文|棘轮比萨进入2020年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易，遇到了来路不明的“黑钱”。7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。实际上，监管部门对于非法OTC交易的打击从未停止。今年3月，就有OTC商家因帮人获刑6个月。在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。“赵东被抓”
7月2日，“赵东被抓”的消息，在币圈社群疯传。赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中，有人称，赵东于当天上午被某地从家中带走。
美股区块链板块盘前普涨，嘉楠科技(CAN.O)涨1.97%:行情显示，美股区块链板块盘前普涨，Riot Blockchain(RIOT.O)涨3.85%，Marathon Patent(MARA.O)涨3.69%，MicroStrategy(MSTR.O)涨3.49%，嘉楠科技(CAN.O)涨1.97%，Coinbase(COIN.O)涨1.6%。[2021/6/28 0:12:12]
币圈社群流传的截图图源：币爆料7月2日当天，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州带走调查，原因大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人员也对媒体回应称，受近期“币圈冻卡潮”影响，赵东参与投资的某OTC团队因涉及疑似资金交易，正在配合调查取证。所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表示。公开资料显示，和早年的其他币圈大佬一样，赵东炒过币，开过矿场，但都以失败告终。炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务。而他最终得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。
嘉楠科技：矿机盈利将跑赢比特币涨幅:嘉楠科技官方今日发文表示，??近期Very hash平台的《每周矿机市场观察》调研称，对比今年2月份至今4个周以上的数据报告，每一周的结果都是矿机跑赢币价。BTC币价在突破新高的时候，矿机突破幅度则更大，矿机比币价上涨更明显，卖方市场也意味着市场对矿机价格预期更高。文章中写道，比特币挖矿或许已经过了暴富时代，但依然是好的投资资产。海外大机构、大企业纷纷入场，即便行业存在周期性波动，但不可否认比特币挖矿正在迅速走向规模化，时有造富神话。对于矿工来说，获得高度先进的挖矿设备，拥有最高水平的动力和成本效率以及最快的处理速度仍然是确保竞争优势的最关键因素。由于现货短缺，可预估未来期货的市场还会继续增长。2019-2021年，全网平均算力连续两年上涨超过45%（2019年上涨65%），矿机性能提升是算力大幅增长的一部分原因，但更重要原因还是由于比特币挖矿在大众眼里仍是一个赚钱的生意。????[2021/4/6 19:49:17]
行情 | 美股区块链概念股集体上涨，嘉楠科技涨超22%:金色财经报道，美股区块链概念股集体上涨，嘉楠科技涨22.5%，迅雷涨2.26%，Marathon Patent涨10.17%。[2020/2/13]
一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出，赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息，有时甚至还要视频验证，以确认他的身份。事实上，赵东早就引起了监管的注意。2018年5月，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong1982”的ID多次出现。
国家互联网金融风险分析技术平台截图一本区块链发现，这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位长期活跃的用户。资料显示，该账号注册于2014年，至今已完成了超过1000次交易，交易人数达到了602人。OTC江湖
在币圈，OTC交易市场是一片怎样的江湖？
首先，它的交易量不是小数。2018年4月，彭博社援引咨询机构TABBGroup数据称，全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，而同期，数字货币场内的真实交易量约为每天150亿美元。“市场的共识是，数字货币OTC交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美国OTC交易平台KoiTrading联合创始人HarryZhou对媒体表示。其次，这个圈子颇为隐秘。“OTC是一个小圈子，国内做OTC的商家，估计不会超过1000人。”王方对一本区块链表示，“圈子内的大户，手里的流动资金都在8位数以上。”王方指出，可以把这些商家分为两类：第一类主要服务大户，他们大多通过微信群交易，群内都是熟人，交易风险并不高。“这一类商家并不多。”第二类则是主流的OTC商家。他们大多依附于交易所、钱包等大平台，直接与普通炒币玩家进行交易。在此情况下，他们很容易收到黑钱。“99%的OTC商家没有识别黑钱的能力，只要做大了，早晚会遇到黑钱。”王方说。他们会警告客户，自己已经“与系统联网”，或是购买了“反系统”，一旦发现黑钱，系统会立即报警。但王方表示，这类说法都是唬人的。“OTC本来就游走于法律的边缘地带，怎么可能与联网？反是、央行内部的系统，外面想买也买不到。”OTC商家李雯表示，一些客户自己都不知道自己的资金来路不明，OTC商家可能因此受牵连。她表示，自己能做的，只能是通过各种KYC手段，确保客户身份的真实性。一旦遇到黑钱，就将这些信息提交给机关，加快案件侦办进度。“在OTC行业，还有一部分商家为了利益铤而走险，主动为犯罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以数额5%以上、20%以下的罚金。张烽指出，罪必须出于故意，如果行为人在经手钱款时，确实不知道钱款来自犯罪违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，则不构成犯罪。“但犯罪故意中对‘明知’的判断，应当结合嫌疑人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，以及嫌疑人的供述等主、客观因素综合认定，不能只听嫌疑人的一面之词。”他表示。监管
事实上，早在2019年前后，监管已经在加大对借OTC交易行为的打击。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中称，自己在火币平台进行OTC交易时遇到黑钱，被云南刑拘30天后取保候审。他表示，这笔问题交易的总金额为13万元，对方实名付款。“这笔钱到我这已经是第四手了，第三手在我被拘半个月的时候被抓，他是的。”他称。2019年10月，国内两大支付巨头支付宝和微信同时发声，宣布平台禁止虚拟货币交易，一旦发现用户存在上述行为，将关闭账号的收付款功能。当时，币安创始人赵长鹏还在Twitter上表示，币安OTC将支持支付宝、微信交易，但很快，支付宝官方就在这条Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可谓监管对OTC的严打之年。2020年4月，山东郓城人民法院审结了一起OTC商家案件，被告周某出售了60余万个USDT给电信犯罪嫌疑人，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，获刑6个月，并处罚金3万元。法院认定周某涉嫌的证据是，USDT当时的市场价是7.11-7.13元，周某的进价是7.12元，但他出售给电信嫌疑人的价格是7.39元，远高于市场价。此外，从2020年3月开始，币圈出现了冻卡潮——一些参与OTC交易的商家、玩家的银行卡陆续被冻结。2020年3月，一位微博网友称，他在3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商家也失联。《南方都市报》报道，5月18日，广州白云召开新闻发布会，公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易的案件，12名犯罪嫌疑人落网。6月初，又有一批OTC商家与炒币玩家反映，他们的银行卡被冻结。“新一轮冻卡潮来了。”整个OTC界人心惶惶。到了7月，“赵东被抓”的消息传出后，OTC圈受到的震动更大，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。近期，有币圈人士表示，部分买币的玩家再被冻卡。实际上，国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据，并对多个币种进行监控。一旦OTC交易平台出现了黑钱，监管部门就可以在第一时间确认相关责任人。被称为“温床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“针对币圈OTC的更严打击即将到来。”知情人士透露。*文中部分受访者为化名
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