Odaily星球日报译者|Moni
在过去的几年时间里，“监视”区块链网络的公司数量大幅增加。2013-2014年时，全球只有少数几家公司提供区块链网络监控服务，但现在这一数字已经上涨到20多家，他们会追踪地址、交易，并确保相关地址符合反和反恐怖主义融资等合规要求。越来越多区块链监控分析公司兴起
大约在2013-2014年之前，比特币、以及更广泛的加密货币用户对区块链监控这个垂直行业并不太了解，但如今已经有许多公司为政府、执法机构和金融机构提供区块链分析、区块链监控、以及识别区块链代码库漏洞之类的服务，其中有些公司甚至还与美国执法部门、或是欧洲执法组织达成了合作关系。本文撰写时，加密货币生态系统中提供各种区块链“情报”业务服务的公司数量大约有20多家，虽然其中不乏一些知名企业，比如Cyphertrace、Chainalysis和Elliptic，但大多数依然鲜为人知，比如Alethio、BisonTrail、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、CrystalBlockchain、DuneAnalytics、Madana、Bitrank和Ocyan。在这些区块链监控服务公司中，有一些业务模型是专门监视区块链和大量不同加密网络。2019年10月，Chainalysis公司对外公开承认正在监控源自以太坊区块链的21种不同数字代币。同月，Ciphertrace公司也公开披露正在追踪700种加密货币，他们声称“可以看到87%的全球加密货币交易量”。此外，针对加密货币交易所黑客调查和其他类型加密局中发现的数据，许多区块链监控服务公司还发布不少加密数据研究报告，比如去年Elliptic就发布了针对“PlusToken”加密旁氏局的区块链监视数据报告，结果在业内声名鹊起，这家公司也开始逐渐广为人知。下图展示了Elliptic公司的“BigBang”加密货币追踪模型，这套模型其实在六年前就发布了，Elliptic其实也是一家“较老”的区块链分析公司，由AdamJoyce、JamesSmith和TomRobinson三人于2013年10月1日成立，但似乎直到最近才被人熟知。
但问题是，这些分布式分类帐监视平台的准确性到底如何？
但是，行业里有一些人始终怀疑这些区块链监控应用程序的性能表现可能并不太好，尤其是在追踪使用coinjoin混合器混合过的加密货币交易时，往往无法获得足够准确的结果。以区块链追踪分析平台Bitrank为例，这个平台为用户提供了非常便捷的查询服务，用户只需简单复制粘贴比特币和以太坊地址就能了解改地址是否符合反和反恐怖主义融资规定。按照Bitrank官网上的公开信息显示，如果只要人们稍微了解那些遵守反/反恐怖主义融资法规要求的比特币地址报告，就能明白他们使用的监控方法是简单易懂的。此外，对于那些经营加密业务的公司来说，也可以使用这个平台进行风险评分。但是当我们对该平台进行一些测试后发现，Bitrank的区块链分析结果似乎存在一些差异。让我们以加密行业里最臭名昭著的PlusToken为例，2月11日，PlusToken旁氏局欺诈者将12,000BTC从一个钱包转移到另一个钱包，该地址与其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记了出来。5月15日，我们将一个已经绑定到PlusToken局的旧版比特币地址粘贴到Bitrank里，但结果Bitrank给出的风险评分结果为52分，属于“可接受”范围。根据Bitrank服务分析结果，与这个欺诈地址相关联的其他地址也得出了相同的分数，即被认为是“可接受”的。下图是与PlusToken局相关联的地址。值得一提的是，BlockchainIntelligenceGroup比Elliptic创立的时间更早，他们为企业提供区块链实时搜索和数据分析服务，根据Crunchbase数据，该公司由AnthonyZelen、LanceMorginn和ShoneAnstey于2010年5月16日成立。总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，而Bitrank区块链追踪分析平台就是该公司的主打产品之一。
除了把非法地址标记为“可接受”之外，Bitrank服务还会把合法地址错误地标记为“高风险”。我们使用了一家知名矿池的地址“1KFHE7w8B…”做测试，这个地址内存入的比特币数量比较多，但当我们将这个地址输入到Bitrank里面之后，却被标记为“高风险”，风险得分为18，下图是这个与该矿池相关的随机地址。
随着数字资产越来越普及，未来监控加密交易的平台数量也会越来越多
上图中那个“1KFHE7w8B…”地址自创建以来，已经接收了近500万比特币，可能因此才会让Bitrank觉得具有风险。根据Bitrank的解释说，比特币地址风险评估会涉及许多因素，比如：交易所、超过10K的输入量、交易所客户端、暗网存款、Binance客户提款、Bittrex客户提款，同时还会关注PasteBin暗网站点、暗网论坛、暗网清单等平台。但很明显，那个与12,000BTC关联的PlusToken欺诈者使用地址在Bitrank上并没有显示出正确的风险评估数据，或许现在该平台创建者们已经发现了这个问题，他们也表示评分结果将很快得到改善。根据Bitrank网站上发布的最新信息显示：“在未来几周内，BlockchainIntelligenceGroup将对Bitrank平台实施一些重大优化改进，并对比特币和以太坊的评估得分结果进行调整。谈到加密货币和区块链追踪分析，自然绕不开Chainalysis。在过去的五年时间里，加密追踪及区块链分析公司Chainalysis从美国政府获得了超过1000万美元的收入，数十个执法机构和美国空军都使用他们的追踪工具来分析区块链网络数据，该公司由JanMoller、JonathanLevin和MichaelGronager于2014年10月1日成立。
Chainalysis以与执法部门合作处理Mt.Gox“头门沟”等各种加密货币案件而闻名，此外还为企业和金融机构提供合规性解决方案和加密货币调查服务。2016年6月8日，Chainalysis公司联合创始人JonathanLevin与美国官员和其他区块链公司代表共同出席就虚拟货币和非法融资影响的国会小组委员会听证会，会上他就直接告诉委员会Chainalysis知道MtGox失踪的650,000BTC的目的地在哪里。JonathanLevin当时说道：“Chainalysis是Mt.Gox破产案的官方调查员，绝对知道那些丢失比特币的目的地。”美国联邦政府与Chainalysis这些区块链数据追踪公司合作，其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口，可以让执法官员可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络，但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上，因此是可追溯性的。据悉，Chainalysis公司的“客户”包括美国联邦调查局、美国执法局、美国移民与海关执法局、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、美国金融犯罪执法网络、美国国税局、美国特勤局、美国运输安全管理局、甚至还有美国空军！现在市场上已经有20多家分析公司监控区块链，他们会定期向执法部门报告监控结果，从某种程度来看，这种服务似乎很受欢迎。这些服务中有许多为付费客户和感兴趣的客户提供API和平台服务，帮助他们调查任何已知的区块链问题。但是，如果某些企业定期使用区块链分析工具，也很可能会发现一些不规则的报告和不准确的信息。对于许多区块链监控公司而言，他们已经发现这项业务非常有利可图，因为全球不少国家的政府和执法机构希望通过这些公司调查、分析区块链数据，并获取情报报告。随着加密经济持续增长，这些区块链调查公司可能会变得越来越多。你们如何看待2020年已经有超过20家区块链监控公司这一事实？不妨在下面的评论栏里和星球君分享下您的想法吧！
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