6月16日晚间，国际币圈KOL黄立成遭到知名KOLZachXBT长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过10个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。
麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清ZachXBT的爆料为不正确资讯：
「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」
以下为ZachXBT的调查报告的完整中文版。
简短介绍
黄立成，网路绰号麻吉大哥，前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018年从宝岛金融挪用了22,000ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff接续推出了十余个拉高出货的Token和NFT项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。
在过去的一年里，「麻吉大哥」作为最大的无聊猿持有者之一，他在NFT领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……
背景
黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体LABoyz的创始成员，因而名声大噪。LABoyz活跃于90年代初至后期，发行了13张专辑并在亚洲红起来，最终于1997年解散。
在LABoyz取得成功后，黄立成再于2003年成立嘻哈团体「麻吉」且再获成功。麻吉娱乐是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐WarnerMusicTaiwan」的子公司。最终，随着17直播的母公司17Media(M17)的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17成立于2015年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播APP之一。
2017年，黄立成与秘银开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。
项目一：秘银
2017年底，麻吉大哥创立了秘银，这是一个去中心化的社交媒体平台，旨在透过其原生
Token
MITH，直接性的奖励内容创作者。Mithril于2018年2月21日进行了一次
Token
私募销售，共筹集了5160万美元，占
Token
总供应量的30%。2018年2月，这些私募
Token
中的70%在TGE解锁、30%在接续的三个月内解锁。2018年4月，秘银在中心化交易平台Bithumb上市。直到2018年5月，这些完全解锁的MITH
Token，已占当时总流通供给量的89%，并在其后造成了巨大的抛售压力。
?图片来源：BinanceResearch
?秘银团队
项目二：宝岛金融FormosaFinancial
从2018年初开始，黄立成与人物谢国梁、CzhangLin和RyanTerribilini密切合作，创立了宝岛金融，这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在2018年4月的最后一周进行了天使轮融资，共筹集了22,000ETH。私募轮销售于5月31日结束，再筹集了另外22,000ETH。这些销售出去的
Token
占总供应量的30%。宝岛金融一共筹集了2,300万美元。一些知名的投资人都参与其中，包括Binance、QCPCapital、LemnisCap、BlockOne、密银/黄立成、Maicoin、WilsonHuang、LeoCheng'sSyndicate、Blockstate和BlockOne。??
加密货币基金三箭资本的清算人寻求对联合创始人每天罚款1万美元:金色财经报道，三箭资本的清算人希望法官对联合创始人Kyle Davies处以每天1万美元的罚款，称由于Davies拒绝配合他们对该公司倒闭的调查，他们解除这个失败的加密货币对冲基金的能力受到了阻碍。
3AC清算人的律师在本周早些时候向纽约破产法庭提交的文件中说，这笔巨额罚款是合理的，因为Davies没有回应近5个月前的传票。Martin Glenn法官决定对其处以罚款，他在今年早些时候的一项裁决中说，如果Davies不遵守传票规定并继续缺席诉讼，他有可能被认定为藐视法庭。[2023/6/18 21:44:34]
股权分配比例
宝岛金融团队
投资人们被以FMF将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下，被推销该
Token。
已删除的Medium文章节录
摘录：白皮书中，给潜在投资者的
Token
分配
暗示将会上架Binance
麻吉大哥事后否认
FMF于2018年6月在去中心化交易平台
IDEX上线，并立即暴跌。而直到2018年9月，他才在中心化交易平台
上线。
FMF
Token
于IDEX交易平台的交易情况
与此同时，17Media原订计划于2018年6月7日在美国纽交所上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次IPO的启动在1.15亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：
「M17暂停交易及其目前的私营实体地位，与监管或花旗银行的失误无关。
M17最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」
在失败的上市之后，黄立成在Facebook上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了IPO。
在FMFIC0的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018年6月22日，FormosaFinancial的项目金库钱包被两次提取了各11,000ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。
2018/06/22的股权回购行为
?2018/06/22的股权回购行为
三箭资本创始人：Terra崩盘让我们措手不及，还有许多公司也受其影响:6月17日消息，三箭资本创始人Kyle Davies在接受采访时表示，Terra崩盘让我们措手不及，我们可以接受Terra崩盘带来的损失，但随后比特币、ETH和其他加密货币暴跌引发的一连串事件造成了更多问题。我们不是第一个受到打击的，还有许多其他公司也受到了Terra崩盘的影响。此外，Kyle Davies还表示，三箭仍在努力量化损失并评估其非流动性资产，其中包括之前参与的数十笔风险投资。[2022/6/17 4:35:47]
交易记录
谢国梁、黄立成和林亚潞皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人RyanTerribilini担任CEO，LorneLantzCTO。??
Breadcrumbs图，由ZachXBT制作
这张图表显示了在2018年6月22日，黄立成和谢国梁两次提取11,000ETH之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的ETH。
2018年6月29日，谢国梁将10,500ETH转移到Binance帐号。Binance
帐号KYC的真实性目前尚未验证。
至于黄立成，他从钱包中提取的?11,000ETH此后的一段时间并没有移动，直到6月底和7月初才向各个
Binance
帐号转移了4,980ETH、1997ETH、1,400ETH、500ETH、103ETH。其中，有2,000ETH?被发送到czhang.eth，20ETH被分配到一个EOA钱包。
问题仍然存在：Binance
帐户和钱包属于为谁？让我们更深入地研究并仔细看看其中一些ETH外流！
1、2018年7月26日至7月29日4980ETH流出：记录显示该
Binance
帐户经常从两个来源流入：FTX和littlebang.eth
a）如果我们在OpenSea上查找littlebang.eth的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。
节录自CreamFinanceMedium文章
b）从Google快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是CreamFinance核心工程师BunHsu??
c）BunHsu的Twitter头像是无聊猿BAYC#7066，这是machibigbrother.eth赠送给他的。
无聊猿BAYC#7066
d)BunHsu又恰好交易了多个Jeff项目，例如FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX和MIS/MIC。
三箭资本CEO：大型ETH持有者推动了以太坊期权市场近期增长:Skew图表显示，衍生品交易平台Deribit上的ETH期权未平仓量呈抛物线走势上涨，达到了过去12个月未平仓量平均值的三倍多。显示了ETH期权市场的增长速度。Skew还指出，以太坊期权市场目前的规模与2018年12月的比特币市场规模相似。那时BTC期权市场未平仓量曾增长了许多倍。
DeFi的爆炸性发展提振了以太坊的基本面，并导致交易员普遍认为ETH的长期前景是光明的。参与以太坊期权市场的并非只有散户，Three Arrows Capital（三箭资本）首席执行官Su Zhu表示，一些“世界上最大的ETH持有者”在一定程度上推动了ETH期权最近的增长。（CryptoSlate）[2020/7/1]
为什么一个不在宝岛金融团队的人，在IC0后仅3周就收到了4,980ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的
Token、收到一个麻吉大哥的BAYC呢？
2、2018年7月11日流出2,000ETH??:区块链链上纪录显示，该笔交易已被czhang.eth(CzhangLin)收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至6月22日。
a）在Czhang收到2,000ETH三周后，Czhang于2018年7月22日将150ETH发送给了他的兄弟林亚潞。?
又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？
3、?1,997ETH于2018年7月28日流出：唯一流入该Binance帐户的资金来自harrisonhuang.eth，该帐户与w9g.eth频繁互动，密银工程副总裁，现任XYFinance和GalaXYKats的创办人。
Wilson送NFT给Harrison
a）针对对harrisonhuang.eth的快速Twitter搜索，我们可以推测为这个就是他的Twitter帐号，因为他在Twitter上发布了他的ENS地址作为对Wilson的回复。
Twitte的连结关系
Harrison并未在FormosaFinancial白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。
其余从黄立成那里收到资金的
Binance
帐户则进入了死胡同；这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从CEX到CEX的移动。
2018年7月26日，黄立成和秘银因试图在
Binance
月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫Lucky的用户发现了证据，秘银获的80,000多张投票，仅由两到三个地址资助。
社群币投票功能是这样的：1BNB等于1票，每个帐号最多允许拥有500BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有500BNB拥有500票。然而，在规则中，Binance表示，若创建假帐户并大量分散BNB，将会被自动取消比赛资格。
NEXO回应挪用慈善基金建豪宅：虚假指控，将诉诸法律诉讼:6月27日消息，加密借贷平台 NEXO 在其官网回应“挪用慈善基金建豪宅”的指控为假消息。爆料者 @otteroooo 意在通过此类新闻增加其粉丝数，并转卖账号用以变现。
NEXO 表示，所谓爆料推文中存在引用信息不实、信源不权威，甚至错将第三方指认为 Nexo 联合创始人的低级错误。Nexo 将以最严肃的态度对待所有客户，并为保护他们及其资产，使用任何合法可用的手段。Nexo 的美国和英国法律顾问正在针对推特上的诽谤性陈述和虚假指控提起法律诉讼。[2022/6/27 1:33:40]
在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融IC0密切相关的同个地址，该地址持有价值860万美元的MITH。下图显示了批量转移BNB的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了ETH作为gas。
秘银的Breadcrumbs地址流向图，由ZachXBT制作
更糟糕的是，用于社群币投票的大量BNB，与BunHsu收到1980ETH发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的
Binance
帐户。
在检查链上的交易时，我发现额外的BNB实例以较小的数量分发到
Binance，与FMF资金被盗的时间线一致。
1a)7月28日凌晨3:25向BunHsu的
Binance
帐号存入了2000ETH。
1b)7月28日凌晨4点43分，从
Binance
提款43.8kBNB
2a)7月28日上午7:08，向HarrisonHuangBinance存入1994ETH
2b)7月28日上午7:28，从
Binance
提现3万枚BNB
又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。
秘银赢得该次投票的胜利，
在Binance过滤掉所谓的异常票数，
又一次，这就是宝岛金融资金的用途。
这就是他们流向的地方：
2018年秋天，当与黄立成、Czhang和其他FMF团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，
信托公司起诉一商人挪用了用于加密货币交易的200多万美元资金:4月11日消息，一家信托公司起诉了商人Brock Flagstad，指控他挪用了用于加密货币交易的200多万美元资金。尽管Flagstad为了数字资产交易的目的而募集这些资金，但詹姆斯?斯特莱比奇可撤销信托基金(James Streibich Revocable Trust)指控这位商人从投资中抽取资金，以助长过奢华生活方式，涉及私人飞机和豪华车。（Cointelegraph）[2020/4/12]
Token
持有者开始怀疑出了什么问题。FMF继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。
在IDCM上的WashTrading机器人
项目3：MachiX
2018年10月，黄立成和LeoCheng推出了智慧财产版权的交易平台
MachiX，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。
秘银于2018年11月在
Binance
上市，恰逢团队
Token
份额解锁。在那时，MITH已经下跌了80%以上，而直到2020年，团队发展已完全被放弃了。
价格表现。图源：Coingecko
直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019年8月12日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在2018年IC0后仅三周，宝岛金融IC0私募钱包中就有22,000/44,000ETH已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。
在这段2019年泄露的录音中，宝岛金融前CEORyanTerribilini揭露了他对Jeff和George挪用资金的故事的看法。
我联系了多个投资该项目的VC和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。
项目四：CreamFinance
2020年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于2020年7月上旬分叉了去中心化借贷平台CompoundFinance，与LeoCheng创建了CreamFinance。BunHsu、JeremyYang和StanleyYang都在Cream的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，CreamFinance已被三度盗走超过1.92亿美元。
项目五：WifeyFinance
8月，一个「匿名团队」创建了YearnFinance的分叉项目WifeyFinance，?麻吉大哥、LeoCheng和WilsonHuang都恰好是WifeyDiscord频道的第一批成员。TTransaction记录显示，Wifey的部署者多次向WilsonHuang汇款。四天后，WifeyFinance被抛弃。
2020/8/8创建的智能合约
麻吉大哥地址是最早交易的地址之一
麻吉大哥是Discord中最早加入的人之一
WilsonHuang收到WifeyDeployer寄来的资金
然后LeoCheng(Lumberg)就出现了。
自2020年8月7日以来，Discord中没有任何贴文或活动。Wifey的寿命为5天。
项目6：SwagFinance
另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live是一家成人娱乐网站，于2020年10月上旬推出了治理
Token。当Swag被悄悄列为CreamFinance的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在Twitter上引起了相当多的争议。几周之内，该
Token
就被挖出、倒货，并从Cream中退市。
Swag争议
挖卖砸
Swag被从Cream下架，在
Token
发布的1.5个月后
项目7：秘银现金
2020年12月30日，黄立成和秘银带着一个新项目回来了：MithCash，这是BasisCash协议的一个分叉项目。推出仅几天后，MithCash的总所仓价值就增长到10亿美元，后又随着
Token
持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。MithCash最终遭遇了与BasisCash相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是「匿名的」，黄立成声称他只是一名顾问。
秘银现金
Token
价格图。图源：CoinMarketCap
项目8：台风现金
在秘银现金崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着TornadoCash分叉项目TyphoonCash回来了。Typhoon团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是Typhoon的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上，从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开Telegram和Discord频道的成员毁了它。
Rewkang是Telegram群组的前五个成员之一。
由Avner揭露、Nick验证过的TyphoonCash漏洞。
范例：
在接收人之下的提款地址，
从第二个地址取消质押并撤出。
自2021年2月以来，没有在Discord、Telegram或Twitter上发布任何更新，人们再次被搞了。
项目9：泥浆游戏
随着LootforAdventurers在2021年8月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为HeroesofEvermore，很快为匿名团队获得了533.92ETH的获利。与Loot不同的是，Evermore的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的NFT，而Evermore持有者并不知道。??
团队成员Jeff和企鹅皆铸造了#2and#3的稀有NFT收藏集
项目10：鱿鱼游戏
又一次，一个「匿名团队」支持由于游戏SquidDAO的推出，这是一个OHM/NounsDAO分支，于2021年10月出现。早期持有者中有MachiBigBrother.eth。到2022年1月，该项目在Machi的建议下关闭了。
麻吉大哥强硬通关治理提案投票
如今，麻吉大哥已经转移到X、XYFinance以及最近他的最新分叉：ApeFinance。
XYFinance的团队和顾问
X顾问们
ApeFinance
在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过FTX资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson和/或Leo总是和大哥混在一起。像AndrewKang这样的VC甚至视而不见。我在2021年10月联系了Andrew，他是这样说的：
YFI创办人AndrewKang
然后在二月，Andrew再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过10多个低努力项目，还是通过帮助挪用22,000ETH。??
图片来自PleasrDAOTelegram群组
为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向Bun或Harrison支付了4980ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。
来源：金色财经
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