上海市检察二分院在官方微信公众号上发文《警惕！利用虚拟币进行外汇兑换属于非法买卖外汇行为》。文章称，日前，上海市人民检察院第二分院依法提起公诉的一起利用虚拟货币非法买卖外汇案件获得判决支持，法院以被告人王某构成非法经营罪判处其有期徒刑3年3个月，并处罚金人民币3万元。该案系以虚拟货币为媒介非法买卖外汇的新型犯罪案件。
韩国检方将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组:7月24日消息，韩国首尔南部地方检察厅将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组，将负责调查虚拟资产欺诈行为并进行法律审查，以确定犯罪涉及的代币是否为证券。此外，它还计划重点培养打击虚拟资产犯罪方面的检察官和调查人员。[2023/7/24 15:54:56]
2020年起，被告人王某与其同伙通过在境内搭建所谓“跨境电商网站”从事非法买卖外汇活动。换汇客户通过上述网站储值、代付等业务板块下单后向网站支付外汇，网站按照约定汇率向客户指定的账户支付相应数量的人民币，并通过虚拟币买卖实现人民币与外汇的总量平衡。被告人王某明知网站从事上述非法买卖外汇活动而提供本人的银行卡、虚拟币账户供网站使用，并与虚拟币承兑商对接，帮助网站实现人民币与外汇的总量平衡。经查，上述网站非法经营额达人民币2亿余元，被告人王某提供的银行账户涉案金额达人民币3,000余万元。
FatMan：韩国检方已传唤Terra联创Daniel Shin参与调查:11月15日消息，加密货币和金融研究员Fat Man发推称，韩国检察官已传唤Terra联合创始人Daniel Shin参加对内幕交易、价格操纵和违反对Chai客户的义务的调查。检察官称Shin违反当地证券法，并从LUNA非法套现超过1亿美元。[2022/11/15 13:06:20]
韩国检方调查Do Kwon税务欺诈相关文件：Do Kwon将代币交易利润转移至避税天堂:6月15日消息，韩国检方也对Do Kwon的逃税指控展开了全面调查。韩国检方突击搜查了国家税务局，以扣押与调查Do Kwon进行税务欺诈有关的文件。据悉，首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查和扣押。检方从国税局对Do Kwon进行的税务调查文件发现，自去年6月以来，国税厅发现了由Do Kwon创建的一家海外公司的可疑资金流向，并开始了税务调查。事后，国税厅证实Do Kwon将其新加坡公司的代币交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛，并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过，国税局并未向检方提出申诉，特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。
在分析扣押和搜查数据的同时，检方正在积极核实Do Kwon的“逃税指控”以及Terraform Labs的资金流向。当时，由于国税厅的调查显示涉嫌偷漏赠与税，例如Do Kwon向家人捐赠代币购买公寓，计划再次调查这部分。还证实，最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。（SBS NEWS）[2022/6/15 4:29:54]
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