“当我听到这个消息时，我正在香港工作，当时Mt.Gox上的价格已经与Bitstamp的价格脱节，我预感到整个市场会出现某种形式的崩溃，事实证明这次崩溃将比特币彻底拉入熊市之中。“回忆起五年前的那场“比特币大爆炸”，BitMEX联合创始人ArthurHayes仍然心有余悸。五年前，全世界最大的比特币交易所Mt.Gox被盗85万个比特币，宣布破产。五年后，Mt.Gox的破产清算仍在进行，外部却“乌烟四起”：有人准备重振Mt.Gox用来发币；新证据表明Mt.Gox过去一直在操纵比特币价格；Mt.Gox再次被质疑监守自盗……殊不知，危险正在临近，Mt.Gox残存的14万个比特币最早将于2019年年内归还给用户，而这将成为所有比特币持有者的噩梦。文丨不亮
85万个比特币被盗2014年2月24日，比特币历史上最黑暗的一天。交易额占到全球80%，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox(门头沟)爆出被盗事件，85万个比特币不翼而飞，刚从政策利空中缓过神的玩家们，再一次被推到了绝望的边缘。2006年，P2P传输网络“电驴”创始人JedMcCaleb一时兴起创办了Mt.Gox。创立初，Mt.Gox被设计为一个卡牌游戏的交易网站，全名为——Magic:TheGatheringOnlineExchange，英文缩写：Mt.Gox，国人给了他一个接地气的称呼：门头沟。2010年7月，JedMcCaleb偶然间在一篇文章中看到了比特币，出于对新事物的好奇，他尝试去购买比特币，但发现购买比特币极其不方便，大多是在场外完成交易。于是，他将4年前创办的Mt.Gox从卡牌游戏交易网站转型为比特币的交易所。转型不到一个月，Mt.Gox便成为世界上最大的比特币交易平台，占到了全球比特币交易量的70%。2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎来了第二任主人：MarkKarpeles。MarkKarples是一位长期在日本居住的法国开发商，由于身材微胖，国内比特币社区给他取了一个形象的外号——法胖。在被法胖接盘后，Mt.Gox继续保持高歌猛进的态势，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天处理的交易量已达到15万枚比特币，占全球比特币交易总量的80%，每日资金流水过亿，风光无限。卖掉Mt.Gox后，JedMcCaleb也没有闲着。2012年，他与团队创立了新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因为团队意见不和，JedMcCaleb离开Ripple，又新创立了一个与Ripple类似的项目——Stellar(恒星)。然而，Mt.Gox的风光还未彻底释放法胖脸上的笑容，危机便开始伺机而动。危机始于2013年，从6月开始，Mt.Gox就暂停了客户提取美元，到了11月，用户发现提现比特币也经常遇到拖延，从几周到几个月不等，这引起用户的强烈不满，纷纷在各类社交媒体上抱怨。直到2017年2月24日，Mt.Gox强制暂停了所有交易活动，并将交易所下线。一份被泄露的内部信显示，该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币和交易所本身的10万枚比特币，累计约85万枚。3月20日，Mt.Gox在网站上称，他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币，比特币失窃的数量减少到了65万枚，Mt.Gox随后分别在东京和美国申请了破产保护，其所有剩余资产被冻结，包括重新发现的20万BTC。受门头沟事件影响，比特币的价格从600美元直线跳水至400美元，比特币加速探底。除了对币价的影响，由于Mt.Gox当时的地位与影响力，被盗数量之大，还对玩家的信心造成了极大打击，此后的两年时间，比特币市场愈加低靡，交易量和价格持续走低。据统计，被盗事件的受害人约有2.4万人，债权人的偿还事宜由东京律师小林申明负责。小林于2018年春季在交易平台Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，价值约350亿日元(3.185亿美元)，但Mt.Gox破产信托上仍有约十四万个比特币被冻结。根据小林2018年8月发布的赔偿方案以及延后期限，这十四万枚比特币最早将于2019年8月陆续赔偿给用户，这些币的平均成本不足1000美元，一旦全部还给债权人，大量的砸盘变现将会对整个市场造成毁灭性打击。五年前被盗的比特币，如今已经成为了悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。
Bitcoin Magazine CEO：DCG CEO操纵GBTC价格存在犯罪行为:金色财经报道，Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X（原Twitter）上发文指责Grayscale首席执行官Barry Silbert存在犯罪行为。Bailey声称，Silbert借用了客户存款来操纵GBTC的价格，以便用它作为抵押品，在知情的情况下从Genesis用户那里借入比特币，他实际上已经资不抵债了，这是犯罪行为。
Bailey声称，Silbert在2022年花费了多达5亿美元资金来“维护GBTC价格”，特别是在Do Kwon的Terra Luna帝国崩溃期间。据称，Silbert花费了从Genesis借的3亿美元资金，这些资金是在2022年5月中旬Terra Luna崩溃时借的。
Silbert是Digital Currency Group (DCG) 的首席执行官，DCG是Grayscale及其33亿美元旗舰产品GBTC的母公司。[2023/9/8 13:27:15]
监守自盗？谁是盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶？这可能是继“谁是中本聪”之后，比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看，这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道，Mt.Gox的陨落是由于欺诈，而不是外部黑客，日本大都会警察局的消息人士告诉该报，在65万个丢失的比特币中，其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖，认为其监守自盗。2015年8月，法胖被日本逮捕，被指控挪用公司资金从事卖、商业收购和奢侈品等业务，但与Mt.Gox事件无直接关系，2016年7月法胖被保释出来，但不能离开日本。Mt.gox破产后，总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件，其研究报告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗，也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采访时，透露JedMcCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称，在收购交易所的前三个月，他就频繁遇到技术问题，比如，在交易所注册用户达到了一定数量后，就会发生一些基本的错误，他补充说，“交易不仅有舍入误差，而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题，他曾经想要改写代码，无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论，众多围观群众开始将矛头转向JedMcCaleb，认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上，用户Coinspeed评论说：“有趣的故事，所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖，其中包括存款系统的后门，导致数十万BTC在几年内失踪，同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠，Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户SurferJim对此表示认同，JedMcCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜，法胖说话更诚实，而Jed说话就像子一样，Jed还彻底了解了Mt.Gox的组织方式，这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币，当他真的这么做时，我希望他会被抓住。“JedMcCaleb未曾公开回应过这些质疑。
比特币巨鲸Joe007：比特币减半前的上涨缺乏流动性，疑为大型玩家操纵:著名比特币巨鲸Joe007警告称，比特币在减半之前的上涨可能会以失败告终。其认为，这种上升趋势是在流动性不足的背景下出现的，而流动性不足加大了市场大幅回调的可能性。Joe007表示，他相信比特币的涨势将终止。据悉，Bitfinex排行榜显示，他目前因做空比特币浮亏超2000万美元（当月）。Joe007把比特币的此次上涨称为“有组织的FOMO上涨”，在这个时候，大型玩家利用“减半”炒作来操纵小交易者入场。（Bitcoinist）[2020/4/30]
被质疑操纵市场谁是真正的幕后黑手，现在无从得知，但一项新的研究证明，Mt.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。2019年初，中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露Mt.Gox操纵比特币价格的论文，《比特币市场操纵：挖掘Mt.Gox交易网络的证据》。
该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所产生的交易网络数据，这些数据于2014年在网上泄露，提供了比区块链记录更详细的信息。首先，研究小组仔细研究了每一笔交易，以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同，令他们惊讶的是，大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。例如，2013年8月30日，比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间，但就在同一天，陈和他的同事在Mt.Gox数据中发现了一个交易，其中一个比特币的售价为49000美元，另一个仅为0.81美元。该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易，发现一共有近20万笔，这占到了大约是交易总数的2.8%。这些交易的数量表明它们有特定的用途，最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。“价格操纵也是一个可能的目的，”陈和他的同事说，“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。首先，异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的，此外，与正常账户相比，异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说，这是没有意义的，陈和他的同事认为：“对自循环模式的合理解释是，该账户可能属于交易所，并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”“这些发现使我们相信，交易所Mt.Gox存在许多市场操纵行为，”陈伟利表示。
动态 | EOSDice由于随机因子被操纵再次被黑:链安科技团队对11月10日发生的EOSDice随机数再次被攻击事件进行分析后发现，bocai新的随机数用到了其他一些账户的余额，攻击者模拟开奖流程action，然后在action中通过给随机因子中的账户(newdexpocket)转账来控制随机因子 ，操纵开奖结果。本次攻击手段利用了余额这个随机因子，较之前有所不同。安全团队再次提醒游戏开发者警惕可控的随机数算法因子，预防伪随机数漏洞。[2018/11/10]
复活Mt.Gox为了发币？当所有人都认为Mt.Gox已经死透时，有人却想要复活Mt.Gox，并企图重振Mt.Gox。这个人的名字叫做BrockPierce，比特币基金会的主席，同时也是Block.one，Tether，Mastercoin和BlockchainCapital的联合创始人。2019年初，他高调发起一个名为GoxRising的项目，旨最大限度地挽回债权人的损失，并计划重启交易所。Pierce称自己控股的公司Sunlot已经在2014年3月和法胖达成协议，收购了Mt.Gox。这一说法遭到了法胖的否认，法胖表示自己只收到了一份收购Mt.Gox的意向书，然后Pierce也没有继续跟进，他也就把这件事给忘了。
宏观经济学家Pter Tchir：比特币存在价格操纵:据bitcoinist消息，宏观经济学家Pter Tchir在为福布斯撰写的一篇专栏文章中表示，如果比特币的价格不存在持续的被操纵，他会感到非常惊讶。他认为，这些活动是否符合法律定义，或可能导致刑事起诉还有待观察。永远不要忘记比特币三条规则中的第二条规则 ，即“没有规则”。根据Tchir的观点，比特币鲸鱼和矿工在比特币价格上涨时拥有既得利益。对于矿工来说，想从经济角度推高价格是有道理的。Tchir与主流市场进行比较，认为是财富集中给了比特币鲸鱼“推动价格上涨的动力”。[2018/5/30]
对于Pierce的Mt.Gox复兴计划，原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt.Gox，至少需要半年到1年的时间才能拿到许可证，我不认为有人会用这家交易所，没有人会再想看到一家名字叫Mt.Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一个烂摊子，为什么Pierce还千方百计想来接盘？法胖认为，Pierce试图让所有人相信他是Mt.Gox的大股东完全是为了发起下一个lCO项目。事实上，Pierce的确有发币的计划。按照Pierce的规划，新成立的GoxRising基金会未来将发行“Gox币”，其将使债权人在该基金会中持有一定的股份，未来Mt.Gox的剩余资产将按比例分配给GoxCoin持有者。据TechCrunch的数据显示，目前Mt.Gox破产信托持有的资产约为12亿美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉币。天下攘攘，皆为利往，Mt.Gox的遗产争夺战仍将继续。本文为深链Deepchain(ID：deepchainvip)原创。未经授权，禁止擅自转载。
尼泊尔逮捕两名涉嫌操纵比特币非法交易人:bitcoin.com消息，据《喜马拉雅时报》报道，“尼泊尔逮捕了两名涉嫌在网络技术业务的掩护下操纵比特币非法交易的人。”不久前，政府刚刚把十几名交易者送入监狱，之后又逮捕两人，这将使比特币交易进一步发展为地下交易。尼泊尔当局声称，“他们以经营在线技术、信息传播和软件开发为借口，以Bitsewa Pvt Ltd的名义注册了一家公司。”他们还开设了www.bitsewa.com，称其为“Bitsewa:尼泊尔第一家比特币公司和数字资产交换”。[2018/5/9]
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