“杀猪盘”，原本是一种利用网络交友名义，诱导别人进行股票投资、等类型的方式。近期，PeckShield旗下数字资产追踪平台CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。这类杀猪盘案件，者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交友工具伪造身份，隔着网线陪在你身边，聊天，倾诉，培养感情，在博得受害者的充分信任后，然后在将受害者引向提前埋伏好的投资局中。此前，经新闻媒体曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在内的社交软件无一例外不是分子的“养猪根据地”。那么，蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes团队通过追踪发现，一些分子开始制造虚假交易所，用本地化数据库制造虚假理财数据，并恶意控制K线，给受害者制造短期收益很大的假象，诱导受害者进行更大额资产投资，进而完成一次性收割。以CoinHolmes经手的其中一个“杀猪盘”案件为例：2020年08月，王女士报警称她在Soul社交App上认识一名男子，与该男子接触过程中，渐渐取得了信任，后在该男子推荐的一个交易平台上，买卖USDT，初次获利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陆续购买了价值30万元的USDT，但在重大投入之后，对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易，王女士觉察不对，遂选择报警。CoinHolmes团队协助对该案件进行了侦查，通过深入分析发现，截至2020年8月底，该团伙总共受害人247人，涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。
谷燕西：Diem推出将大幅增加稳定币市场流动量，促进基于稳定币金融业务开展:12月8日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，互联网技术和区块链技术的应用发展正在使得未来的银行服务能够以更广泛的方式，由不同类型的提供者提供。他表示，目前市场中的数字稳定币如PAX，USDC和即将推出的Diem美元稳定币都是在不同的区块链支持的基础上运行流通的。这些数字美元稳定币都是按照同美元1:1的方式来产生。其所依据的美元储备托管在有托管机制机构当中。链上依据这些数字稳定币提供各种金融服务的实体，也就不再局限于银行。非银行机构，个人用户，甚至是互联网上的硬件都可以提供某一种银行服务。谷燕西在文中还指出，预期的Diem数字美元稳定币在2021年中的推出会大幅增加数字稳定币在市场中的流动量。基于这些数字稳定币的金融业务因此也会更多地开展起来。更为重要的是，这些新产生的数字稳定币都是在合规的前提下运作的，因此基于这些稳定币的各种应用就可以没有合规方面的顾虑。[2020/12/8 14:32:29]
美国力研咨询公司创始人谷燕西全面介绍数字金融生态的基本组成与收益:7月17日20：00，火币大学区块链卓越人才特训营的精品选修课继续开课。本期邀请到美国力研咨询公司创始人、区块链和加密数字资产行业的研究和从业者谷燕西进行主题为《如何建设数字金融生态》的主题授课。
谷燕西表示，从数字金融生态的基本组成来看，包括金融市场基础设施（FMI）；数字货币；数字资产；数字资产交易所。而数字金融生态带来的收益是，全球范围内共享的金融基础设施；大幅降低金融行业门槛，实现普惠金融；银行业与证券行业的融合；与支付与资产交易的融合。[2020/7/17]
如上图所示，我们对王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源分析发现：1、该平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互，用户在主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；2、分子提供的充值地址有大量，每一条线都可能存在很多关联的资金流入；3、分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪；CoinHolmes团队分析认为，“杀猪盘”等局之所以能够频频得逞，主要原因是分子打着“高收益”的噱头诱导投资者，往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。分子会开设各类虚假小交易所，引导投资者前来投资，并通过操纵K线或本地化更改数据等方式，给投资者可以赚钱的假象，进而诱导其扩大投入实施。无独有偶，CoinHolmes团队目前已经收到多起杀猪盘案件侦查请求，正在协助相关进行案件侦破。值得一提的是，CoinHolmes通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况，还能通过赃款地址的交互行为，查询到其他关联案件，甚至直捣黄龙，查到分子老巢。之所以，杀猪盘能辐射到数字资产领域，主要是因为：1、数字资产领域的财富效应已经深入人心，一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富；2、数字资产领域认知门槛比较高，很多人对小型交易所的伎俩缺乏基本判断，常见的有K线操控，本地模拟数据等手段等；3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟，而数字资产领域存在复杂，资金混淆以及OTC入金等多个复杂的取证环节；4、利用数字资产投资的高波动性，分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象，一些受害者索性认栽。CoinHolmes团队在此提醒广大用户，务必留意一些利用小型交易所高收益的理财行为。需要提醒用户的是，杀猪盘案件，证据明显，是典型的电信行为，很容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件受的用户，可以向我们提供价值线索，投诉入口：https://forms.coinholmes.com/cn。
声音 | 谷燕西：Libra的一个潜在的竞争者是Twitter和square的CEO Jack Dorsey:今日，在由火讯财经主办的“火讯Facebook Libra周”线上沙龙上，CBX研究院院长谷燕西表示，在潜在用户方面，Facebook确实在全球有27亿的注册用户，数量方面他确实是有优势。但是，具体到数字资产方面，加密数字资产的爱好者的活跃社交群体是Twitter，而不是Facebook，而且推特的用户也是遍及全球。如果一个基于加密数字资产的金融应用，需要在全球推广的话，实际上推特更适合于此目的。Libra稳定币的一个潜在的竞争者是 Twitter和square的CEO Jack Dorsey，他在社交网络和货币支付端方面都有优势，所以他很有可能是Facebook稳定币的一个很大的竞争者，而且他一直是加密数字货币的强烈的爱好者，特别是对比特币。在2018年5月在纽约举行的 Consensus大会上，他就提出，互联网需要自己的稳定数字货币。[2019/6/21]
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