FTX宣布破产的那天，不少人意识到，FTX的暴雷，或许揭开了加密机构们的最后一块遮羞布。这几天，受暴雷事件影响，各大交易平台火急火燎，纷纷进行用户准备金公开披露，以「自证清白」。但没想到，交易所们摆出的这副「此地无银三百两」姿态，现在看来，反倒是成了引火上身的馊主意。
据BlockBeats报道，11月3日，一些社区用户发现Crypto.com平台相关地址曾于10月份将约28.5万枚ETH转入交易平台Gate地址，数天后Gate将其退回Crypto.com另一地址，但这两个地址随后均出现在Crypto.com公布的离线储存用户资产的冷钱包地址名单中。对此，其首席执行官KrisMarszalek当日于推特发文表示，此前平台冷钱包的异动，是因为团队几个月前不小心将4亿美元的ETH错误地发送到了Gate.io交易所的钱包地址中，并表示自己与Gate团队合作，资金已被退回。
而针对此事，之前「吹哨」FTX潜在风险的CZ再次回复道：「这并不安全」。截至目前，Kris在推特上发布的相关推文已全部删除。
SBF已向法院推荐两名技术专家为其保释条款提供建议:金色财经报道，前FTX首席执行官SBF提供了两名技术顾问的名字，以帮助审理他的刑事欺诈案的法官Lewis Kaplan确定对其的适当保释限制。
根据SBF周三向曼哈顿法官提交的一份简历，Edward Stroz担任FBI特工超过15年，并在另外20年管理一家专门从事数字取证和计算机调查的国际公司。Michael McGowan是一名从事数字取证咨询逾19年的顾问，曾领导过几起备受瞩目的事件的技术分析工作。
此前2月消息，Kaplan法官曾要求SBF在本周五的最后期限内推荐一名技术顾问，向法官提出适当的限制措施，以考虑判断被告的权利和需求，同时保证司法程序的完整性。法官威胁说，如果SBF对这些限制不满意，他将在10月审判前完全撤销他的保释条件，并将他送进监狱。[2023/3/2 12:38:22]
SBF：FTX仍有偿付能力，FTX US至少有1.11亿美元“多余现金”:金色财经报道，已破产的FTX首席执行官SBF在社交媒体发文称，FTX仍有偿付能力，根据他发布的文章称， Sullivan & Cromwell (S&C) 发布的某些内容极具误导性，未将 4.28 亿美元作为资产计入 FTX US 的银行账户。除了匹配客户余额所需的资金外，FTX US 至少有 1.11 亿美元（可能约为 4 亿美元）的多余现金，而资产负债表显示 FTX US 资本过剩约 3.5 亿美元。[2023/1/18 11:17:50]
14日，Crypto.com又被曝出曾向FTX转入约10亿美元，并有用户称自己今晨的一笔提现暂未到账，疑似被冻结。对此Kris立刻称「我们对FTX的敞口最小，仅将其用作对冲客户交易的交易场所，从未将资金用于FTX或任何第三方的收益」，并表示Crypto.com在FTX存入USDC是用于购买其他Token，然后转回Crypto.com的钱包。
美国证交会：已单独授权对SBF违反证券法指控:12月13日消息，美国证交会表示，已单独授权对FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）违反证券法的指控，指控将于周二公开提起。（金十）[2022/12/13 21:41:07]
而在此前BlockBeats就曾报道，过去一周有共计1.2亿枚USDT，从Binance热钱包转入Crypto.com钱包的资金流动数据，均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了Crypto.com资产披露行为中可能存在的猫腻。
事情一出，不少用户对Crypto.com平台的偿付能力也产生了质疑，平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时，BitMEX也推出了平台原生TokenCRO的期货合约。上一次BitMEX这样做，正是在FTX和FTT上。
CZ否认“与SBF开战”，称其公布清仓FTT的决策仅为回应市场猜测:11月8日消息，Binance创始人 CZ 在社交媒体上发文表示，公布清仓 FTT 的事仅为回应市场上出现的猜测和疑问，该行为秉承公开透明的原则，并不是什么阴谋论。其个人将心思专心投入到了加密建设中，并非大家猜测的“与SBF开战”。
注：CZ 原推文曾表示“发布清仓决策是压垮骆驼的最后一根稻草”，且此后再次发文公布 Binance 平台 ETH 余额数量。故市场猜测其“无意开战”澄清言论并非完全属实。[2022/11/8 12:30:14]
对于很多亚洲的加密用户来说，Crypto.com是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调，广告投放却十分张扬，搏击、赛车、球类一样不少，甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台TokenCRO发行后也是一路水涨船高，在去年底达到峰值。Crypto.com也正是在这个时期，签署了7亿美元的湖人主场冠名权协议。
动态 | Coinbase已解决Cryptsy集体诉讼案，并向受害者移交近100万美元:金色财经报道，Coinbase已经解决了由前Cryptsy加密货币交易所用户提出的集体诉讼。根据日期为2019年11月27日至12月10日的一系列法院文件，Coinbase已同意将962,500美元移交给托管代理，该托管代理负责处理与先前针对Cryptsy的诉讼有关的集体诉讼索赔。原告的律师周一宣布和解，并赢得了11,325 BTC。据此前报道，Cryptsy在2016年初因欺诈和管理不善而声称倒闭，并声称已被黑客攻击并随后耗尽其资金。2016年12月，Cryptsy投资者对Coinbase提起集体诉讼，指控Coinbase没有阻止Cryptsy的首席执行官Paul Vernon利用Coinbase的服务将被盗资金转换为法币。[2020/1/14]
可以说，Crypto.com在欧美却混得风生水起，与Visa卡的合作，更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而，当我们在网上查找其相关信息时，却没有太多线索，大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮，但平台上交易的Token却都是一些名不见经传的「资金盘」，很多用户甚至都不知道Crypto.com的主营业务到底是什么，这家加密交易所似乎从一开始，就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。
有意思的是，作者在查阅信息时了解到，Crypto.com的CEOKris同时也是一家名为福里斯信息技术公司的CEO。该公司位于深圳，主要负责产品后端的技术开发，其简介则直接与Crypto.com的描述一致。在求职社区里趴一趴，更是发现该公司口碑褒贬不一，身为CEO的Kris，看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」。
当然，这些都是题外话。回到Crypto.com主页面我们会看到，平台为用户提供了很高的借贷收益率，针对稳定币更是高达8.5%。在当前主流的加密交易所模式中，正常情况下平台的资产托管费用应该为0，顶多就是在提款时收取少量费用。那么Crypto.com这么高的平台收益率是从哪里来的呢？实际上大部分是其CROToken的补贴。
另外，这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和Celsius，无视市场环境，给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为。
尽管目前还没有关于Crypto.com确切的资产负债表公开信息，但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻，会发现均与裁员有关。而CoinDesk10月发布的一篇文章更是披露，Crypto.com的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是，根据Nansen标记的Crypto.com?已知的钱包地址中，SHIB竟有5亿美元，在以太坊资产里占比达21%，而根据0xScope更详尽的地址统计显示，Crypto.com目前的总资产仅有约30亿美元。如此巨大的加密机构没，大部分流动性居然是依靠流行Meme币在支撑。
资金证明的潜在猫腻、CZ的再次插话，加之此前的裁员新闻，CROToken也面临着巨大的抛压。目前，CRO未平仓合约头寸金额疯狂飙升，CRO价格则一路下跌，空头交易者甚至需要支付约2000%的年化费率。或许是为了应对抛压，Crypto.com团队也做出了极端的选择。据BlockBeats报道，被标记为Crypto.com的地址于今日向燃烧地址转入2亿枚CRO，占总供给量0.8%，CRO价格也出现了短时上涨。
此情此景，与Celsius和FTX崩溃前夕几乎如出一辙。
Celsius、三箭、FTX...，一个个加密巨头在我们眼前接连倒下，Luna带来的涟漪效应似乎还在不断扩大，而此时，全球最大交易平台的CEO却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁，但必须谨记，永远不要成为最后一个出门的人。
责任编辑：MK
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