来源：每日经济新闻
每经记者：潘婷每经编辑：卢九安
成也区块链，败也区块链，币圈投资人对区块链三个字的感情是复杂的。前一秒还一夜暴富，后一秒就可能成为了资金盘中的一员，甚至连交易所也经常跑路爆雷。
每当不幸发生资金盘、爆雷、跑路事件，所带来的损失都是巨大的。不久前，数字货币交易所FCoin爆雷，其创始人称预计无法兑付的规模介于7000~13000BTC之间。如此巨大的资金量，是无数投资人的血汗钱砸出来的。
那么，币圈的流量来自哪里？或者说，为什么区块链项目、数字货币交易所有源源不断的人头注入？《每日经济新闻》记者深入调查发现，币圈流量的引入主要依靠线上和线下，而线上是目前引流推广的主要阵地。在线上，项目方“换汤不换药”，原班人马打一换一个项目，所需要做的仅仅是换个群聊名称，或者把用户拉进另外一个群。
直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 Jubliee Capital 投资总监Nicole:15:00由金色财经 · 直播 主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 准时开始，本期第一位“后浪”仙女Nicole Liu Jubliee Capital 投资总监，将在直播间，聊聊《减半是不是最美的故事！》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/11]
豆瓣、贴吧充斥区块链项目帖子引导用户加入社群
在豆瓣，区块链小组成立于2011年，组群内充斥着各类区块链项目的广告，从薅羊毛项目到各类小游戏，每天都有币圈人士活跃其中。
在一篇名为《有没有最近想搞点收入的，我这有好路子，一天三五百》的帖子这样介绍：“事业有成的人，小部分靠机遇，大部分靠偏门。花几分钟的时间来了解一下，觉得可以就跟我干，觉得不行，就走。贫穷和富贵就是一念之间，观念决定贫与富。有想法愿意操作的，每天保底几百一千。”跟帖者几十。
声音 | 杨海坡：币圈大部分做市商并没有创造流动性，只是流动性的搬运工:ViaBTC CEO杨海坡在微博上发文称，币圈绝大部分做市商实际上并没有创造流动性，只是流动性的搬运工，这是因为目前大部分币的流动性是分散在多个交易所里面的。少部分创造了流动性的做市商本质上又不是单纯的在提供流动性，而是为了所谓的市值管理，本质上就是坐庄。[2019/7/11]
记者添加了这位网友所建名为“互联网项目咨询”的群聊，进群后立刻有群友私聊记者，称有挣钱的项目可以合作，每天保底收益200~500元，随时可以结算。
此外，也有豆瓣网友推荐区块链羊毛项目，并称“区块链行业羊毛很多，不薅白不薅。一个人薅太少，你需要一群人一起薅！”同时，这位网友还在豆瓣进行“招商”，称他有“大量低价人力”。
还有公然带着资金称想做“区块链项目”的人，以及介绍各类虚拟币项目的帖子，公开拉人加入自己的区块链社群的帖子。
声音 | AnChain.ai创始人：摩根大通推出JPM Coin的举措是华尔街为萎靡的币圈的献礼:据巴比特消息，AnChain.ai创始人Victor Fang博士认为，摩根大通推出JPM Coin的举措，是华尔街为萎靡的币圈的献礼。区块链技术和建立在之上的加密货币，一直是以“去中心化”为基本信仰。而遗憾的是，崇尚完全自由的“去中心化”似乎成为一个遥不可及的乌托邦。[2019/2/16]
除了豆瓣，贴吧也是引流推广的主要阵地。
在贴吧内搜索“区块链”吧，入目的是各式各样区块链项目的广告贴。《每日经济新闻》记者点进其中名为“名品链最后3天扶持激活，9号正式上线”的帖子，回复量数百个。与此雷同的帖子有很多，帖子内除了介绍项目以外，还有诱人的项目提成，以及币价一直在涨、名人站台等带节奏的回复。
声音 | 张绍华：币圈应该是链圈产生的激励机制而非攻击力:6月29日消息，近日，由CCF YOCSEF上海主办、上海电力学院计算机科学与技术学院承办的链圈和币圈的技术与应用全国性的专题报告会在上海电力学院举行。上海计算机软件技术开发中心党总支书记张绍华书记做了题为《区块链技术应用的场景和陷阱》的专题报告，对区块链的概念和六大特征做了生动的讲解。他认为，链圈主要是解决应用场景，币圈应该是链圈产生的激励机制，而不是攻击力。[2018/6/29]
记者注意到，有区块链项目介绍人的说辞令人非常动心：“安全第一，如果只看高利润那是很危险。利润太高崩盘肯定快，本金相对安全的情况下再谈利润。该项目不管小额大额，每次打出去两天就收回本金，利润首月75％左右，第二个月后月入100％以上。先用互助吸粉，互助是有泡沫的，然后再开启娱乐盘来消泡沫，这个盘子很适合带队进入。”同时，该介绍人还贴出了团队活跃用户数579人。
财新网：区块链尚未形成美国共识 仅是币圈自欺欺人:财新网今早发布文章称，财新记者采访美国金融技术领域的资深人士，他们一致称，“拥抱技术”的确是美国对新技术的共识，所以尽管很多美国的政商名流都认为比特币类似于“郁金香热”，美国并未禁止。“但说区块链已形成‘美国共识’还言之过早。”世界银行前首席科技官、国际数据管理协会副主席胡本立告诉财新，“区块链的发展还处于相当早期阶段，还没有形成一个讨论这些问题的框架，'共识'，'信任'（或不需信任）都不是简单的概念，短期内不会讨论清楚。”多位业内人士指出：“区块链目前还在盲人摸象阶段，就看谁先摸到大腿了。”[2018/2/24]
除此之外，区块链项目常见的拉人头式收益也在此项目中看见，直推2人的第1代收益为30%；直推4人除享受第1代30%的收益外，还享受20%的第2代收益；直推6人除享受第1代、第2代收益外，还享受10%的第3代收益，以此类推。
而每一个帖子的背后都附带数量众多的QQ群、微信群，背后的流量无法估计。
微信群内推荐的区块链项目频繁更换QQ群还提供配套开发功能
豆瓣和贴吧引入的客户，最终都会回到微信群、QQ群中，而这两者也是引流推广的重要阵地。
在记者潜伏的几个微信群内，短短数月时间，主推区块链项目就换了两次。目前该群的名称已经更改为“GEC学习群”。每当有新人进群，名为李阳的群主就会将安卓、IOS版本的APP下载链接发到群内。
“大家可以在OTC重新设置支付管理，银行卡账号、姓名必须与趣分类实名一致，银行卡号一定要认真填写，每个人只有一次修改机会，请大家知晓！”李阳一遍又一般在群内提醒用户进行实名验证。
而在另外一个群内，李阳所推荐的是不一样的区块链项目“星域STBC”，该社群的名字为“星域STBC百倍社区88群”，群内成员数量为215人，其所推荐的项目是链上钱包。
“CTEC链上钱包，所有BTC和ETH钱包通用，而且有自己的独立的去中心化冷钱包，不用再担心资产安全问题。完全去中心化，上线多家交易所。”
同样的拉人头式收益模式在这里也可以看见，据介绍，该钱包称“分享几人拿几代收益，最高拿十代。第一代收益的50%算力，第二代收益的45%算力，拿三代收益的40%算力，拿四代收益的35%算力，以此类推。”
然而，据记者了解，所谓“去中心化”的钱包往往存在着人为操作，投资者虚拟资产被盗的情况时有发生。
《每日经济新闻》记者通过QQ找群功能搜索“区块链游戏”，出现几十个群聊，其中不乏满员2000人、500人群聊，群聊的分类也五花八门，宠物群、生肖群等比比皆是。
而在群内除了进行项目的推荐，还有人提供区块链APP定制、交易所、区块链定制开发功能。据记者了解，数十万就能创立一个新的数字货币交易所，所需要的功能越多，花费也就越高。
“有人赚了几百几千几万元，有人赚了十万百万千万元，你不心动吗？”同样的套路在不同的微信群、QQ群内上演着……
律师：发展线下涉嫌组织领导罪投资者应及时止损
那么，通过拉人头的方式引流推广分享收益，是否有法律风险？投资者遭受损失应该如何维权？
中国银行法学研究会理事肖飒对《每日经济新闻》记者表示，发展线下涉嫌刑法第224条之一组织领导罪。这种情况下，建议投资人：1.提升相关投资的风险意识，及时止损；2.调整心态，冷静处理，争取用最低的成本解决维权问题；3.及时与平台进行协商，争取达成双方能接受的退款协议；必要时，可以委托律师代为协商和起草相关协议；4.无法达成协议，或者协议得不到履行；可以通过提起民事仲裁、民事诉讼等法律手段进行维权；5.刑事追诉是最后手段，一方面立竿见影；另一方面双方需要付出的成本也最大。如果可能通过其他手段解决，应当优先以协商、调解方式解决。
值得一提的是，2017年9月4日央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。
2019年1月10日由国家互联网信息办公室颁布《区块链信息服务管理规定》，该规定指出，在中华人民共和国境内从事区块链信息服务，应当履行备案手续。
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