Odaily星球日报译者|念银思唐
区块链分析公司ArkhamIntelligence发布的一份新报告指出，陷入困境的加密借贷机构Celsius据称“通过第三方资产管理公司”，使用其客户价值5.34亿美元的资金执行“高风险杠杆加密交易策略”。这份使用链上分析的报告还指出，这些策略“在资产管理公司返还资本时，导致了3.5亿美元的明显损失”，按当前价格计算，相当于2.1亿美元。报告指出，这些加密资产可能是Celsius对客户负债的一部分。Arkham表示，已确定这家资产管理公司就是投资机构KeyFi背后的团队，该团队由首席执行官JasonStone领导，他是与“0xb1”账户有关的个人之一。就在前一天，0xb1也在推特上公布其真实身份：自己名为JasonStone，其创办的KeyFi在被Celsius收购后长期在为Celsius工作，一度管理着数亿美元的客户存款，但JasonStone称Celsius没有进行风险对冲产生巨大损失，目前已向Celsius发起法律诉讼。
报告：加密货币捐款在十年内超过100亿美元:金色财经报道，根据 The Giving Block 报告显示，加密慈善项目预测在 2027 年 8 月其可能超过 10 亿美元，2031 年 6 月达到 50 亿美元，2032 年 11 月突破 100 亿美元大关。慈善项目还强调了捐赠中使用最多的加密货币和年度最大的加密货币捐赠。其中 USDC?占 44%，而?ETH?占 24%，BTC 占捐赠的 17%。
除了平台关于加密货币捐赠的数据外，The Giving Block 还根据其对潜在比特币捐赠的分析做出了预测。该平台预测，BTC 可能在 2026 年 9 月达到 10 万美元，并在 2029 年 10 月达到 25 万美元。[2023/3/30 13:35:38]
据JasonStone介绍，2019年，他创办了KeyFi，2020年被Celsius收购，此后JasonStone将KeyFi转向为Celsius质押和部署DeFi策略。该年8月，Celsius创建0xb1地址并将数亿美元的客户存款转移到该地址进行投资，此后与JasonStone共享私钥并交由他管理。JasonStone称：“Celsius保证他们的交易团队充分对冲了我们在流动资金池中的活动造成的任何潜在的无常损失，他们进行了风险管理和对冲，以应对代币价格的波动。但在2021年2月下旬，我们发现Celsius了我们。他们没有对冲我们的活动，也没有对冲加密资产价格的波动。”JasonStone称，Celsius拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败并试图将责任转移给KeyFi，且一直拖欠KeyFi数百万美元的资产管理费用至今。JasonStone已于7月7日在纽约州最高法院对Celsius正式提起诉讼。根据Arkham的说法，从2020年8月到2021年4月，Celsius在260笔交易中向0xb1发送了5.34亿美元的加密资产，规模从1000万美元到2800万美元不等。之后，0xb1将这些资金投资于各种DeFi收益活动，包括在去中心化交易所提供流动性，以及在Compound和Aave上借贷。据报道，0xb1还购买了价值630万美元的一系列NFT，其中包括CryptoPunks、Beepleart和其他几个项目。Arkham援引了Chainalysis在2020年12月发布的审计报告，该报告证实Celsius当时管理着33亿美元的资产。到那时，该公司已经向0xb1发送了3.65亿美元的资金。“假设Chainalysis的审计是正确的，到2020年底，0xb1管理的资产已经超过了Celsius所有资产的10%。”Arkham补充说，在该审计报告发布后的五个月里，Celsius又向0xb1发送了1.8亿美元的客户资产。亏本返还资金
报告：受益于Cash App和Chivo，过去一年闪电网络支付额增长逾400%:4月14日消息，根据市场分析公司Arcane Research发布的报告，过去一年闪电网络上发生的支付数量翻了一番，而这些支付的总价值（以美元计算）翻了两番。该报告警告称，用于衡量闪电网络采用情况的热门公共指标（最常见的是TVL）低估了其网络规模，因为它们无法计算私有通道和不可见节点。此外，这些指标并不能反映现实世界中闪电网络的使用情况，而明确查看支付量可以更清楚地了解闪电网络的实际应用情况。
支付激增的部分原因是最近获得闪电网络访问权限的用户数量大幅增加。这是通过萨尔瓦多的Chivo Wallet和美国支付应用程序CashApp等应用程序实现。
Arcane Research估计，在2021年8月，大约100000名用户可以使用闪电支付。截至今年3月，超过8000万人能够通过闪电网络进行支付，这表明有很大的潜在用户群。
报告发现，大约50%的支付金额来自个人之间的直接交易，也就是点对点（P2P）交易。近三分之一的支付金额来自交易所充值和提现，其余20%来自通过某种形式利用供应商进行的购买交易。（Cointelegraph）[2022/4/14 14:23:39]
报告还称，在2021年2月至5月期间，0xb1似乎向Celsius返还了11.3亿美元的加密资产，如果以美元计价，相当于111%的利润。虽然这“对Celsius的5.3亿美元投资来说可能是一个额外回报”，但Arkham指出，“当以0xb1从Celsius获得的加密资产而不是美元来衡量其表现时，就不那么令人印象深刻了。”该报告提到了加密货币市场的总体表现，指出在研究期间，比特币价格从1.1万美元左右上涨到6万美元左右，涨幅超过400%。与此同时，被描述为“Celsius委托0xb1的另一项重要资产”的以太坊，同一时期内从400美元左右飙升至近4000美元，涨幅近900%。“更简单地说，如果Celsius持有这些资产，而不是将它们发送给0xb1，其价值将是15.2亿美元——比0xb1返还的资产价值高出近4亿美元，”报告指出。Celsius可疑的商业模式
BUSD 7月审计报告：BUSD抵押在银行的美元资产余额约为1.59亿美元:美国知名会计事务所Withum发布了2020年7月份BUSD抵押的美元银行账户的审计报告。报告显示，截止2020年7月31日下午5:00，BUSD抵押在银行的美元资产余额为159231367.05（约1.59亿）美元。以太坊链上数据显示，当前BUSD的总供应量为159231367.05（约1.59亿）个。[2020/8/13]
Arkham详细解释了Celsius将公司资金委托给第三方的决定，报告称，这家总部位于纽约的公司“可能向0xb1发送了正在积累利息的用户存款资产”。根据该报告，“由于Celsius与0xb1的关系，Celsius可能会在不经意间导致客户的存款短缺，更不用说它为客户担保的利息了。”此外，Arkham指出，Celsius的商业模式依赖于“将其回报和支付给用户的利息之间的差价收入囊中”。“因此，Celsius用户的账户仪表盘可能会显示，他们正在积累加密奖励。”报告表示。当记者通过Telegram联系JasonStone时，他没有立即回复Decrypt的置评请求。Decrypt还联系了Celsius，后者自动回复称，该公司正在“努力尽快回复我们收到的许多问询”，同时也鼓励用户查看该公司的博客和官方Twitter账户。
动态 | 调查报告：欧洲地区比特币非法活动最多:非法金融制裁中心与数字货币分析提供商Elliptic合作的调查中显示，欧洲是非法比特币活动最多的地区，是北美的五倍多。但很大一部分接收非法比特币的交易似乎隐瞒了运营国，因此要确定负责其法律管辖区是一项挑战。调查发现，此类非法活动主要来自黑市网络。[2018/8/1]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。