1月12日WhaleAlert接连监测到两笔亿元级别比特币转账，两笔转账的数额分别为17283BTC和9060BTC。两笔转账带来2.6万枚比特币的流动，而这是1月份以来比特币大额转账的缩影。本周一到周五，仅WhaleAlert就监测到65笔比特币大额转账，其中19笔为匿名钱包地址之间的转账。而单单是这19笔转账，转移的比特币总量达到92201枚，市值约35亿美元。巨鲸开始吸筹？
BTC.com区块链浏览器显示，目前共有100个比特币地址余额超过10000BTC，这100个地址掌握着比特币流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址数量，那么全世界0.00695%的比特币地址拥有42.5%的比特币。
币圈北冥：震荡反复之下 坐等BTC上2万:分析师币圈北冥表示：BTC小时线浪型连续反弹后，选择高位窄幅震荡调整。此浪型回调幅度较小，整体格局依旧保持多头路线。日线级别的4连阳需要注意出现调整。日内交易策略：做多思路面对，回调整理后分批建仓。激进者可尝试高位短空，快进快出做好止损保护。阻力区间19840-19980，支撑区间19110-18980。[2020/12/15 15:13:43]
从这100个地址的最新动作来看，头部地址占有比特币的比例将继续上升。100个地址当中有87个在2021年已经有交易记录，这说明在比特币持仓量超10000BTC的大户当中，绝大多数都是比较活跃的。而在这100个地址当中只有6个地址最新操作为转出，94个地址最新操作为转入。仔细分析头部巨鲸地址转入比特币金额会发现，头部巨鲸吸收比特币的趋势已经显现。以比特币持仓量排名第二的地址为例，该地址目前拥有9.5万枚比特币，该地址今年已经完成48笔转账。在这48笔转账当中仅有3笔转出，共转出4500枚比特币，转入数量约为16875枚比特币，净增长约12375BTC。如果把净增长的比特币放入新地址，这个新地址也将进入TOP100。从该地址历史转账记录也可以看到“吸金地址”的属性，该地址总共接收了12.9万枚比特币，仅转出3.4万枚比特币。相比于45次转账转入16875枚比特币，持仓量排名第四的地址仅用两次就转入1.6万枚比特币。
声音 | 21世纪经济报道：币圈的第二轮清洗已成定局:今日，21世纪报道刊文《区块链监管“捉妖”》。文章表示，从近期监管动作看，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管已经纷纷出手，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。记者梳理近期监管文件，从针对的目标看，挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。单单从11月份来看，多地的监管操作开始密集。此外，文章指出，币圈的第二轮清洗已成定局。中钞区块链技术研究院院长张一锋表示，这个是可以预期的。中央重视区块链技术研发与应用推进，不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用，归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去，脱虚向实，投入到解决现实中存在的问题中去。[2019/11/26]
声音 | 宝二爷：在币圈和盘圈的上面是比特币圈:今日，宝二爷在微博表示，在币圈和盘圈的更高维上，其实是比特币圈。[2019/3/18]
除此之外也有单日转入大量比特币的案例。例如比特币持仓量排名第五的地址在1月14日通过14次转账转入26450.18BTC。值得注意的是发送比特币的钱包地址为2019年被盗的币安热钱包地址。截至今天中午，该地址仍有2.1万枚比特币。据TechWeb1月13日消息，这100个地址在过去1个月里持仓量增加了33.4万枚BTC，价值110亿美元。另据外媒报道，100个地址的流入量是流出量的十余倍。持币大户也并非只有一个鲸鱼地址，持币大户通过比特币转账的方式形成新的鲸鱼地址。目前最常见的方式有两种。第一种就是保留自己的鲸鱼地址，该地址继续积累比特币，另外再创建一个或几个比特币地址，将一部分比特币引入到新地址当中，这些新地址的比特币余额在短时间内超过1000BTC，促进1000BTC以上地址数量快速增长。第二种方式就是将原来地址中几乎所有比特币转入新地址当中，WhaleAlert监测的1000BTC以上转账案例当中，很多转出地址余额接近0，而转入地址是新地址。除了通过转账积累比特币，一部分比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。据BeatleNews报道，去年比特币价格达到2万美元的时候，有个比特币巨鲸购买了1万余个比特币看涨期权。1月11日他把大部分期权平掉了，获利约4500万美元，并且再次出资1300万美元购买5.2万美元到7.2万美元不等的比特币期权。Coinbase助力机构鲸鱼？
美图宣布购入以太币及比特币 合共斥资4000万美元:3月7日消息，美图公司(01357.HK)发布公告称，集团于2021年3月5日在公开市场交易中购买了15,000单位的以太币和379.1214267单位的比特币。分别价值约2210万美元及1790万美元，合共涉资4000万美元。（格隆汇）[2021/3/7 18:23:05]
在WhaleAlert监测到的65笔转账当中，49笔和交易所钱包地址相关。Coinbase占了其中的29笔，占比超过半数。Coinbase也成为单周流出量最多的交易所。在12月28日到1月3日这一周当中Coinbase累计流出4.7万枚比特币。此外在1月5日0到12时，仅WhaleAlert便监测到16笔Coinbase比特币大额转账，累计流出15547BTC。要知道，前一周净流出量排名第二的Bitstamp7天也只流出了1.1万枚比特币。大量比特币从Coinbase流出，CryptoQuantCEOKiYoungJu对此的判断是可能存在场外交易。他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特币经常流向托管冷钱包当中，如果Coinbase将大量比特币向冷钱包转移，便有场外交易的可能。他在随后的推文中再次提到Coinbase比特币外流和机构投资者场外交易。机构投资者和持币大户什么时候会把比特币存入或取出呢？一项数据值得注意。1月11日比特币价格从3.9万美元跌至3.1万美元附近，当日WhaleAlert报告的大额转账仅为6笔，而次日则报告了29笔，其中16笔和Coinbase相关。按照KiYoungJu的说法，虽然比特币价格跌破3万美元的难度很大，但机构投资者会选择在较低的价位上选择进行场外交易，买入比特币。
机构投资者想要成为比特币巨鲸，难度也并非想象中那么大。如果按照一枚比特币3.8万美元进行计算，目前想要进入TOP100地址必须拥有1万枚以上的比特币。目前上市公司当中Microstrategy已经拥有7万余枚比特币，GalaxyDigital持有比特币数量也超过1万枚，已经算得上是比特币巨鲸。机构巨鲸，这在2017年牛市当中是没有的。之前看到一句话，这轮牛市和2017年的牛市看着都是牛市，但最大的不同在于2017年是散户FOMO，这次是机构FOMO。比特币巨鲸结构发生变化，机构将和持币大户一道影响比特币市场发展。
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