编者注：原标题为《交易所翻车记》
来源：Tokenin
用户使用中心化交易所，需无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
一、翻车概览
用户使用中心化交易所，需要无条件信任交易所的资金管理能力；然而，数字资产作为依赖于互联网的产物，从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示，中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。
数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源：慢雾区；TokenInsight
除被盗外，某些交易所存在员工贪污，甚至自导自演黑客攻击，可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。
二、翻车点评
2018年上半年：EtherDelta彻底翻车，中心化交易所跑路开创者
二月：EtherDelta交易所卷款跑路，影响十分恶劣；公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外，Binance一度宕机60小时；BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO；Zaif出现Bug白送BTC。
三月：Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击，损失不一；交易回滚成为主要应对手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒闭。
动态 | 日本交易所Liquid将保证金交易最大倍率变更为4倍:据Coinpost消息，3月22日，日本虚拟货币交易所Liquid的运营母公司Quoine通过邮件告知用户，其旗下交易所将把保证金交易的最大倍率从25倍变更为4倍，变更时间为东京时间2019年5月15日上午11时。[2019/3/23]
四月：黑客攻击BitZ，未造成资金损失；Coinsecure员工监守自盗，造成438个BTC失窃。
2018年下半年：超9家交易停站关门，原因千奇百怪
六月：Cattleex因无法满足拉盘需求，导致矿工疯狂砸盘；86bex遭投资人撤资；TBS悄无声息跑路；一月之内三家交易所终止运行。同月，Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。
九月：BTK交易所能买不能卖，300人为上亿资金维权；白送BTC的Zaif又遭攻击，损失近6,000万美金。
十一月：翻车潮开启，MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行；其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。
2019年上半年：区块链确实“难以篡改”
三月：超4家交易所被黑客攻击。
六月，Binance被盗7,000枚BTC；CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录，抹掉损失。然而这一计划最终未能实施，区块链确实“难以篡改”。
2019年下半年：交易所翻车多在年底，投资者应小心谨慎
声音 | 瑞士SIX股票交易所证券服务CEO：公司不太可能推出数字货币交易:据cointelegraph消息，瑞士SIX股票交易所的证券服务CEO Thomas Zeeb称，公司不太可能推出数字货币交易。Zeeb称考虑到很多平台已经提供比特币交易服务，因此对于SIX来说，当下的数字货币并没有放在首要位置。[2018/8/20]
本次统计的交易所停止运营逐月数据来源：TokenInsight
依上图所示，年底是交易所彻底翻车的集中时期；投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目，规避极端风险。
三、交易所翻车记录
被盗翻车?2018年1月26日，日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。
彻底翻车?2018年2月，以德团队不和，中心化股权问题分配不清，实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所，让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。
宕机翻车?2018年2月，Binance交易所发生严重宕机安全事故，事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。
被盗翻车?2018年2月8日，意大利数字资产交易所BitGrail被攻击，价值1.95亿美元的NANO被盗。
技术翻车?2018年2月19日，Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右，日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug，由于买币系统出现程序问题，一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC，总值约2246兆日元。
被盗翻车?2018年2月15日，LLC交易所被盗200万美元。
动态 | Kraken交易所回应彭博：记者毫无逻辑，否认操纵USDT:日前，彭博报道称，Kraken交易所USDT交易行为不合常理，疑似制造虚假交易。对此，Kraken交易所发布博客回击称：记者们毫无逻辑，发布了莫须有的危险信号。甚至于彭博社的一名新闻记者无法理解诸如套利、订单和货币挂钩等基本市场概念，而其他的记者竟然表示赞同，这将他们的声誉至于悬崖边上。此外，Kraken还表示：由于套利和设计，USDT享有价格稳定性；USDT在Kraken上是一个极小的市场。USDT上有超过400个其他交易市场，而Kraken占每日USDT总量的不到0.1％，Kraken并不是USDT价格的仲裁者。[2018/7/2]
技术翻车?2018年3月，Huobi遭受DDoS攻击，攻击者操作币市，通过做空单获利约1.1亿美元。
技术翻车?2018年3月，OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为，BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点，最低点逼近4000美元，约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓，跌到最低点后期间又拉涨10几个点，部分空头也被爆仓，OKEx随即宣布对异常交易回滚。
被盗翻车?2018年3月7日，Binance遭到黑客入侵，黑客通过控制部分账户，卖出这些账户持仓的比特币，买入VIA币，导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理，但此事件依然引起市场恐惧，随后几天比特币跌幅超过15%。
彻底翻车?2018年3月，日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒闭。
被盗翻车?2018年4月1日，BitZ遭遇黑客攻击，未造成资金损失。
南非央行限制民众通过国际交易所买卖加密货币: 日前，南非储备银行（SARB）就其在加密货币购买和转让方面的立场发布了指导意见。虽然SARB并不负责监管南非加密货币的交易，但它说明了使用国际交易所买卖加密货币的后果。南非人从国外购买加密货币的唯一许可途径是使用1百万南非兰特的个人自主限额或1千万南非兰特的个人对外投资限额。此外，SARB将不允许南非公司使用外资直接投资配额在国际交易所中投资加密货币。[2018/5/23]
贪污翻车?2018年4月12日，印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称，该交易所438个BTC失窃，价值约330万美元。该交易所首席安全官AmitabhSaxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。
技术翻车?2018年6月5日，Bitfinex遭到DDoS攻击，Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。
被盗翻车?2018年6月10日，韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击，损失超过5000万美元。
彻底翻车?2018年6月14日，Cattleex交易所发布公告称，由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求，纷纷砸盘提现，导致平台已无法正常经营。
彻底翻车2018年6月20日，86bex正式宣称，由于平台自上线以来一直的亏损，以及投资人的撤资，导致平台现无法继续经营，将关闭提币通道。
被盗翻车?2018年6月20日，韩国交易所Bithumb被黑客攻击，价值3000万美元的数字资产被盗，这是Bithumb第三次被黑客攻击。
彻底翻车?2018年6月21日，TBS交易所关停跑路。
日本金融大臣：期待“尽早认证”虚拟货币交易所新团体:日本金融大臣麻生太郎在3月2日的内阁会议后的新闻发布会上，对于已在金融厅登陆的16家虚拟货币交易所在今春设立新团体的消息，表示“期待他们尽早向政府提出认证申请”。为了找回由于Coincheck黑客事件丢失的社会信用，16家虚拟货币交易所决定本月创立新团体，确立安全管理体制和统一制度。并且以取得基于改正资金结算法的认定资格为目标。麻生太郎对此表示“尊重其自主性”。[2018/3/2]
彻底翻车?2018年7月，汇币网跑路。
彻底翻车?2018年9月11日，某匿名投资者爆料，在数字资产交易所BTK买的USDT无法提现，目前已联系不到交易所负责人，疑似网络已跑路，目前该交易所平台依旧无法打开，维权人数已达300多人，涉及资金上亿。
被盗翻车?2018年9月20日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击，损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金，其余4007万美元属客户资金。
被盗翻车?2018年9月，降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击，第一时间通知了交易所，但因交易所沟通效益问题，导致交易所损失扩大，被黑客提走价值上百万美金的数字资产。
翻车?2018年10月24日，声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开，大量用户未能提币。
彻底翻车?2018年10月26日，比特币交易平台GBL网站无法进入，首页显示黑客敲诈留言，管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是，随后在12月2日，确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路，并及时将管理人员捕获归案。
彻底翻车?2018年10月31日，加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失，表示只能结束其业务，随后官网与推特全部关闭，被普遍认为“跑路”。
彻底翻车?2018年11月3日，bitous的交易所跑路，2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路，仅用了三个月。
被盗翻车?2018年11月7日，黑客“JohnDoe”攻击了比特大陆的Binance账户，比特大陆声称617枚比特币被盗，价值约550万美元。
彻底翻车?2018年11月9日，韩国交易所PureBit突然关闭其官方主页，卷走了1.35万ETH后消失。不过，与以往不同的是，这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信，称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉，“跑路”的事实已被坐实。
彻底翻车?2018年11月16日，Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作，团队疑似跑路。
彻底翻车?2018年11月19日，OKUEX交易所发布紧急公告，宣布平台无力维护，平台决定自公告发布时间暂停所有业务。
被盗翻车?2019年1月，Cryptopia交易所因受黑客攻击，1月15日，被盗28773枚ETH，随后1月30日交易所再出现安全漏洞，被盗1675枚ETH；
意外翻车?2019年2月，QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产；
贪污翻车?2019年2月，Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元；
被盗翻车?2019年3月，DragonEx交易所被盗，损失金额500-600万美元；
被盗翻车?2019年3月，Mercatox交易所遭受攻击，损失数千EOS；
被盗翻车?2019年3月，韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元；
被盗翻车?2019年3月，Biki交易所，因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持，损失约12万USDT；
彻底翻车?2019年4月，奥比特ABT交易所跑路；
彻底翻车?2019年4月，Coinroom交易所宣布关闭，仅留1天时间给用户提取资金，随后第二天网站关闭；
被盗翻车?2019年5月，Binance交易所被盗7000枚比特币；
彻底翻车?2019年5月，币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营；
被盗翻车?2019年5月，BitoPro交易所遭受攻击，损失约700万个XRP；
彻底翻车?2019年5月，万通启元交易所停止运营，后深圳经侦介入；
被盗翻车?2019年5月，Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币；
被盗翻车?2019年6月，BiTure交易所被盗，损失420万美元；
被盗翻车?2019年6月，Kraken交易所比特币价格闪崩，从11200加元跌至100加元，有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致；
彻底翻车?2019年6月，Bitsane交易所跑路；
彻底翻车?2019年7月，Soxex交易所疑似跑路；
彻底翻车?2019年7月，Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭，使得用户损失月2300个比特币，在宣布消息的两周后，交易所的其中一位合伙人被杀；
被盗翻车?2019年7月，Bitpoint交易所被攻击，损失2800万美元；
彻底翻车?2019年9月，GGBTC交易所被爆跑路嫌疑，只能充值不能提现；
彻底翻车?2019年1月，Biss币市交易所失联风波，后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务；
彻底翻车?2019年10月，币兴交易所停止运营，现网站已无法打开；
彻底翻车?2019年10月，Kikcoin交易所停止运营；
彻底翻车?2019年10月，Shuobi交易所跑路；
彻底翻车?2019年11月，贝壳交易跑路，该交易所只能买，不能卖；
彻底翻车?2019年11月，Biger交易所暂停OTC业务，12月宣布“良性退出”；
彻底翻车?2019年11月，Bitsoda交易所宣布无限期停止运营；
被盗翻车?2019年11月，Upbit交易所被盗5000万美元；
翻车?2019年12月，Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波；
彻底翻车?2020年2月，颤香交易所跑路
技术翻车?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额
被盗翻车2020年2月10日，Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。
被盗翻车2020年2月17日，VBITEX被盗。
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