注：本文来自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：
AI总结的，CFTC对被告提出了以下指控：
1.未经注册的期货交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易，并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为，这些行为违反了商品交易法和委员会规定。
2.欺诈：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。例如，他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉，并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而，实际上，该平台存在安全漏洞，并且曾经遭受过黑客攻击。
币安NFT市场面向完成KYC用户推出人工智能NFT生成器“Bixel”:7月26日消息，币安NFT市场宣布其名为“Bixel”的人工智能NFT生成器现在可供用户永久使用。该工具允许用户生成独特的数字艺术并加入NFT世界。不过，使用该工具之前需要完成平台的KYC身份验证流程。
币安解释说：“这一关键措施是为了为所有用户维护一个值得信赖和安全的平台，符合最佳实践和监管要求。”
此外，使用该工具铸造NFT还需要支付0.008 BNB的铸造费，在撰写本文时约为1.9美元。根据币安的说法，这笔费用确保了NFT创建过程在BNB链中正确执行。[2023/7/26 16:00:15]
3.虚假陈述：除了欺诈行为外，被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如，在2018年3月至2018年6月期间，Binance声称其位于香港，并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而，在此期间，Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。
Bixin创始人星空：看好Move生态新公链，其性能较EVM链有10倍以上提升:5月5日消息，Bixin 创始人星空在“矿业 x Web3：回顾与展望——f2pool 十周年专场”推特 Space 中表示，新周期中看好 Move 生态新公链，其性能较 EVM 链有 10 倍以上提升。[2023/5/5 14:45:37]
4.违反反规定：最后，被告还被指控违反反规定，并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为，Binance未能建立和实施足够的反程序，并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。
哈萨克斯坦交易所Intebix为未列入制裁名单的俄罗斯公民提供服务:10月20日消息，尽管西方最近对俄罗斯实施制裁，但一些加密货币交易所仍继续为俄罗斯公民提供服务，但也有某些限制条件。
哈萨克斯坦交易所Intebix联合创始人兼首席执行官Talgat Dossanov称，Intebix不仅限于哈萨克斯坦公民使用，其交易所愿意为来哈萨克斯坦的外国人提供服务。他强调，Intebix的加密交易只有欧亚银行（Eurasian Bank）等哈萨克斯坦银行的持卡人才能使用。
Dossanov指出，Intebix只支持经过验证的客户进行加密交易，而当地银行则仔细检查每个潜在客户是否受到制裁。Intebix欢迎未列入制裁名单的俄罗斯公民，但他们需要通过深入的合规检查，并在欧亚银行开立账户，才能执行加密货币到法定货币的交易。（Cointelegraph）[2022/10/20 16:32:30]
5.违反反欺诈规定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。
6.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。
7.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。
8.违反证券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说，Binance发行的某些加密货币可能构成证券，并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。
制裁包括：
1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；
2.要求Binance支付民事罚款；
3.要求Binance退还非法获得的收益；
4.要求Binance支付诉讼费用。
Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。
但从长远看，CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题，从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外，如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规，这也将有助于保护投资者的利益，并减少市场操纵等不良行为的发生。
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