牌照作为平台重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国MSB牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大平台纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
MSB全称MoneyServicesBusiness,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
日本金融厅:币安在未经适当注册的情况下开展业务:4月3日消息,日本金融厅 (FSA) 表示,加密货币交易所币安(Binance Holdings Limited,代表者Changpeng Zhao)在未经适当注册的情况下在该国开展业务,违反了日本的资金结算规定。
此前报道,日本金融厅对Bybit、MEXC、Bitget和Bitforex四家加密交易所发出警告。[2023/4/4 13:42:51]
美国MSB牌照的作用:
1.美国MSB牌照名气大,包装平台,好宣传。
美SEC主席:要让一些“所谓的”加密货币借贷组织合法注册:7月21日消息,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler今日接受CNBC财经节目Squawk Box采访时表示,该监管机构正在寻求让一些“所谓的”加密货币借贷组织合法注册,因为这些组织其实更多地作为投资公司运营。
Gary Gensler 称,大型金融机构决定是否要为其客户的投资组合中包含加密货币,必须公开与加密货币相关的潜在风险,“比如像Blockfi这样公司其实就是投资公司,他们将数十万或数百万客户的资金汇集起来,然后再贷出,这种公司有点像一家投资公司或一家银行,但会提供相当高的回报,4%、8%、10%,因此SEC会让这些公司根据证券法正确注册并保护公众。”[2022/7/21 2:29:38]
2.平台合规化,规避交易。
印度宣布全国封禁以来,加密交易所的注册数量和交易量都有所增加:自从印度最高法院取消央行的加密禁令以来,印度加密社区就一直在重建。随后,为了应对新冠疫情的流感大流行,印度总理Narendra Modi于3月25日宣布将进行为期21天的全国禁闭,禁闭期将于4月14日结束。本地加密交易所Wazirx首席执行官Nischal Shetty表示,其平台上的加密货币交易并未受到封锁的消极影响:“自银行加密禁令解除以来,平台的注册人数大幅增加;在印度施行封禁以后,注册人数又增加了25%。”另一家印度加密交易所Coindcx也看到了类似的趋势。其首席执行官Sumit Gupta在接受采访时表示,在加密禁令解除后的第一周,其交易所交易量增长了10倍。至于全国范围的封锁的影响,他表示:“在封锁的情况下,平台见证了注册人数的持续增长,每天增长速度保持一致。Coindcx平台上的每日交易量、用户活动以及(加密和INR)存款的数量,也与封禁之前的数据一致。这表明,与受危机影响较大的传统资产类别相比,加密资产在很大程度上仍然不相关。”(Bitcoin.com)[2020/4/3]
3.可以增加客户的信任度、提升自己的知名度,也可以让平台更好更快的合规发展。
继火币,OKCOIN和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后,MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的注意
随着合规要求越来越高,交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高,相关人员风险意识也需要提高
总之,注册MSB成功无疑是火币、OKCOIN和易派支付踏上合法在美开展业务的积极一步!
MSB牌照的优势
1.投资者认可--美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
2.获得权威批准--获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
3.成为一线平台--MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloiex,火币网,ok,币安交易所等平台均持有此牌照开展经营。
4.多元化服务--MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
办理要求
首先申请牌照一定要有公司才可以申请,个人名下是不可以挂牌照的。
MSB牌照办理需要的资料
需要一个公司全套资料
美国公司注册流程:
提供公司名称:无限制,不重名即可,LTDLIMITEDCOCOMPANYCORP
提供董事信息:身份证或护照
注册资金:10000美金,不需验资,超出需缴税。
注册地址:一般为科州,加州,纽约(两年一年审),具体看客户需求,我司提供注册地址。
公司下来后再用公司去申请MSB牌照,牌照申请工作包括:
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向美国财政部递交MSB牌照的申请
4.申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
5.若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如ProductDisclosureStatement。
办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息
来源:金色财经
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