FTX?曾是最大的加密货币交易所之一，其总部位于一个拥有友好监管制度的加勒比海岛屿巴哈马，理论上来说超出了美国的管辖范围。
而周二提起的诉讼表明，美国监管机构总能找到方法来掣肘那些海外加密业务。例如，商品期货交易委员会声称，总部位于巴哈马的FTX影响了在美国销售的商品价格，这使CFTC有权对FTX创始人?SamBankman-Fried?及其公司提起民事欺诈诉讼。
包括FTX在内的加密货币交易所未在CFTC或证券交易委员会等美国监管机构注册，不在这些机构的权力覆盖范围内。但如果他们与当地客户打交道或在美国境内工作，他们仍需遵守禁止欺诈的美国法律。
上海挖易投资部负责人董真：华尔街逐渐接受比特币“数字黄金”的概念:金色财经现场报道，4月24日，由印比特主办、金色财经和易矿联合主办，珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。上海挖易投资部负责人董真现场指出，现在我们正处于区块链或者数字货币行业的新一轮牛市中，对于挖矿来说，现在也是非常好的时间阶段，上海挖易提供亿元资金做劣后，助力大资金入场挖矿。这一轮牛市和上一轮牛市相比最大的区别在于机构的入场，尤其是以海外机构为代表。另外，美国合规化发展让这些大资金进行数字货币的相关投资。此外，很多华尔街的传统机构开始的接受比特币“数字黄金”的概念。[2021/4/24 20:54:29]
由于美国国会在2010年通过了一项法律变更，CFTC在欺诈案件中拥有一个隐藏的“权力筹码”。新法规规定CFTC不需要证明市场操纵，相反，监管机构只需证明被告犯有欺诈行为并且该行为影响了商品价格。
李庆楠：Libra2.0将通过货币映射缔造虚拟华尔街:4月24日，在由清华五道口区块链俱乐部及清华五道口金融学院港澳台校友会联合主办，香港淳大集团协办的全球支付清算新趋势沙龙上，淳大集团副总裁李庆楠表示，进化后的Libra2.0将通过映射各主权国家法币建立“货币互联网”，进而在货币互联网基础之上缔造虚拟华尔街。未来随着国际会计准则将比特币记为现金等价物，比特币有望进入Libra资产储备池，对BTC形成长期利好。此外，Libra和DC/EP更严格的AML制度将倒逼离岸金融业态升级，以太坊会成为离岸金融服务的最强支付结算网络，是继Libra、DC/EP之后的第三极力量。[2020/4/24]
CFTC的诉讼指控FTX滥用客户资金为其姊妹交易公司?AlamedaResearch?提供资金，并对公司的财务稳定性和风险管理实践做出误导性陈述。
华尔街担心比特币期货会动摇实体经济:华尔街并不为将在圣诞节前开放的比特币期货市场感到高兴，该行业一些知名人士还表达了他们的担忧，并很严重的警告说比特币期货并不会受到投资者的欢迎。盈透证券（IB）主席托马斯·彼得菲在信件中希望CFTC（商品期货交易委员会）要求任何清算机构与其他独立清算系统隔离加密货币与其衍生品。[2017/11/16]
CFTC表示，上个月FTX交易所倒闭时，比特币期货价格下跌超过23%。该机构认为，FTX的行为与比特币和以太坊等数字商品的价格之间存在明显联系。
KattenMuchinRosenmanLLP律师GaryDeWaal在CFTC执法案件中为客户辩护，他说：“如果你影响了在各州交易的商品，CFTC认为它具有管辖权”。
CFTC列举了提起指控的其他原因。诉讼称，住在巴哈马并于周一被捕的SBF在美国期间为FTX和Alameda工作。
此外，尽管该公司努力将自己与美国客户隔离开来，但一些美国交易员仍然可以使用FTX，美国用户被允许合法使用的是FTXUS，不是FTX。
DeWaal表示，CFTC对FTX和Alameda的指控不太可能需要在法庭上得到证实，这是因为FTX现在由JohnJ.RayIII管理，他被聘请来带领公司度过破产危机，并确保尽可能多地偿还债务。
Ray和FTX不太可能花费宝贵的资源与CFTC打官司，DeWaal说：“使用律师费为这样的事情辩护不符合受托人的利益”。
在FTX创始人处理刑事指控期间，CFTC对Bankman-Fried的指控可能会被搁置。因为纽约曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有八项刑事罪名，这些罪名与联邦检察官所说的一项计划有关，该计划旨在FTX交易所客户和对冲基金的贷方。
SBF的辩护律师MarkCohen表示，他的当事人“正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。”
美国证券交易委员会周二也指控Bankman-Fried违反了美国投资者保护法。
SEC表示，SBF涉嫌滥用FTX客户的资金，以及他未能披露该交易所存在的风险控制缺陷，了红杉资本等美国投资者，这些投资者总共向FTX注入了11亿美元。SEC不监管私人筹款活动，但与CFTC一样，它可以监管被其指控为欺诈的交易。
SEC执法主管GurbirGrewal在曼哈顿的新闻发布会上说：“FTX披着合法的外衣运作，实际上，他们的说辞不仅站不住脚，还涉嫌欺诈。”
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