OTC:主流平台大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案”

吴说区块链获悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案件”遭到调查。有用户发现该平台某大宗交易商突然消失。今年9月初,陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式50余万元。案发后,示范区局立即成立专案组,对案件展开侦查取证。专案组民警辗转三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江苏等地搜集案件证据,通过综合研判,最终锁定了该团伙的藏匿窝点。9月22日,专案组在江苏常州一写字楼内一举将该窝点内的7名犯罪嫌疑人全部抓获,现场查获作案电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、U盾100余个。虽然金额不大,但发现50万元左右的款项流入OKEx后,通过该OTC商换成数字货币,进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕,目前平台、、OTC商正在继续协作配合调查。杀猪盘,指通过网络交友诱导股票投资、等类型的方式,“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”,养得越久,得越狠。2019年12月16日,该词入选“2019年度中国媒体十大新词语”。官方正在各地发起对“杀猪盘”的打击与清缴,交易所疑似也受到很大影响,纷纷在进行整改。火币9月21日发布公告,称近期有不法分子通过网络交友等形式,诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“,因此上线多条识别策略与预警产品,当用户发起高风险提币,将直接被拒绝单次提币;高度疑似杀猪盘受害者用户,将被直接限制OTC买入功能。因此类原因被限制买入功能,可联系平台客服解除相关限制。此前吴说区块链曾独家披露,多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。夏巍律师曾经指出,掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牵连的罪名,即如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易,就会触犯这个罪。知情人士透露,放置到陕西杀猪盘该案中,如果OTC商确实证实是无意中收到赃款,可能后续能够有一些解释的余地。参考《币圈冻卡潮:OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪必须警惕》行为的加密货币手法,是收到法币,再通过银行卡、支付宝等渠道转入加密货币交易所,交易所也很难防范。相较之下,银行体系拥有更强大的风控与用户数据,因此在银行与支付层面首先发现问题进行风控,是发达国家更常见的做法。目前中国的银行体系也在严厉打击,这从某个角度来说对OTC商、交易所是好消息,可以减少流入、接受黑钱的数量。对于交易所而言,需要加强与监管、银行、支付管道的沟通,将黑钱尽可能防患于未然,同时帮助平台OTC商与监管费沟通,维护生态。

主流平台币种24小时行情播报:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:HT现价3.93美元,24h下跌1.49%,市值为8.88亿美元;OKB现价5.27美元,24h下跌1.07%,市值为14.71亿美元;ZB现价0.27美元,24h下跌0.39%,市值为1.15亿美元;BNB现价30.23美元,24h上涨0.08%,市值为45.10亿美元。[2020/12/4 13:59:14]

三大主流平台币数据播报:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:BNB现价20.15美元,24h上涨1.80%;OKB现价5.33美元,24h下跌2.66%;HT现价4.67美元,24h下跌0.32%。[2020/3/5]

三大主流平台币数据播报:金色财经数据显示,截至目前主流平台币种概况如下:BNB现价19.72美元,24h上涨2.24%;OKB现价5.65美元,24h上涨4.56%;HT现价4.75美元,24h上涨3.01%。[2020/3/3]

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