乌克兰财政部的通知说，乌克兰当局将能够“封锁加密货币钱包”，以便没收非法获取的资产。
来源：Pixabay
据报道，乌克兰财政部长OksanaMarkarova称，乌克兰国家金融监督服务局将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的负责机构。
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当局使用分析产品扫描来了解加密货币的来源和用途
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Markarova在1月23日发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中说，作为监管政策的一部分，SFMS将不仅能够找出加密货币的来源，还可以检测出这些资金的使用方式。
俄罗斯加密货币媒体Forklog创始人Anatoly Kaplan：遭到乌克兰安全局的非法调查 :近日，俄罗斯加密货币媒体Forklog创始人Anatoly Kaplan称遭到乌克兰安全局的非法调查，且被没收了一些设备及以太坊。由于Kaplan认为此次搜查是没有根据的，他已经决定通过法律手段维护自己的合法权益。此事也向该地区的加密货币社区成员提出了警告，提醒他们参与相关活动的风险并不仅仅来自市场内部。[2017/12/20]
自2018年底以来一直担任乌克兰财政部长的马尔加罗娃最初在接受当地商业刊物MC.today的采访时告诉了这一消息。乌克兰财政部网站上的报告文本基本上是MC.today上原始报告的副本。
具体而言，SCFM声称可以使用一种“分析产品”，据称该产品可让调查人员查看加密资产的来源及其用途。根据Markarova的说法，通过该服务进行了许多“成功的调查”。
经过“复杂的调查”，封锁加密钱包是可能的
Markarova阐述了阻止加密交易是不可能的，而通过私钥阻止钱包是可能的：
“现在不可能停止操作，但是有可能阻止加密钱包并删除非法获得的加密资产。由于进行复杂的调查，因此可以通过访问加密货币的私钥来完成。”
Cointelegraph向SCFM询问了他们在封锁乌克兰人的加密钱包方面的能力，但没有立即得到回应。
行动是乌克兰政府于2019年末批准的反条例的一部分
根据声明，SCFM的新职责将成为乌克兰政府于2019年12月批准的新的与加密相关的法律的一部分。
12月6日，乌克兰议会最高拉达发布了反法律的最终版本，该法律将根据金融行动工作组的规定处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件说，加密货币交易是必须由相关机构监控的操作之一。
作为新法律的一部分，据报道，所有不超过30,000乌克兰格里夫纳的加密交易都必须随附“了解您的客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。此外，据报道新法律将于2020年4月24日生效。
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