比特币P2P交易市场正在蓬勃发展。近几周，加拿大与拉丁美洲市场的P2P(peer-to-peer)交易市场都在创历史新高。加密货币P2P交易平台Localbitcoin数据显示，秘鲁在5月的一周内的比特币P2P交易额达106个BTC，突破了之前80个BTC的最高水平(2015年12月)；同样创记录的还有加拿大，在5月19日的一周内成交额达1,213万加元(约合933万美元)的贸易额，远远超过以前800万加元的记录；另外智利CLP/BTC交易额达2.34亿比索(约合37万美元)；委内瑞拉则在6月的一周内VEF/BTC贸易额达到6.9亿玻利瓦尔(约375万美元)。比特币P2P交易是什么？P2P交易是以去中心化为旨的一种数字货币场外交易方式，P2P交易模式下，用户通过节点直接相互连接以进行交易，没有中间人或者订单簿来促进匹配流程。也就是说，用户可以任何支付方式直接购买和出售加密货币，无需外部交易市场或交易所。今年4月，受芬兰等国政府压力，加密货币P2P交易平台localbitcoin开始使用AML/KYC程序，一定程度上将缩减匿名交易空间；另外，据Localbitcoins更新的服务条款协议，在交易量较大时用户将需要提供身份证明。可以看出的是，平台限制下仍然不挡P2P交易市场热情。事实上，近两年比特币交易量整体显现下降趋势，但以比特币为代表的数字货币在P2P市场交易额中却一路开红，屡破纪录，尤其在2017年12月，根据Coindance的数据，一周内通过Localbitcoins交易的比特币就超过1.3亿美元，俄罗斯、丹麦、挪威、印度尼西亚等来自全球各地的国家都实现了比特币P2P交易量的激增。P2P交易市场的火热背后，除P2P交易自带的高度匿名性且无法追踪性以外，其中原因或许可以归因于各国收紧的数字货币政策以及当地并不稳定的货币体系。以加拿大为例，多家银行限制或禁止数字货币相关服务产生的交易真空，是导致加拿大P2P比特币交易量显著增加的最大原因。今年3月，多伦多道明银行禁止客户购买加密货币；加拿大皇家银行宣布，将只在有限的情况下允许加密货币交易。近期，蒙特利尔银行禁止持有该银行信用卡和借记卡的人获得加密资产。同样受政策收紧影响的还有去年9月遭央行叫停ICO的中国、以及近期正在酝酿加密货币法规的南非。而对于14周内P2P交易额破12次记录的委内瑞拉而言，当地畸高的的通货膨胀率，致使天然的通货膨胀对冲资产数字货币成为了当地民众的投资手段，当局对比特币挖矿的打击仍不能浇灭民众对于数字货币投资的热情，P2P市场交易额也随之水涨船高。
币安已停止向受制裁的俄罗斯银行提供P2P服务:8月26日消息，币安P2P服务不再在其网站上列出五家受制裁的俄罗斯银行。币安的一位发言人表示：“我们定期更新我们的系统，以确保符合当地和全球的监管标准。当漏洞被指出时，我们会尽快寻求解决和补救。在我们的P2P平台上，不符合我们合规政策的支付方式不可用。”
此前报道，币安近来处理了大量卢布交易，或违反了全球制裁要求。最近对币安C2C服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和Tinkoff银行）作为处理付款的选择。[2023/8/26 10:03:33]
动态 | 美国财政部首次对未注册登记的比特币P2P交易商罚款3.5万美元:据coindesk消息，美国财政部金融犯罪部门(FinCEN)近日对一名被控违反反法的加州男子处以罚款，金额为3.5万美元，因为他在没有许可证的情况下代表客户交易了数百次比特币。FinCEN在周四表示，这是该部门首次对虚拟货币P2P交易采取执法行动。6年前，FinCEN首次发布了指导意见，要求代表他人买卖比特币或其他虚拟货币的个人需要注册为货币服务企业。[2019/4/19]
动态 | 印度三家交易所通过P2P系统恢复法币存取款业务:据Bitcoin消息，近日印度交易所Koinex、Coindelta、Giottus都表示通过P2P系统或平台来恢复卢比存取款服务。[2018/9/17]
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