本文共：2,429字预计阅读时间：6分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。图示说明在交易追踪可视化图中，node和line的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。交易追踪—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。
Real Vision创始人：BTC暴跌揭示加密货币弹性，没有带来更大风险:据Cryptoglobe消息，前高盛高管、Real Vision创始人Raoul Pal日前表示，最近的价格暴跌揭示了加密货币的弹性，而没有给更大的金融部门带来风险。Raoul Pal在推特上表示：“加密市场在14天内暴跌42%，在非常低的监管下，人们疯狂清算，杠杆率高达100倍，价值蒸发了1.02万亿美元。许多代币下跌高达70%，包括不受监管的借贷业务。加密货币进行了一次重大的 VAR 冲击测试，但什么也没发生。杠杆清算被超额抵押所抵消。稳定币保持稳定。一些交易所中断了一两个小时。没有发生过大的汇兑损失，也没有必要共同承担损失。没有协议失败。没有公司需要快速融资。没有人有持续的亏损。系统并没有崩溃。它为更广泛的金融世界提供了零系统性风险。投机者损失了钱，仅此而已。”Raoul Pal最后还说：“这就是我在 2012 年第一次在加密货币中看到的。一个新的、抗脆弱的金融体系，在压力时期不会崩溃，资产所有权清晰，损失不会由纳税人共同承担。对于加密技术和未来的金融系统来说，这是重要的两周。”[2021/5/29 22:55:05]
动态 | 澳本聪展示带有时间戳的文件试图“揭示”中本聪名字的来源:据Bitcoin.com 12月21日消息，针对原告Kleiman请求法官Reinhart驳回澳本聪（Craig Wright）最近的反对意见，澳本聪法律团队在一份联合发现备忘录中做出了回应，要求获得与David Kleiman的15台电脑有关的数据，并要求获得2013年4月1日至今的任何与Ira Kleiman(David的兄弟)房地产交易相关的文件。在法庭的要求下，澳本聪向公众展示了一份带有时间戳的文件，表面上显示了中本聪名字的来源。Kleiman在回应房地产交易请求时表示，澳本聪的请求“完全是基于猜测”，并称没有证据表明Ira用他已故兄弟的比特币资产购买了一处房屋。澳本聪还列出了一份名单，名单上的人和公司与澳本聪的电子设备数据有关，而且可能与原告Kleiman有过交流。但Kleiman的律师称此请求为了该名单是“澳本聪认为与涉嫌对其计算机设备进行黑客攻击”。Kleiman的律师补充说，澳本聪从未在法庭上出示证据证明他的电脑设备被黑客入侵。[2019/12/22]
图表来源:Chain.info仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。
动态 | CSW展示文件以揭示假名“中本聪”的由来:nChain首席科学家CSW坚称自己是比特币的真正创造者“中本聪”。在最近的一次Skype采访中，他分享了一份带有时间戳的文件， 内容有关“中本聪”这个假名的由来。然而文件太模糊了，无法分辨所有的细节。（U.Today）[2019/12/20]
图表来源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773BTC都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。
动态 | 通用汽车区块链专利揭示自动驾驶汽车大数据计划:据coindesk消息，美国专利商标局上周四公布的一项专利申请详细说明了一种自动驾驶汽车能够将所有数据存储在分布式分类账上的过程。该文件由GM Global Technology Operations LLC制作，进一步指出，存储的任何数据都可以在区块链的用户之间轻松共享。通用汽车（GM）可能希望通过区块链来共享与自动驾驶汽车相关的信息。[2018/12/3]
图表来源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的嫌疑，值得进一步持续关注。
研究揭示了基于Zerocoin缺陷 可凭空造钱:一项名为“燃烧Zerocoin以获取乐趣和利润”的新分析揭示了Zerocoin的几个缺陷，Zerocoin旨在提高匿名性，并使用几种加密货币。该研究由应用密码学主席于2018年4月12日发表。作者说，我们在一个软件库中发现了关键的编码问题，允许攻击者凭空造钱，从诚实的用户那里偷硬币。[2018/4/18]
图表来源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。
图表来源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源和去向均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。
图表来源:Chain.info交易所间流转从最近一个月火币交易所流入流出图可以看出1.统计期间，火币交易所共计流入46315BTC，共计流出98420BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52105BTC。2.火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33199BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44088BTC，占比总流出约45%。3.火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKex、Binance、Coinbase；资金流出前三依次为Binance、OKex、Coinbase。
Chain.info将持续优化产品，力求为用户提供最准确和简洁的地址交易追踪和各类可视化服务，同时我们也会对当下热门的大额交易及特殊地址进行交易追踪，从更专业和深度的视角解读链上交易。欢迎您的关注！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。