DeFi数据研究员@ThorHartvigsen追踪前20位的加密风投1200多个钱包。
他公布8家顶流加密风投在本年1-2月的钱包动向，以及他们最大的持仓和最近的投资动向。
我进行了帖文翻译。一起寻找alpha，追踪聪明钱。
免责声明：知名加密货币VC也会有「翻车时刻」。
他们的交易活动和投资动向并不是完全可信的。
您可以参考这些数据和信息，建立自己的投资方案。
此外，风投公司在不同链上拥有许多钱包，内部数据的总额可能不完全准确，并且可能存在未被披露的情况，请自行进行研究并进行评估。
1）JumpTrading
钱包总值38亿美元
?$3.25bn$ETH
?$328m$SHIB
?81m$MATIC
?$50m$USDC
?50m$wBTC
数据：1849万枚ID被解锁，占流通供应量的6.46%:金色财经报道，据Spot On Chain监测，1849万枚ID(360万美元)，即流通供应量的6.46%，被解锁到2个Space ID Protocol地址0x9c2和0x062。地址0x062已将既得ID的20%（638万）存入OKX，但似乎不会影响价格。[2023/8/22 18:14:56]
?$20m$LINK
?$14m$COMP
小资金仓位($100k-$1m)：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。
Jump在过去几天从Paxos赎回了超过$50m$BUSD，有可能是套利策略。
请注意，此列表仅包含Jump的EVM钱包，其他非EVM链的钱包还持有一定数量的SOL和Solana上的wETH。
PEPE代币24H涨逾40%，或与Gemini在推特上发布的短片相关:金色财经报道，PEPE在过去24小时内飙升了40%以上。几个月前，该代币是加密货币领域表现最好的代币之一，几乎每天都创下历史新高。根据CoinGecko数据，PEPE的估值在昨日飙升约40%后触及一个月高位。截至撰写本文时，其市值已从6月21日的约4亿美元上升至超过6.33亿美元。推动模因币价格上涨的一个因素可能是Gemini在Twitter上发布了一段短片，其中包含PEPE的徽标和可能的登月镜头。该视频还暗示了熊市的结束，展示了BTC如何在美联储发起大规模印制法定货币等问题后取得胜利。[2023/6/22 21:54:16]
2）@blockchaincap
钱包总值$87.2m
?$21.7m$MATIC
?$18.4m$AAVE
?$15.7m$UNI
?$11m$ETH
?$5m$RPL
?$3.6m$LDO
Core Scientific已与三家公司签订托管近1.8万台比特币矿机的合同:金色财经报道，已破产的比特币矿企 Core Scientific 表示，在通过第 11 章破产保护谈判的过程中，已与三家公司签订了托管近 1.8 万台比特币矿机的合同。其中，Core Scientific 将为 Greenidge Generation Holdings（GREE）托管 6914 台矿机，为 Ault Alliance（AULT）托管 10000 台，为 LM Funding（LMFA）托管 1021 台。一旦在 5 月全部安装完毕，这将使 Core Scientific 托管的机器总数达到约 7 万台。[2023/4/28 14:33:28]
?$3m$1INCH
小资金仓位($100k-$1m)：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。
值得关注的是，BlockchainCapital公开的最大仓位是$MATIC，大部分在2023年购入
APE在Upbit暴涨或与韩国市场特有炒作方式相关:4月12日消息，行情数据显示，APE 在韩国交易平台 Upbit 一度暴涨 16 倍，此前 Upbit 因为上海升级而关闭了相关充提，而韩国加密市场曾多次出现关充提的炒作行情。上涨发生时段，多个加密交易平台 APE 涨幅超过 7%。[2023/4/12 13:59:49]
@Polygon将于3月27日推出他们的zkEVM。此外，BlockchainCapital还与Dragonfly共同参投了@zksyncC轮融资，金额为2亿美元。
3）@a16z
钱包总值3.1亿美元
?$257m$UNI
?$15.5mUSDC/ETHLP
?$13.7m$COMP
?@VenusProtocol上提供$7.5m$BTC，借入$2.5m$ETH
?@AaveAave提供750m$USDC
?$3m$MKR
报告：2030年加密货币用户将达到10亿:7月22日消息，根据BCG、Bitget和Foresight Ventures联合发布的一份报告，与传统投资资产相比，加密货币采用率仍然非常低。据BCG称，只有0.3%的个人财富投资于加密货币，这与投资于股票的25%是无法相比的。
由于这些数据，该报告得出的结论是，投资方面的浅层渗透意味着加密行业仍有很大的空间实现更大幅度的增长和采用。
对于加密社区之外的人来说，看到比特币的价格后得出的结论是，现在进入加密市场已经太晚了，这是一种非常普遍的情绪。然而，一份报告显示，该行业仍处于采用曲线的初始阶段。通过比较目前拥有的数据，研究人员能够预测，如果这一趋势继续下去，到2030年，加密货币用户可能达到10亿。（Cointelegraph）[2022/7/22 2:32:09]
?@RDNTCapital提供$1.8m$wETH流动性
a16z控制了超过4%的$UNI代币总量，拥有足够的治理权可以否决提案，包括最近UniswapV3要部署到BNB链的Wormhole<>LayerZero跨链桥提案。
此外，a16z还投资了$LDO、$DYDX、$STG、$OP等项目。
4）@ambergroup_io
钱包总值2.45亿美元
?$119m$ETH
?$74m$USDC/$USDT
?$21.5m$FET
?$8.3m$DYDX
?$3.6m$wBTC
?$2.2m$SWISE
?$1.8m$CVX
小资金仓位($100k-$1m)：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。
值得注意的是，AmberGroup除了在LSD系列中投资了$SWISE以外，还在AI概念币种$FET上建仓，其仓位价值超过$20m。
而且最近与几个钱包交互，这些钱包分别持有$17m的$ETH、$8m的$RNDR和$5m的$MATIC，也有可能是AmberGroup的钱包。
5）@wintermute_t
钱包总值4.01亿美元
?$301m$wETH
?$47m$OP
?$22.2m$LDO
?$17m$ETH
?$7.5m$GALA(大多于本月购入)
?$7.3m$FTM
?$6.6m$DYDX
?$6m$BLUR
?$5.7m$HFT
?$5.1m$MATIC
Wintermute最近的交易活动非常值得关注。据观察，Wintermute存入了超过$5mBLUR代币到多个交易所的地址中，这可能意味着他们可能会抛售。同时，在过去几天，Wintermute似乎一直在进行超过$20mBUSD套利和出售。值得一提的是，Wintermute在2月份卖出了约4百万美元的APE代币。
6）@paradigm
钱包总值3.82亿美元
?$195m$LDO
?$166.5m$ETH
?$20.47m$MKR
这些资产也许是他们仓位的一小部分。Paradigm融资的项目还包括Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware等。
有趣的是，Paradigm是@LidoFinance最大投资者之一。Paradigm的1亿枚$LDO代币会在2023年5月1日完全解锁，当中7900万枚已经解锁。此外，Paradigm还投资了超过200万美元的$MKR，参与@MakerDAO的治理。
7）@dragonfly_xyz
钱包总值9040万美元
?4600万美元$LDO
?1330万美元$TON
?1060万美元$MATIC
?700万美元$FXS
?670万美元$AAVE
?250万美元$RBN
?140万美元$DYDX
Dragonfly还投资了Near、Cosmos、Mina、zkSync等公链生态项目。
8）@DeFianceCapital
钱包总值8500万美元
?5700万美元$USDC/DAI/USDT
?1700万美元LDO
?310万美元$AAVE
?300万美元$DODO
?170万美元$AXS
?160万美元ETH
?100万美元$MC(构建Web3游戏的DAO)
Defiance也在Stargate提供了大量$USDC流动性。
@ThorHartvigsen透过以下工具，追踪顶尖风险投资的钱包动向：
?@0xWatchers
?@nansen_ai
?@DeBankDeFi
?@ArkhamIntel
?Etherscan
@ThorHartvigsen将在2月下旬发布手把手指南，教大家如何追踪顶级风险投资的投资动向。
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