比特币:USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降,暴风雨前夜?

编者按:本文来自威廉闲谈,作者:陳威廉,Odaily星球日报经授权转载。今天的文章,要从昨天的一段聊天记录说起:

我们可以看到,在312之后,交易所里的比特币余额可谓是断崖下跌:

也就是说,312暴跌之后,虽然价格很快反弹,但是与之前价格反弹交易所存币量上涨不同,这次价格很快反弹,而交易所里的比特币余额仍然在不断下跌,或者说不断流失吧。那么这些比特币到哪里去了呢?就像前面那个聊天记录所说,到了合规机构去了。因为不是每个机构都会及时发出报告,所以我们也不能及时知道到底哪家机构提走了比特币。不过以点看面,从行业领先的灰度的报告来看,我们也能略知一二。“在减半完成以来的这三天,Grayscale分别增持了496.755715BTC、1769.7881BTC以及2868.90BTC,平均每日增持1711.81BTC,约是减半前一周日均增持数据的1.35倍,约是2-4月份日均增持数据的4.217倍,约是当前每日新增比特币产量的1.9倍。截至目前,Grayscale管理的比特币大约有339593BTC。”

Arbitrum上稳定币市值达16亿美元,超10亿美元为USDC:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,Arbitrum上稳定币市值达16亿美元,其中超过10亿美元为USDC。[2023/3/21 13:16:33]

灰度只是其中一家机构,再加上近来明牌的如PaulTudorJones也说自己提走了约莫着一万个左右的比特币,多多少少吧,一来一回也就提走了不少。请注意,这里提到的交易所余额里面,还有许多是从国内的交易所提到Coinbase的,最近我们也可以看到有很多类似的大额转账通知:

数据:Alameda向币安转入1540万枚USDT及大量SRM、SAND等币种:金色财经报道,链上数据观察者The Data Nerd监测显示,过去数小时内Alameda Research已向币安累计转入1540万枚USDT,以及100万枚SRM、40.6万枚SAND、10.6万枚MASK、297万枚MATIC、1.6万枚YFII、59.5万枚KNC、6.7万枚PUNDIX。[2022/11/9 12:38:40]

国内交易所流向美国合规交易所,大户的安全考量是一方面,另外一方面是筹码会自然从市场冷的地方流向市场热的地方。现在国内的人只想合约,自然对买比特币和提走比特币没什么兴趣,那么自然比特币就会流到对它有兴趣的地方,比如美国。前两天微博还有人提到这个问题,我觉着法海说的没啥毛病:

BiKi ETF专区SUSHI3L/USDT 24H最高涨幅42.03%:据BiKi平台ETF专区行情显示,截至今日15:50,ETF3L专区SUSHI3L/USDT 24H最高涨幅42.03%,现净值0.0147USDT; DOT3L/USDT 24H最高涨幅30.44%,现净值0.2283USDT; ETF5L专区QTUM5L/USDT 24H最高涨幅26.04%,现净值0.1637USDT。

?BiKi首家推出ETF5L/5S,即锚定标的5倍做多和5倍做空某种数字资产的指数基金,目前已上线BTC5L/5S,ETH5L/5S,LTC5L/5S,SHISHI3L/3S,UNI3L/3S,YFI3L/3S等主流币和Defi热门币种,相比合约有操作简单、永不爆仓、无保证金等特点,BiKi ETF管理费为0.1%。[2020/11/20 21:30:13]

4000万枚USDT从Tether Treasury转出:金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间9月28日2:20,4000万枚USDT从Tether Treasury转入TCTrwC开头未知钱包地址,随后于2:22转入TYDzsY开头未知钱包地址。[2020/9/28]

三大已经是最安全的交易所了,但是比特币越来越少也不是他们能够控制的,不过也好在国内的人没有提币的习惯,自然也没有什么挤兑的危险。不过,仍然还是需要对交易所保持警惕,毕竟在这个银行都不一定百分百安全的时代,谁能给你保证交易所会百分百安全呢?那么我们的问题还是,随着交易所的比特币余额不断下降,最后又会引发什么事情呢?我我们不得而知,不过我个人还是认为这是“暴风雨的前夜”。造成这个现象的原因里我们可以看到,有一个很关键的“帮凶”--USDT。

XRP超越USDT,重返加密货币市值第三位:行情显示,随着Ripple(XRP)今日大幅上涨,其市值已超越Tether(USDT),重返加密货币市值排行榜第三位。[2020/7/9]

国内玩家是很喜欢USDT的,因为它能拿来开合约,而可以避开币价的波动。另外,作为“空仓”的方式,很多踏空的人也在等着能再来一次大瀑布,让他们能够抄底成功。总之,这个市场上持有USDT的人一定是比持有BTC的人多的,这也导致了Tether印钱没什么压力。就像你印的钱最后都跑到尼日利亚的人手上去了,你会有什么压力吗?另外,文章开头的聊天记录说的SPV,其实也是海外机构把美元换成USDT的一个方式。总之目前海内外市场的逻辑就是:海外机构拿美元换U--U不在手上停留直接转到几大交易所--购买BTC提走回头卖给客户--U留在了场内。当然,USDT还有许多灰色乃至黑色的作用,这里就不谈了,具体你们可以去搜搜“U+跑分平台”,可以了解一些。Tether不断超发+USDT大量囤积到场内+群众通过USDT买币热情不高=USDT持续负溢价。

而目前的汇率情况:

昨天其实比特币不断上涨临近一万美金的时候,USDT甚至一度跌破了7.不过在往后的日子里,随着比特币不断上涨,USDT负溢价不断扩大或许也是能够看到的。那么是什么支撑着Tether仍然能够不断超发USDT的呢?我觉得本质上还是持有USDT的人大多没有兑换美元的需求和能力,而有这个需求和能力的人大多又不会持有USDT,于是就导致了一个有趣的现象:那就是Tether的风险转移到了他不需要为之负责的群体手里。所以这样的情况,你很难讲Tether会满足于百亿级别资金产生的类似利息的收益,而对本金毫不心动,毕竟要真暴雷了,国内投资者可维权不到一个加拿大公司身上,而美国投资者么,有多少赔多少就是了。永远不要相信人性,否则要法律、监管和暴力机器干嘛?

日常总结三个点:1、尽量不要持有USDT,这是一个高风险且负收益的选择。2、币一定要尽量分开放,哪怕是三大交易所,也不要完全放在里面。3、近期尽量不要OTC,市场贼乱,风险巨大。还是那句话,有条件的朋友希望把比特币放在自己的钱包里,好生保管才是。从现在的趋势来看,比特币不过是在重演当年黄金的历史罢了,已经开始不断集中在某些地方,新的规则很快要取代旧的规则,最后走向新的时代。在新的时代到来之前,不要被抛下才是。

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