据日本媒体NIKKEI8月9日消息，大约15个国家将与政府间组织FATF联合开发一个新的系统来对进行加密货币交易的个人实施监督。
FATF于1989年7月由G7各国成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击国际组织之一，旨在发展政策以打击及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击的单位。
参与这个项目的国家包括G7集团，以及澳大利亚和新加坡等国家。
据了解，目前为止全球绝大多数国家还未对加密货币建立起完善的监管制度，而国际组织的行动可以帮助建立一个通用的制度和系统，进而让更多国家因地制宜地运用到自己领域内的加密货币活动。
分析 | 数据显示：EOS凌晨闪崩，引起大盘恐慌式下跌:北京时间19日凌晨2点26分，EOS率先闪崩8%。BTC与其他主流币种纷纷跟跌，平均跌幅4%。在大额爆仓单出现后，市场走势暂时趋于平稳，BTC与其他主流币于2点34分开始反弹。在主流电视媒体进行偏利空的报道后，市场恐慌情绪蔓延。投资者在甄别谣言的同时，也需谨慎抄底，避免在左侧大仓位押注。（ChaiNext）[2019/11/19]
同时，该项目旨在防止资金被用来、从事恐怖主义活动，或是被用到其他非法场景中。NIKKEI文章表示，项目的目标是到2020年时能够制定出详细措施，随后几年内开始大规模运用整个系统。而一旦系统开始实施，将会由私营部门进行管理。
分析 | 目前属于超跌反弹 后期还需BTC大盘选择方向:在本期金色财经的《币情观察室》上，针对近期主流币的上涨的问题，科十八表示：目前整体来看，这里主流币和山寨币应该是一波超跌后的反弹，具体是反弹还是反转需要看BTC后续三角整理后的方向选择。
由于溢价问题，现货和季度BTC已经是两幅不一样的K线图了，季度走的更为强势，以季度举例，目前来看，三角整理还未结束，所以主流币可能还能有一个星期左右的时间去表演。最后还是得看BTC脸色。
BTC大家可以看到季度持仓跟3月16号、6月15号是一样的，新的季度主力还未完成建仓，所以目前方向未明，建议轻仓参与现货，等方向出来顺势而为即可。[2019/9/18]
此前FATF发布指南要求加密货币服务提供商提供其顾客的信息
行情 | 市场走势整体微跌，通用平台类整体表现弱于大盘:据TokenInsight 数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间8月2日9时报789.51点，较昨日同期下跌1.70点，跌幅0.21%。通用平台指数TIG勉强守住700点，报701.26点，较昨日同期下跌17.13点，跌幅2.38%。通用平台类整体走势弱于大盘。另据监测显示，BTC人气热度增速0.094%（上周0.31%），较上周同期大幅下降；全球转账数较昨日下降3.7%至23.7万（上周24.9万），单周环比下降5%；全网算力42.57EH/s。BCtrend分析师认为，价格下跌导致BTC单位算力每日利润率下降，伴随人气萎缩，中期不宜恋战。技术分析方面，独立分析师Tommy认为，BTC经历大幅回调后，目前正处于反弹修复指标的过程中，预计会在7800美元附近受阻后再次下跌到7300美元附近寻找支撑。[2018/8/2]
FATF对加密货币行业的监管越来越密切了。据悉，FATF在今年6月21日发布了一份文件，文件中对加密资产以及加密资产服务提供商作出了一系列具体的规定。其中在“InterpretativeNotetoRecommendation15”的第七条第二点规定中，FATF要求加密货币服务提供商收集客户数据，并在必要的时候将其移交给权威机构。
BTC合约多空持仓人数比1.05 合约持仓总量增加至15亿美元上方:截至12月21日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.05，市场多空人数相对均衡；季度合约基差保持在1100美元上方，永续合约资金费率为正，交割及永续合约持仓总量增加至15亿美元上方，总体上多军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为49%占据优势，空头持仓比为22.9%占据优势，精英账户多空占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为0.94，主动看涨看跌买入量相对均衡。[2020/12/21 15:55:50]
这项条约也被称为“旅行规则”，在Chainalysis的政策主管JesseSpiro看来，从长远来看，该指导“将有助于加密货币行业走向成熟，并让更多主流投资者采用”；但在短期内，“行业需要开发技术和解决方案才能遵守，而这将需要大量投资。”
但这项规则也引起了很多争议。例如，这项规则并没有规定个体必须要做什么。这就带来了一个技术难题：如何区分代码背后的是个体还是机构？此外，还有关于信息提交时延问题、提供商注册了同一个身份的不同名字等问题。
由于加密货币行业本身在进行金融交易时就带有隐私性，因此这项规则最广泛被人们诟病的是关于用户隐私的问题。
此外，据31QU此前消息，FATF早在今年3月份就督促其参与的35个成员国收紧对加密货币交易所的监管，要求将加密货币交易所看做商业银行来进行监管。
对加密货币行业的监管最热衷的国家——日本
在这次参与FATF项目的国家中，日本始终走在加密货币行业监管的前沿。早在2017年日本就设立了加密货币服务提供商的登记处，并且日本还是第一个建立加密货币交易所法律框架的国家。
而今年的7月18日，路透社消息称有知情人士透露，日本金融厅为了打击犯罪活动，打算建立一个类似SWIFT的加密货币国际支付网络，FATF也已于今年6月份批准了这项计划。
今年6月份，日本众议院还通过了一项全新的加密货币法案，法案中提出的要求包括：
1、建议一个可行的、并且符合G20监管趋势和反措施等国际标准要求的系统；2、要求监管机构审查实际情况并根据审查结果采取措施；3、努力与自律组织充分合作；4、审查加密资产转移，有权检查交易电子记录、所得税的征税、以及与使用加密资产交易相关的收入，并根据审查结果采取必要的措施。
而这项法案中，除了将虚拟货币名称更改为“加密资产”之外，还要求必须使用冷钱包管理加密资产等，并且该法案还授予ICO获得收入分配的权利。
但事实上，即使日本对加密货币监管十分热衷，范围也只局限于日本；在世界上其他很多地方，加密货币仍然处于野蛮发展、不受监管的状态，因此想要制定一个统一的国际规则是一个巨大的挑战。
参考原文链接：https://asia.nikkei.com/Spotlight/Bitcoin-evolution/New-global-cryptocurrency-system-set-to-fight-money-laundering
FATF发布的监管规则原文链接：http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
来源/31QU
文/小壳
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