文|Joy、笑笑编辑|Tong出品|PANewsBitMEX的监管风波仍在发酵。在BitMEX遭到美国司法部和商品期货交易委员会提起诉讼后，BitMEX平台的所有者和运营商“100xGroup”发布公告进行了管理层人事变动。官方公告中表示，创始人兼CEOArthurHayes和已被捕的联合创始人兼CTOSamuelReed同时卸任自己当前的职务。另一位联合创始人BenDelo也不再担任集团的执行职务。与此同时，GregDwyer也将离开其业务发展主管的职位。与此同时，原COOVivienKhoo将担任临时CEO。Khoo于2019年7月加入BitMEX，曾担任过高盛亚太合规部董事经理职位。曾任职德意志银行、瑞银及TowerResearchCapital的BenRadclyffe将担任商务总监职位，负责处理客户关系和监督平台金融产品。
面对美国铁拳“正面刚”
这样的人事调整，也被解读为对美国监管的正面对抗。离职的几位均为美国司法部DOJ10月1日所起诉的的对象，指控称其密谋违反了《美国银行保密法》，其中CTOSamuelReed已经被捕，其他三人因未在美国所以尚未被逮捕。离职之后，这些起诉也将变为个人的官司，而尽量减少对BitMEX的影响。按照司法部门的指控说明，四名被告在服务美国客户时履行KYC和反义务，并且为美国的制裁国伊朗的客户提供交易服务。根据美国联邦调查局的一份声明，本次BitMEX事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构。此举违反了美国《反海外腐败法》(FCPA)，该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。路透社分析称，如果罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。除了来自司法部的刑事诉讼，还有来自美国商品期货委员会CFTC的民事诉讼，BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。“BitMEX在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。”CFTC的新闻稿中指出。CFTC要求BitMEX：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则需撤销这些合同和协议。当天，BitMEX的母公司100xGroup就发布了公告，谴责美国监管部门的指控。“我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。”为了减少用户们的担忧，BitMEX还公告比平时新增加了一次提现操作。BitMEX创始人ArthurHayes对监管一向桀骜不驯，此前他将BitMEX主体迁入监管并不严格的塞舌尔，并放言称贿赂塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”，比贿赂美国官员要少很多。与长臂管辖式监管长跑
人大刘玉书：全球将迎来数字货币战略制高点的大博弈:近日，中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任刘玉书发文《非传统金融风险防范的数字变局》。文章称，全球将迎来数字货币战略制高点的大博弈。在数据主权竞争大于合作的大前提下，欧美对数字货币是否会“革命”自己已经占有优势的国际金融地位显得更为审慎。数字货币革命，动摇了原有国际经济秩序的地基，成为了当前全球数字经济时代的战略制高点，也是国际金融领域未来大国竞争的必争之地。与此同时，数字货币发展的路径选择关乎我国未来金融体系全局。此外，刘玉书还表示，中心化的国际金融基础设施风险在加剧。去中心化不是“万灵丹”，共识机制存在安全问题；以区块链为基础的国际支付基础架构中也存在运营难题。（腾讯新闻）[2020/9/13]
一位熟悉美国数字货币领域监管的人士告诉PANews，BitMEX因为涉及的资金量较大，所以进行了司法部和CFTC跨部门的协作，全方位收集证据。只要服务到美国人，或者服务范围覆盖美国领土或者美国IP，甚至只要用到全球银行系统，美国监管机构都可以进行长臂管辖。美国对数字货币领域的监管机构有很多，每个都负责监管不同的领域，具体包括，美国证监会SEC、美国商品期货委员会CFTC、美国司法部DOJ、美国金融业监管局FINRA、美国金融犯罪执法网络局FinCEN、美国财政部海外资产控制办公室OFAC、美国消费者金融保护局CFPB、美国货币监理署OCC。实际上，除了司法部和CFTC，BitMEX在去年1月份也曾收到SEC的指控：任何交易所向美国居民提供服务时，需要通过平台加强监管，及时关闭那些违反美国法规进行操作的美国交易员的账户。随后，BitMEX关闭了美国用户的账户，导致当月的交易量下滑40%。此外，CFTC也早在去年7月就开始了对BitMEX的调查。双方或在此前就开启了谈判。万卉在微博上表示，每年的9月30日都是CFTC和SEC的年度会计结算日，所以一般在第三季度会有很多的监管动作，譬如去年EOS的罚金就是9月30号交的。此次公告发布于10月1日，可能是博弈谈崩的结果。也就是说，CFTC给到BitMEX赔偿等条件的最后期限为9月30日，但ArthurHayes并未接受。目前，尚未看出BitMEX有和解的意向，BitMEX或许已经做好了美国监管部门来一场持久长跑的准备。“伤元气”比特币持续流出
Bitget合约大数据中心：BTC多空持续博弈:据Bitget合约大数据中心行情播报，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达12.2亿美金，其中：盈利用户占比33%，多头盈利18%，空头盈利27%；亏损用户占67%，多头亏损33%，空头亏损22%。此外，Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右，合约基差在0.2USDT左右。Bitget合约分析师表示，BTC四小时线看，布林带呈收口状态，MACD快慢线在0轴下方弱势区域内形成金叉。[2020/8/24]
虽然有与监管正面硬刚的骨气，但是BitMEX却也被部分用户抛弃。自从遭到指控以来，平台中的比特币持续流出，且交易额也在不断下降。根据glassnode的数据，近一周以来，BitMEX上的比特币除了10月4日外大都呈现流出状态，其中在10月2日流出了4.5万枚比特币，并在10月4日净流出减少，而在10月6日后，净流出再次增加。
金色财经合约行情分析 | BTC交割合约持仓创近期新高，12000美元博弈激烈:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日18:00（GMT+8），BTC价格暂报11995美元（+2.81%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.050435%。
BTC昨晚在11500美元获得支撑，震荡走高，于今日上午突破11800美元重新到达12000美元。根据火币交割合约数据，BTC当季合约成交额大涨，持仓量持续上涨创近期新高，精英多头占比略减，当季合约正溢价增加。BTC再次测试12000美元，部分主流币涨势不一，在关键位置持仓量到达新高，多空将出现激烈博弈，投资者需注意可能的大幅上下波动。
USDT于火币全球站OTC的报价为6.91元，溢价率为-0.80%。[2020/8/10]
不仅如此，比特币合约的交易量也萎缩严重，10月8日的24小时交易量相比近一个月来的高峰下降了约72%。
声音 | 央行区块链金融专家组成员：法币数字货币与非法币数字货币博弈时代已经到来:央行区块链金融专家组成员、中关村区块链安全研究院联席理事长杨帆认为，Facebook的7亿客户足以动摇任何一国央行及其法币运行的基础，因此，各国加快推出央行数字货币的步伐。法币数字货币与非法币数字货币大博弈时代已到来。不过，如果任由私人数字货币无序发展，这将对货币当局政策调控和经济金融体系带来严重冲击。此外，现金大幅度减少是央行发行数字货币的另一积极动因。目前央行数字货币博弈框架尚不健全，存在几点博弈。首先，货币政策博弈。同时，法币数字货币与非法币数字货币都是虚拟货币，存在不同的算法博弈。（中国经营报)[2020/1/16]
在10月1日相关指控公布后，比特币下跌了4%，但几个小时后，比特币就收回部分失地，成交价在10580美元左右，维持在数周以来的交易区间。近年来，许多其它加密货币交易所效仿了BitMEX的模式，推出了杠杆甚至高达100倍以上的比特币交易工具。一些交易者已经转向这些杠杆更高的交易所，导致BitMEX在整个比特币衍生品市场中的份额下降。加密货币分析公司TradeBlock的机构研究主管JohnTodaro表示，这可能会减少指控后BitMEX部分客户流失对市场的影响。如果是在两年前，指控事件将是灾难性的，因为BitMEX在比特币杠杆交易市场中占据了非常高的份额。现在，由于有相当多的替代交易所，其中有几家一直实施严格的交易政策，不允许美国客户在平台上交易，因此此次事件造成的影响并没有想象中的大。根据数据网站Skew，10月1日比特币期货交易数据显示，在24小时交易量方面，BitMEX在各交易所中排名第四，位于币安、货币和OKEX之后。未平仓合约价值为6.8亿美元，落后于OKEx。BitMEX事件可能会给那些在合规方面走捷径的海外加密货币交易所敲响警钟，同时也可能会让那些试图取悦美国客户的交易所在监管上更加清晰。美国受监管的大宗商品交易所通常也提供交易杠杆，但芝加哥商品交易所提供的比特币期货合约只允许三倍杠杆，远远低于市面上大部分支持杠杆交易的交易所。为DeFi发展铺路又敲警钟
分析 | BTC多空博弈阶段 下方注意10000点支撑:据Huobi数据显示，BTC现报10102美元，日内跌幅-0.86%。针对当前走势，金色盘面特邀分析师保罗大帝表示：趋势上看，BTC昨夜走出了震荡回落整理的态势，K线图上看是沿着3小时趋势线上轨的窄幅修整，整体的跨度不过100点左右。在最低下探到10053.46的位置，开始企稳向上，可见10000点关口的支撑还是很强有力的。
技术上看，BTC3小时在10200形成了小区间的压力，布林线轨道开始走平，RSI向下发散，K线与7日均线开始粘合，成交量缩量。可见，短周期走势BTC走势缓和，如果没有什么意外消息，行情将会进入窄幅震荡的走势。操作上，建议BTC在10000-10100附近有企稳趋势可试探性多单，跌破10000点止损。[2019/8/28]
DeFi贷款平台Compound的创始人RobertLeshner在一封电子邮件中表示，在监管机构对BitMEX进行打击期间，DeFi平台的价值主张变得非常明显。他将像BitMEX这样的中心化交易平台称为“可以为提供便利的不透明平台”。相比之下，DeFi具有完全透明、可问责、防篡改和自我托管等特点。所有人都可以通过Etherscan查看DeFi交易。未来几年，监管机构可能会接受DeFi的优势。Curve的创始人MichaelEgorov也赞同这一观点。他表示，BitMEX遭突袭“并不令人意外”，因为没有KYC的中心化交易所是天然的混合器，例如以太坊的TornadoCash或比特币的WasabiWallet。它们使资金来源无法追踪，从而可用于。另一方面，鉴于区块链交易的可审核性，去中心化交易所不是混合器。尽管DeFi有明显的优势，但DeFi市场110亿美元的市值与中心化交易所市场相比还是相形见绌。最近，BitMEX最受欢迎的产品“比特币永续掉期合约”通过去中心化加密货币衍生品交易所dYdX进入了DeFi市场。dYdX由Andreessenhorowitz投资，在今年5月推出了比特币永续合约，随后在8月份推出了以太币永续合约。和BitMEX一样，dYdX禁止包括美国在内的多个司法管辖区的用户访问交易所，并表示已遵守所服务市场的所有适用法规。BitMEX此次被打击的原因缺乏KYC，同时也是包括Uniswap在内的许多去中心化交易所也面临同样的问题，特别是考虑到最近发生的加密货币交易所KuCoin被黑事件，随后黑客将代币转入Uniswap卖出。Uniswap也没有正式的KYC或AML程序，用户仅需下载一个以太坊钱包及购入一些代币便可使用交易所服务。然而，DeFi开发人员不应该被BitMEX当前的处境吓退，相反，他们需要从一开始就构建一条通往去中心化治理的清晰路径，在监管与去中心化中做好权衡，同时构建一个安全的产品。正如Abra首席执行官BillBarhydt所认为的那样，此举将不会对比特币产生影响，但应该对DeFi来说是一个警钟。
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