编者按：本文来自
蓝狐笔记
，Odaily星球日报经授权转载。
前言：自从bZx事件之后，闪贷逐渐为大家熟悉。如果利用闪贷对Maker进行治理攻击，会发生什么情况？闪贷之前，要发起治理攻击的成本很高，可能会采用众筹策略，而有了闪贷，只要流动池中有足够的ETH，即可发动对Maker的治理攻击，从而取走Maker的所有抵押品并发行新Dai。基于这样的可能性，Maker决定制定新的治理合约，并于今天发起投票，以引入延迟，防止对系统的治理攻击。闪贷的出现，对DeFi的安全提出更高要求。此外，蓝狐笔记发现，当前uniswap池中的MKR被大幅减少，1.6万个MKR降至4000多个MKR，从目前情况看，由很大概率是大户撤出，以防止被攻击者利用。本文作者DominikHarz，由“蓝狐笔记”社群的“JT”翻译。
摘要
如果不对新的治理合约引入延迟，通过闪贷，你有机会窃走Maker的所有抵押品以及发行任意数量的新Dai。
任何人都可以执行攻击，且只需要支付交易费用，且无须持有任何MKR。
报告：2022 Q3加密和区块链行业62%的融资至少包括一名企业投资者:金色财经报道，FT Partners Research发布《2022年三季度加密和资本市场技术洞察报告》，其中指出加密和区块链私人公司融资规模从2022年一季度的历史最高点（74 亿美元）跌至三季度的21亿美元，跌幅达到71%。2022 年第三季度的融资交易数量（199 起）比二季度的创纪录水平（275 起）下降了 28%，但仍高于 2021 年的季度平均水平（151 起）。三季度加密和区块链战略融资轮次较多，62%的融资交易至少包括一名企业投资者。此外，在 2022 年第三季度加密市场有两次 SPAC 合并，2022 年初至今总共有六次，但值得注意的是三季度取消了之前宣布的四次加密和区块链领域的 SPAC 合并。（crowdfundinsider）[2022/10/23 16:36:07]
如果Maker在闪贷池的流动性超过阀值之前，不引入延迟，则几乎没有机会阻止攻击。
2020年2月8日我们曾跟Maker联系，并于2020年2月14日跟他们联系讨论我们的发现。
比特币挖矿收入较2022年最低收入日增长68.63%:金色财经报道，比特币（BTC）采矿业在2022年全年忍受了巨大的财务压力，因为长期的熊市直接影响了他们的收益。然而，在6月13日这一年度挖矿收入最低的日子里，矿工们的挖矿收入在一个月内增长了 68.63%。
在这一年里，由于以投资者情绪为中心的多种因素，比特币采矿的收入下降了，由市场崩溃、生态系统崩溃和亏损的投资引起的紧张局势所驱动。比特币生态系统在众多决定因素中恢复了，包括矿工的美元收入、网络难度和哈希率。[2022/8/13 12:23:18]
Maker清楚攻击向量，并于PST本周五下午12点举行投票，以防止攻击。
介绍
Maker及其Dai稳定币是以太坊DeFi上最受欢迎的项目，其智能合约锁定了大约7亿美元。Maker协议依赖编码于智能合约的治理流程。MKR代币持有人可以投票取代现有的治理合约。投票票数跟MKR数量成正比。MKR的总代币量为987,530，其中选定的钱包或合约持有大量的代币：
Maker治理合约：192,910MKR
Polygon Hermez正在开发zkEVM，计划2022年Q2上线主网:据官方消息，Polygon Hermez宣布Hermez零知识以太坊虚拟机（zkEVM）正在开发中，并计划2022年Q2上线主网。
据悉，目前，Hermez只代币传输，不支持EVM兼容。根据Hermez的路线图，一个完全兼容EVM的V2版本将支持现有智能合约的透明部署，而无需对其进行调整或编译。[2022/1/9 8:36:19]
Maker基金会：117,993MKR
a16z:60,000MKR
0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b:51,291MKR
0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549:39,645MKR
请注意：Maker治理合约包含多个主体的MKR代币
治理攻击
在2019年12月的一篇文章中，MicahZoltu指出如何攻击Maker治理合约。。其基本思想是，积累足够的MKR代币，用攻击者的治理合约取代现有的治理合约，也就是恶意的治理合约。然后，恶意治理合约可以让攻击者完全控制系统，可以取出系统中的所有质押品，同时发行任意数量的新Dai。
数据：2020年已有75家加密交易所被关闭，比去年增加56％:Cryptowisser数据显示，今年到目前为止，已经有75家加密货币交易所被关闭，它们要么是自愿关闭，或遭到黑客攻击，被政府关闭，要么直接从网络上消失。这个数字比去年增加了56％，并且没有丝毫放松的迹象。报告指出，加密货币交易所一直在应对“竞争、饱和和不断增加的监管”。衍生品、非加密货币替代品和去中心化交易所的增长，是今年迄今为止超过75家交易所关闭的潜在原因。DeFi的增长也被视为一个因素，因为任何不提供与之相关的服务或货币的交易所都可能被抛在后面。（Crypto Globe）[2020/10/8]
为了减少所需的MKR代币数量，他建议在对新治理协议进行投票时执行攻击。目前，治理合约中已锁定192,910个MKR。但是，如果假设两到三个合约用类似代币分配进行并行投票，那么攻击者将需要较少的代币。如下图，这种情况在过去经常发生：
对“Maker治理合约”进行投票
最明显的攻击策略是通过智能合约众筹所需的MKR代币，并在胜利后给每个参与者分配相应的收益。然而，攻击者可能需要累积大约5万个MKR代币，才有机会在不被Maker注意到的情况下发起对系统的攻击。
声音 | 怀俄明州区块链工作组创始人：该州或将在2020年颁布8条新的区块链法律:据AMBCrypto今日报道，美国怀俄明州区块链工作组的创始人Caitlin Long表示，工作组正在成长为一个更大更好的立法委员会，目前委员会为2020年立法会议提出了八项区块链法案。据悉，怀俄明州先前已通过13项区块链法律，该州是美国唯一拥有区块链技术详尽法律框架的地区。[2019/11/26]
勇敢的新攻击策略：闪贷
不过，如果我们考虑使用闪贷，则可以完全无须考虑累积MKR代币。闪贷是相当新的概念，因此我们可以给予简要说明。
一般来说，一个人必须提供抵押品以在DeFi中获得贷款。例如，在Maker中，Alice通过存入ETH借到Dai。这是必须的，因为这是在弱身份和主体在经济上会做出理性选择的系统下运行的。
而闪贷将这些要求都去掉，因为它仅在单个交易中发生：
*Alice从闪贷流动性提供商中获得贷款
*Alice执行一些操作
*爱丽丝偿还闪贷及利息
闪贷在一次交易中分三步执行
闪贷之所以有效，是因为这是以太坊EVM的设计方式：如果在这次交易中闪贷在任何时候失败，整个交易都会被还原。
因此，Alice可以承担贷款的风险，即，如果她无法偿还贷款，她也永远不会承担其风险。流动性提供商也获得胜利：他们只有在Alice能够偿还贷款的情况下才会出借其资金。
利用闪贷进行套利或预言机操纵
在2月14日和2月18日，两起跟闪贷有关的事件导致bZx停止其平台。在第一次的交易中，一次闪贷获利1,193ETH，大约298,250美元。该交易使用智能合约执行，在Fulcrum上开了wBTC的空头头寸。在同一笔交易中，该交易从Compound中借出一笔wBTC贷款，并在kyber的Uniswap储备池中交易wBTC，导致很大的滑点，最终也将Fulcrum的价格降低。具体可参考bZx和peckShield的分析。
同样，2月18日发生了第二起事件，这一次交易中“攻击者”获得了2,378ETH的收益。该交易涉及最初借入7,500ETH,以在Synthetix的sUSD买入多头头寸。
预言机操纵以减少所需的流动性
对于有些攻击，我们可以假设5万MKR就足够了。即使实践上所需的代币数量可能更多，闪贷会让Maker安全面临困境，如果没有治理延迟的话。用一种幼稚的方法，攻击者可以借出一笔闪贷购买5万MKR代币。
按照目前的汇率，攻击者需要大约485,000ETH，用来购买MKR，因为只有一个交易所Kyber有足够的量。但是，攻击者也可以在多个交易所购买MKR，在Kyber买入3.8万的MKR，在Uniswap买入1.15万的MKR，从Switcheo买入500MKR，共计需要378,940ETH。这个数字依然很高，但已经减少了近10万ETH。
攻击者可以使用预言机操控策略以有效降低Kyber和Uniswap上MKR的价格。这是两个最大的MKR提供商，并显出很容易受到预言机价格操纵的影响。需要进一步分析来确定MKR价格可以降低多少。但是，像wBTC这样的流动性较低的代币，攻击者能够将汇率操纵大约285%。
获得足够的流动性
Aave上锁定的ETH
即使使用预言机操纵，也需要大量的ETH执行对Maker的攻击。但是，攻击者可以通过在同一次交易中进行两笔闪贷来提高其流动性。Aave和dYdX为了保护自己免遭重入攻击的伤害，在一次交易中仅允许单笔闪贷。但是，攻击者可以在同一笔交易中从这两个不同协议中借出ETH。
因此，截止到2月18日，攻击者在dYdX上拥有一个9万ETH池，在Aave上有1.7万ETH池。因此，以当前的流动性，攻击者可以从dYdX和Aave那里获得共计大约10.7万ETH的贷款，通过借入的ETH，试图用来操纵MKR代币价格，并由此获得足够的MKR代币，以取代当前Make治理合约。
为了让这种方法成功，攻击者必须能够将MKR平均价格降低至少3.54倍。或者，攻击者可以等待dYdX和Aave增加其流动性池。由于两种协议的当前流动性池增长率大约在5%左右，因此似乎不太可能在两个月内实现此攻击。
组合攻击？
显然，可以将众筹和闪贷两种方法结合起来。使用当前可获得的大约10.7万的ETH，大约可以从Kyber上获得1.08万MKR。这样一样，多个攻击者所需的众筹MKR量从5万个降至3.92万个。在非正式的Twitter调查中显示，似乎有些人确实对这种攻击感兴趣：
还应注意：排名前四位的账户持有人能够在无须众筹的情况下实施攻击。
没时间等待。
一旦通过闪贷池获得足够的流动性，任何人都可以接管Maker治理合约。当流动性池资金达到这种阀值时，一旦Maker开始投票，Maker需要确保MKR代币尽可能少地分布。如果在此投票过程中，任何时候MKR的分布被允许利用此漏洞，那么，任何抵押品都可能被取走。
该攻击者将能够取走价值7亿美元的ETH抵押品，且能够任意印发新Dai。这种攻击将会扩散到整个DeFi领域，因为Dai在其他协议被用作抵押资产。此外，攻击者可以使用新Dai交易其他价值2.3亿美元的代币。
对策
Maker应制定新的治理合约，防止闪贷攻击其系统。具体来说，新的治理合约应该能够被Maker基金会核查，以查看是否有恶意代码，并能够有足够的时间做出反应。从最低限度来说，新治理合约不应该在单个交易中生效。这样，攻击者无法从攻击中获利，从而导致无法偿还闪贷贷款。如果攻击者无法偿还闪贷，攻击也就不会发生。
Maker将于2020年2月21日大平洋标准时间12点下午对这类合约进行表决。其建议对合约激活治理安全模块，并防止此类闪贷攻击。
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