一、案例介绍
张先生一直从事虚拟货币及矿场投资，去年9.24之后，因担心国家政策对虚拟货币不友好，加上交易所开始清退大陆用户，为了避免损失，于是在平台大量处置自己的比特币、以太坊和泰达币，处置的金额大约一千多万。
但是在处置完不久后，张先生发现自己的银行卡被中部某地冻结，冻结金额将近两千万，在发现被冻结后，张先生第一时间通过银行联系了冻结机关，询问冻结情况以及如何解冻。冻结机关在了解到张先生是进行虚拟货币交易导致收到涉案资金后，告知张先生虚拟货币交易不受法律保护，冻结账户不予解冻。张先生在自行处理数月后，仍然没有实际效果，于是通过检索，找到了我们团队。
灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道，根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告，GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示，GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一，其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出，排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点，而排名第一的特斯拉占232个基点。
今年迄今为止，ARKW是ARK运营的主要ETF之一，截至6月30日，该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务，第二季度，ARKW拥有近20%的云计算相关资产，约19%的区块链相关资产。
尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现，但就ARKW的资产配置数量而言，该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当，略高于7.5%，而Coinbase是最大的配置资产，占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]
二、成功解冻经过
灰度增持LINK、FIL等币种 BCH持仓增长1.11%:美东时间6月17日，灰度信托持仓数据变化如下：
灰度BCH信托持仓量增加3251.71枚（+1.11%），总持仓量为296054.79 BCH，BCHG溢价率151.35%；
灰度LTC信托持仓量增加5762.47枚（+0.38%），总持仓量为1513695.82 LTC，LTCN溢价率682.96%；
灰度LINK信托持仓量增加621.71枚（+0.32%），总持仓量为196847.66 LINK；
灰度FIL信托持仓量增加294.42枚（+0.55%），总持仓量为53653.43 FIL；
灰度BTC、ETH、ETC、BAT、MANA、LPT信托当日未增持，GBTC溢价率-13.91%、ETHE溢价[2021/6/18 23:46:21]
我们团队律师在了解清楚具体情况后，立即和张先生商讨了相关的解冻策略，张先生基于对我们专业性的信任，第一次沟通后，便全权委托我们代为处理。在接受委托后，我们立即着手联系承办，沟通解冻事宜，但是承办警官对于虚拟币的认知比较弱，主观上便将其归类成违法行为，为了打消认知误区，我们通过撰写法律意见书、提交了大量的司法判例和相关的学术文章，并且赠送了我们团队自己编写的《数字货币与法》一书，通过多次有效的沟通，承办警官逐渐认可了我们当事人交易中不存在违法性，也愿意配合我们开展解冻工作，但是因为案件涉及金额较大，加上卡内流水较多，法制部门和局领导审核较为严格，并没有第一时间通过解冻申请。
灰度增持493.33枚BTC、12449.92枚ETH:非小号数据显示，灰度信托昨日增持493.33枚BTC、12449.92枚ETH、9802.67枚LTC。[2021/2/10 19:24:06]
在接到消息后，我们又第一时间赶到当地局，找到法制部门，提出我们的申诉意见，并且提出限额解冻的解决思路，法制部门虽然认可我们的说法，但是考虑到电诈的社会危害以及受害人的救济路径缺失，如果将此账户解冻，他们承受的压力也很大，了解到这边的难点之后，我们第一时间和张先生做了沟通，看是否能够退还一部分涉案资金，减少受害人的损失，争取银行卡早日解冻。
当事人认可了我们的方案，然后我们立即和沟通，确认了具体的涉案资金以及具体的返还金额，在和受害人签署了善意返还的协议书之后，我们联系做了返还的工作，在返还完后，机关也立即启动了解冻程序，于是因交易虚拟币被冻结的两千万,历时半年，在不断的沟通和努力下终于成功解冻。
三、律师有话说
最后，律师提醒，虚拟币交易在9.24之后，被定义为非法金融活动，于是大量币友从平台交易转到线下交易，线下交易如果说没有涉案资金还好，一旦没有做好KYC认证，导致银行卡收到涉案资金，轻则冻卡，重则刑罚。所以，非必要不交易，如交易需正规。切莫贪小利，否则冻卡缝纫机。
来源：金色财经
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