8月12日，青神县局在官方微信发布称，近日，经侦大队在安徽省来安县机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导活动的在逃人员刁某某抓获归案。
经查：刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义，发展下线，涉嫌组织领导活动，且人数众多，金额巨大，先后逃跑江苏省南京市躲藏。
“分布式存储、加密机制、共识算法、不可篡改、可溯源”，正是因为有如此众多优越特性，区块链被人们广泛看好，甚至被称为下一代互联网。
当前由于性能、技术、法律等限制，区块链在各行业的落地还面临着重重困难。然而，还没等到区块链的兴起，却先涌起了无数打着“区块链”旗号的各种资金盘，甚至不乏名人站台。
刘扬律师：参与资金盘、非法集资，损失自行承担:近日，国务院通过了《防范和处置非法集资条例》（以下简称“《条例》”）。北京德恒律师事务所顾问刘扬律师表示，《条例》是国务院发布的，属行政法规，94公告是七部门发布的，属部门规章，因此在法的位阶上，《条例》比94公告位阶更高，一般情况下，民法意义上的“违反法律规定”通常仅包括法律和行政法规，并不包括部门规章，因此《条例》的出台将对币圈民事诉讼产生重大影响。
其中第二十五条规定：任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益；因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。刘扬律师解释说，如果参与资金盘、非法集资，有了损失需要自行承担。（互联网刑事犯罪研究）[2021/2/12 19:36:29]
8月12日，青神县局在官方微信发布《经侦大队在“迎庆4号”专项行动中抓获一名逃犯》。发布称，近日，经侦大队在安徽省来安县机关的大力协助下将一名涉嫌组织领导活动的在逃人员刁某某抓获归案。经查：2019年1月6日，青神县局经济犯罪侦察大队在工作中发现刁某某在互联网上开设“BHB”为名的资金盘以区块链虚拟货币的名义，发展下线，涉嫌组织领导活动，且人数众多，金额巨大，先后逃跑江苏省南京市躲藏。目前：刁某某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
分析：以太坊天价手续费转账地址系资金盘项目Good Cycle热钱包:PeckShield发文称，上周以太坊链上连续发生3起天价手续费转账事件，引发业界广泛的讨论和猜测。其中，0xcdd6a2b开头的“神秘”地址两天时间内仅用两笔小额转账就挥霍掉3700万元，创造了以太坊链上史上最高手续费记录。PeckShield安全团队旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes基于已有的超7000万+地址标签，迅速定位到0xcdd6a2b开头的地址所属为某一交易所热钱包，而且发生两次异常转账的原因很可能是其遭遇了一次黑客精心策划的GasPrice 勒索攻击。
截止目前，该受害交易所尚没有露出半点蛛丝马迹。PeckShield只好从0xcdd6a2b地址关联的0x12d8012和0xe87fda7开头的地址为突破口，进一步展开深入搜索和追查，发现0xcdd6a2b开头的地址所属为一家韩国名为Good Cycle的小型交易所。据分析，这是一家主打理财庞氏局的交易所。Good Cycle交易所网站基于HTTP协议，并未支持HTTPS加密协议访问，因此各种敏感信息皆以明文传输，很容易被黑客轻而易举实施钓鱼、中间人劫持等攻击。[2020/6/16]
而这个被抓的资金盘BHB，除了其疯狂的拉人头返利，其最出名的要算大牌明星“凤姐”代言了。
动态 | 资金盘项目BHB负责人被抓，涉案金额超20亿:据四川省青神县局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 据悉，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，以拉人头的方式募集资金，宣称起底投资8000元，日分红1.3%。但在今年2月12日，平台将所有用户的BHB锁定，停止所有提现操作，公司也已注销。而该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱，还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘。[2019/8/12]
打着区块链名号的资金盘
何谓BHB？《每日经济新闻》此前已经报道，据其官网下载的白皮书介绍，BHB金融安全区块链平台是基于区块链技术的开放性与不可逆性，结合市场调研结果与最新技术进展，精心打造的全新P2P交易及泛金融行业信息安全监控系统与交易平台。BHB平台致力于通过建立区块链底层架构技术逻辑以及商业模式智能合约，将全国乃至全球的金融机构、融资机构、投资机构、用户无缝连接在一起，打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统。
动态 | 趣步APP打着区块链噱头实则为 系资金盘:一位区块链从业人士爆料：“趣步软件并无实体业务，实质就是资金盘。它设计了多重分级奖励机制，看似走步免费赚钱，但很多人是为了升级奖励去买糖果，而趣步通过买卖交易手续费分红给贡献值高的用户，都是靠微商用他们的那套模式去推广，才有了很快的发展，其实泡沫很大的。”据悉，趣步此前打着区块链的噱头吸引了大量用户，3月初，趣步关闭了其交易中心，这导致许多积攒大量糖果在手的用户失去了卖单渠道。5月25日，趣步在APP Store中再次下线，安卓应用市场也无法正常搜索。[2019/5/27]
“开放性”“不可逆性”“最新技术”“精心打造”，白皮书一开头，各种高大上的词汇就扑入眼帘。
针对P2P行业？没错，就是针对历经“暴雷”、一地鸡毛的P2P。整个白皮书除了满满似是而非的理念，还重点介绍了BHB链独特的Pbft技术、Merkcle树、Casper协议等，让人不明觉厉，“社交即挖矿”更是令人印象深刻。
独家 | 类F3D合约再次出现 已吸引资金盘3000ETH:第三方大数据评级机构RatingToken最新数据显示，2018年8月17日全球共新增1593个合约地址，其中216个为代币型智能合约。
RatingToken安全审计团队发现，类FOMO3D资金盘合约再次出现。但这个名为ArbitrageETHStaking的合约采取的是与FOMO3相反的规则，它只会将加入者投入ETH的2%分配进奖池，其余ETH可以随时取出,而投入奖池的2% ETH会按比例分给先进入游戏的用户。截至目前，此资金盘游戏已吸引到3000ETH。
此外，昨日新增合约风险榜TOP10包括BLACKPEARL(BLACKPEARL)、POOHMO(POOHMO)、WTAGameRun V0.5、Vote Game(VG)、imfomo Long Official(imfomo)、Crowdsale with Discounts&Bonus、myt(mytime)、Shine(SSS)和teac(teac)。[2018/8/19]
更不可思议的是，关于创始团队，BHB官网上介绍公司金融工程师是BobbyWhite，黑头发、黄皮肤、银边眼镜，一个典型的东方男士。但是在白皮书上，创始团队首席成员BobbyWhite变成了黄头发、白皮肤，带着宽宽红色镜框眼镜的西方男子。此外还有区块链工程师DavChen、产品设计师GregoryMoss亦然，令人惊叹。
关于回报模式，BHB起底投资8000元，拉人头式募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台转换成人民币获得收益，在一个名为XBTC.XC平台上提供分红；24小时自由提现、经xbtc.xc平台审核后发放，提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。方法简单粗暴，但靠着高分红，吸引了大量不明真相的投资者。
今年3月份，有媒体报道，BHB崩盘，交易所创始人跑路，超2.5万虚拟币投资人损失恐超30亿。“投资人资金如果以银行转账的方式投资，是转给一家在2018年11月份注册的杭州币航区块链有限公司两个名叫刁石伟、龙亢两个个人账户内。”据当时媒体报道。
凤姐代言：再说一次BHB最大的风险就是观望
关于“凤姐”代言BHB，《每日经济新闻》今年初已做详细报道《“凤姐”代言币：号称一天可分红11%》。
去年12月4日，凤姐在微博上高调宣布，“BHB持仓分红计划已经启动，只要持仓700个BHB，每天快照分红USDT高达7%，推广三级返佣，直接可以拿到4%，一起加起来，一天就可以分红11%，再说一次BHB最大的风险就是观望”，紧接着附带着一个交易所的链接。
记者扫描“凤姐”微博推荐的二维码，是新比特XBTC—全球人民的数字资产交易平台。但是微信提示：由用户投诉并经平台审核，存在未取得法定许可证件或牌照，发布、传播或从事相关经营活动的行为，账号已被停止使用。
本次BHB持仓分红具体计划是什么？“凤姐”的微博配图解释的很清楚。
据了解，这次分红BHB团队出资2.6亿，新比特交易所出资4000万，联合USDT，推出首轮持币分红方案。分红活动从持币24小时之后开始计算，日分红7%，有效账户分红条件:新比特交易所账户持有BHB数量大于等于700枚；平台24小时快照，每小时快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。
此外，还有返佣机制，譬如主用户X邀请了A，并且还有二级B和三级C，那么主用户X的收益除了自己每天的7%，还能得A持币总量市值均价*1%+B持币总量市值均价*0.5%+C持币总量市值均价*0.2%。而且配图明确备注，一级A、二级B、三级C推广用户数量不设上限。分红收益以USDT的形式返还，时间为次日18时。官方宣称，分红直接以USDT的形式返还，且持有的BHB也可随时兑换成USDT，不锁仓。
以BHB开盘价1USDT算，假设记者投资700USDT，买700BHB，下面发展一个A级用户、一个B级用户、一个C级用户，每个用户各持700BHB，那么记者一天的回报就是8.7%，折算为月回报是261%，年回报是3132%，回报惊人。这才仅仅几个下线用户，若是记者再拉若干下线，回报更是指数翻翻。
通过BHB官网的二维码，记者加了对方客服的微信。对方朋友圈展示的官网后台数据显示，“1月16日，今日活跃客户：158531；今日下单用户：1777；今日成交单：84974单”。从2018年11月1日才上线，截至2019年1月20日就取得如此成绩，项目发展迅速。
来源：每日经济新闻
作者：每经记者刘永生????每经编辑卢九安
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