UST:被迫退出美国市场、遭 Terra 集体诉讼,Jump Trading 遭遇滑铁卢

原文作者:Joy,PANews

过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头?JumpTrading?而言,无疑是自?2021?年高调进军加密行业推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑铁卢的一年。

从跨链桥?Wormhole?被黑客攻击到Terra的死亡螺旋,再至FTX暴雷,以及重仓的Solana生态受损严重,这让?JumpCrypto?资金损失严重。而近期,JumpTrading?被爆因监管趋紧而退出在美国的加密交易市场,此外还遭到?Terra?投资者的集体诉讼,并被SEC证实曾在?Terra?的交易中获利近?13?亿美元。

集体诉讼指控?Jump?帮助?Terra?回锚

在?FTX?崩盘后,美国政策制定者和监管机构加大了对加密行业的监管。近日,据彭博社援引知情人士的话称,随着监管部门对加密行业的打击力度加大,做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美国的加密货币交易市场。据悉,两家公司仍提供做市服务,并没有完全放弃加密行业。但?JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正在退出美国市场,但它仍计划在国际上扩张。

与此同时,一个针对?JumpTrading?的集体诉讼也将其推上了舆论的风口浪尖。

美国新泽西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影响的投资者提起诉讼,声称?JumpTrading?是倒台的稳定币项目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和财务支持者,认为其在涉及?Terra?的欺诈计划中发挥了作用,导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少?400?亿美元。

诉讼称,从?2019?年?11?月左右开始,前?Terraform?首席执行官?DoKwon?与?Jump?之间就谈判达成了一系列协议。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?万个?LUNA?代币,使他们能够为?LUNA?和?UST?提供做市服务。据称,作为回报,Jump?有权获得报酬,其中包括以大幅折扣价获得?LUNA?代币。

实际上,在?2022?年?5?月?Terra?崩盘前一年,?2021?年?5?月?19?日,UST?曾经出现过一次脱锚,下跌了?10%?。诉讼称,在当年?5?月?23?日,Kwon?和?Jump?合谋人为地抬高了?UST?和?aUST的价格。

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期间,JumpTrading?买入了超过?6200?万个?UST?代币。这些交易是在多个加密货币交易平台上进行的,以掩盖?Jump?的操纵行为。所以投资者认为,Jump?的行为帮助?Terra?暂时恢复了?UST?挂钩?1?美元的假象。

Kwon?还在该事件后称,UST?的回锚说明了他们的算稳机制的自我修复能力,以及和美元保持稳定挂钩的能力。这一事件也让很多人认为是对?UST?机制的一场验证和实力的证明,误导不少投资者因此信赖?Terra。但出乎大家意料的是,这个所谓的自我修复背后实际上是机构的操纵。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中获利近?13?亿美元

美国证券交易委员会在今年?2?月份对?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事诉讼,其中就指控他们在?2021?年?5?月利用一家“美国交易机构”来支持?UST?的价格,以误导投资者。随后?Theblock?就曾报道,JumpTrading?便是这个被?SEC?指控的交易机构。

近期在集体诉讼中,SEC?的法庭文件就指出?Terraform?从?2019?年?11?月左右开始与这家交易公司合作。该公司为?Luna?和?UST?提供做市服务以获得报酬,它通常能够以低于当前市价的成本获得?Luna。

在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑UST后,Terraform和Jump在2021年7月签署协议,以每个代币0.4美元的固定价格将6140万个LUNA转让给Jump。该安排将在未来四年内保持有效,不管LUNA的实际市场价值如何,在二级市场上LUNA最高达到了116美元,SEC称这个安排使Jump净赚12.8亿美元。如今回顾LUNA的历史行情,也正是在2021年7月后,LUNA开始了一路疯狂上涨。

正是这样深度的利益关系,让?Jump?在随后持续加码?Terra。Jump?似乎早已意识到仅仅靠?LUNA?难以维持?UST?的锚定,因此在?2022?年?2?月领投了?Terra?生态?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?亿美金融资,并建议通过创建一个比特币储备池来捍卫?Terra?稳定币?UST?的价值锚定。

只是一切都没来得及,三个月后?Terra?就迅速崩盘。但即使在?Terra?的危险关头。Jump?仍承诺为?LFG?提供资金支持,只是这笔融资应该还没有来得及到位,Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是,在?FTX?的暴雷事件中,就有内幕人士指出,Alameda?和?Jump?正在合谋将Serum完全稀释估值抬高到超出其实际价值的价格,以方便用?Serum?去进行抵押获得更多的流动性资金。

目前,DoKwon?在黑山保释,在那里等待审判,他被指控试图使用伪造的哥斯达黎加护照。美国和韩国都在寻求引渡他。而?Jump?没有回应媒体的置评请求。据彭博社报道,由于最近监管压力加大,JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正计划在国际上扩张,并退出美国市场。

Jump和Terra的滑铁卢,也是整个加密市场的滑铁卢。加密世界主张透明、去中心化,而内幕交易和大机构们的操纵,维持表面的繁荣,虽然终有一天会自食其果,但也让更多的普通投资者的买单甚至陪葬。

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