对韩国加密货币交易所和与TerraformLabs有联系的公司进行的为期一周多的起诉突袭终于结束了，官员们承认，找到他们想要的信息具有挑战性。
据报道，首尔南区检察官办公室运营的联合金融和证券犯罪调查小组上个月在15个地点进行了突击检查，作为其对“Terra事件”进行调查的一部分。
韩国检察厅已采购虚拟资产证券性相关的研究服务:6月8日消息，韩国检察厅已采购虚拟资产证券性及保护受害者法律和方向的研究服务。以审查虚拟资产（加密货币）的证券性，这项服务的期限至 2023 年 11 月，主要内容是分析韩国国内外虚拟资产主要犯罪类型和监管趋势，为行使国家惩罚权提供依据。其中对于被认定具有证券性质的虚拟资产，可以适用资本市场法指控其违规，预计将增加刑期并更容易追回犯罪所得资产。[2023/6/8 21:24:00]
检方于7月20日下午5：30向市场领先的交易平台Upbit，Coinone和Bithumb以及其他四家交易所派遣了官员。据普遍了解，这些官员调查的不是交易所本身，而是与Terraform有关的个人的交易活动。
韩国检察官：Do Kwon或会在韩美两国接受审判和判刑:6月8日消息，韩国首尔南区检察院金融犯罪调查局局长Dan Sunghan在接受采访时表示，Terraform Labs联合创始人Do Kwon可能会在监狱中度过他一生的大部分时间，首先是在韩国，然后是在美国。
Sunghan表示，Do Kwon可能会被引渡到美国并在那里接受审判，然后在韩国和美国执行判决；预计Kwon将因金融欺诈案在韩国获得创纪录的刑期，刑期超过40年。据我们了解，引渡过程最多可能需要九个月，具体取决于嫌疑人被拘留的时间等因素。[2023/6/8 21:23:27]
官员们正在调查有关Terraform高管意识到即将发生的崩溃的指控，或者他们“故意”导致五月份多个Terra生态系统硬币的崩溃。
韩国检查厅发现coinnest高管贪污证据 对其进行紧急逮捕 CEO亦受牵连被捕:据韩国媒体报道，首尔南部地方检察厅以侵吞、等嫌疑紧急逮捕了韩国第5大数字货币交易所coinnest的高管，其CEO金翼焕遭受牵连，一同被逮捕接受调查。据称，检查厅怀疑coinnest中有人将用户资金挪到CEO或其高管账户中使用。本次逮捕并非发现CEO金翼焕本人贪污证据，而是发现高管挪用资金证据，但金翼焕亦遭到逮捕，与高管一起接受调查。[2018/4/5]
该团队还搜索了TerraformLabs联合创始人DanielShin的首尔总部，此外还有至少两家与他有联系的公司-领先的金融科技公司Chai和一家未命名的风险投资公司。
投资者指责Shin和他的联合创始人DoKwon心甘情愿地造成崩盘。
虽然6月21日，警察被拍到离开首尔的多个场所，背着装满被扣押材料的箱子，但似乎他们后来返回并在许多地址度过了总共七天。
据Newsis报道，Upbit运营商Dunamu的子公司Dunamu&Partners也在2018年购买了大量LUNC代币。该公司于2021年2月出售了其持有的全部LUNC比特币，其母公司已驳回了有关不当行为的指控。
同一份报告援引检方一名不愿透露姓名的官员的话说：
“我们花了很长时间才使用数字取证从没收的中提取。我们也花了很长时间来检查作为潜在证据的相关性。
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来源：金色财经
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