撰文：Nick?C.翻译：卢江飞
DeFi?之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是?DeFi?令人恐惧的地方。在此，我们将对?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在?DeFi?市场中布局。
Three?Arrows?Capital
Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供应方之一，质押了价值?1?亿美元的比特币锚定币?WBTC，价值?5000?万美元的?ETH?和价值?600?万美元的?DAI。在?DeFi?借贷平台?Aave?上，Three?Arrows?Capital?质押了?275?枚?YFI?代币和价值?1300?万美元的?LINK，而且最近还「收购」了?150?万?SUSHI?代币进行收益耕作。而在最近?DeFi?市场下跌期间，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?万枚?LINK?代币收入囊中。
前美国OCC代理署长：加密货币、DeFi和稳定币都将成为必要:1月19日，前美国货币监理署代理署长Brian Brooks发推阐述其认为加密货币、稳定币和DeFi是重要创新，以及美国监管未来走向的相关观点。他表示，成功将来自于颠覆性的想法，这些想法可能在今天是可怕的，但在明天却是可以期待的，甚至是必要的。他具体解释称：加密货币在今天对一些人而言是可怕的，但随着M1货币供应量持续走高，这会变成必要的；DeFi在今天对一些人而言是可怕的，但在明天就会成为必要的，因为一些银行开始告诉你，你可以用自己的钱做什么，不能做什么。稳定币在今天对一些人而言是可怕的，但如果我们想让美元继续成为一种有竞争力的全球交易媒介，那么明天就必须这么做。此前消息，美国OCC代理署长已于1月15日离任。[2021/1/20 16:35:22]
通过抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所?FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个?FTX?交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注?FTX?交易所的话，会发现?Three?Arrows?Capital?一直位列该交易所利润+交易额排名前几位。
DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.26%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.26%。47个币种中19个上涨，28个下跌，其中领涨币种为：BNT(+38.39%)、TRB(+5.94%)、SRM(+4.78%)。领跌币种为：BAND(-7.31%)、WAVES(-7.15%)、HDAO(-6.93%)。[2020/12/16 15:20:13]
Polychain?Capital
在过去几周时间里，Polychain?Capital?成为了?YFI?代币的最大买家，五周时间内入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代币总供应量的?2%，估计平均购入成本在?1.2-1.4?万美元。此外，Polychain?Capital?还拥有?4.8?万枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。
AOFEX将于8月27日上线DeFi热门币种YFI、JST:据官方消息，AOFEX交易所将于8月27日12:00正式上线YFI、JST并开放充值，14:00开放YFI/AQ交易对，17:00开放JST/AQ交易对。
YFI(yearn.finance)是去中心化金融平台，JST（JUST GOV）是去中心化金融系统，均为当前热门DeFi概念币种。AOFEX将持续上线更多热门且优质的DeFi项目。
AOFEX是数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/8/27]
上述分析的这些代币都被放在?Polychain?Capital?的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括?GNT、ZRX、REP?等，这些代币在?2018?年产生了很多交易，Polychain?Capital?的这个操作确实令人费解。
火币朱嘉伟：DeFi将资产的所有权全权交还给用户，这是把双刃剑:金色财经现场报道，8月5日下午，“2020 Cointelegraph中文大湾区·国际区块链周”在深圳举行，火币集团首席运营官朱嘉伟发表了题为《DeFi 对 CeFi：谁才是行业未来的信用桥梁》的主题演讲，他表示，CeFi更适合复杂金融场景，而DeFi更适合简单的金融场景。在简单的模式下，DeFi使得这一过程更加高效从而降低成本。CeFi在与法币、链下实物资产相关的金融服务中也有更多优势，且更为灵活、流动性更好。DeFi将资产的所有权全权交还给用户，这是把双刃剑，因为CeFi机构为用户保管资产的同时也可以提供更友好的客户服务。[2020/8/5]
Jump?Trading
在分析?Jump?Trading?持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。
到目前为止，Jump?Trading?持有?3.9?万枚?ETH，价值约合?1850?万美元，其中大部分?ETH?都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，Jump?Trading?还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。
Jump?Trading?把少部分头寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代币上。在我们分析的?Jump?Trading?持币地址中，发现他们还持有价值约?500?万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过?10?万美元的加密货币交易。
最后想说的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。
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