作者：JXkin
来源：蜂巢财经
进入6月，冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。
他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东严打涉及虚拟货币的电信、资金盘等相关案件而起。
近期，国内的确有地方部门破获了相关数字货币的电信案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道，泰安在广东省多地控制了17名嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资实施。
有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结，
Coin Center回应美国立法者的加密税收指导要求:金色财经报道，加密货币倡导组织Coin Center为美国立法者提供了在与数字资产征税相关的潜在立法中考虑的建议。在 8月21日致参议员Ron Wyden和Mike Crapo的信中，Coin Center指出了《虚拟货币税收公平法案》（一项此前在国会其他会议上提出的法案）的条款，包括让国税局 (IRS) 制定最低限度税收加密货币交易的豁免。该措施可能旨在通过将数字资产交易视为用于购买外币的交易来鼓励加密货币作为一种支付方式。其次，该倡导组织呼吁立法者考虑不对数字资产第二方适用美国税法报告要求。据Coin Center称，美国加密用户可能会被法律要求提供有关数字资产发送者的“不完整或不存在”的信息，这会造成隐私问题，并给申报者带来不应有的负担。[2023/8/22 18:14:23]
有提供OTC服务的交易平台表示，用户在OTC交易区交易时被冻卡，一要联系平台，以便及时锁定对手方，二要联系银行和，了解资金为何被冻结，配合说明情况，争取尽快解冻。
区块链协会要求调查加密公司Prometheum:金色财经报道，美国加密货币行业的游说团体区块链协会致信美国SEC监察长办公室，要求对加密公司Prometheum进行调查。在7月12日的一封信中，区块链协会要求SEC监察长Deborah Jeffrey调查金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）批准Prometheum的特殊目的经纪交易商许可证（SPBD）。该组织还对该公司联席CEO Aaron Kaplan 6月在美国众议院金融服务委员会作证时获得席位的方式提出质疑。
该组织表示，鉴于适用于加密公司的美国证券法的不确定性，Prometheum能够在2023年5月获得SPBD许可证这一事实“令人担忧”。根据区块链协会的说法，Prometheum在2021年4月改变了其呼吁SEC明确监管的公开立场，声称“存在明确的数字资产注册途径，立法是不必要的”。[2023/7/13 10:51:25]
大批币圈用户银行卡遭冻结
CZ否认“与SBF开战”，称其公布清仓FTT的决策仅为回应市场猜测:11月8日消息，Binance创始人 CZ 在社交媒体上发文表示，公布清仓 FTT 的事仅为回应市场上出现的猜测和疑问，该行为秉承公开透明的原则，并不是什么阴谋论。其个人将心思专心投入到了加密建设中，并非大家猜测的“与SBF开战”。
注：CZ 原推文曾表示“发布清仓决策是压垮骆驼的最后一根稻草”，且此后再次发文公布 Binance 平台 ETH 余额数量。故市场猜测其“无意开战”澄清言论并非完全属实。[2022/11/8 12:30:14]
早在6月4日，有关“火币OTC商家银行卡被大面积冻结”的消息在一些币圈投资群体中传播，带来一丝恐慌。很快，火币股东、节点资本创始人杜均代为辟谣：假消息。
紧接着，社交媒体、币圈社群中均有人表示遭遇了银行卡被冻结的情况。
数据：Fantom链上日活跃地址数量超过92万，创下历史新高:11月4日消息，据Nansen数据显示，随着近期XEN Crypto在Fantom上的部署，Fantom 链上活跃地址数量激增，11月2日和3日Fantom日活跃地址数量均超过92万，创下历史新高。
此前报道，Yearn.finance创始人Andre Cronje在其社交平台晒图：Here we go again，暗示或将复出。此外，其推特名称后缀也增加.ftm字样。[2022/11/4 12:16:59]
6月5日下午，知名矿工孙小小在微博称，他的银行卡也被冻结了，冻结可能来自广东。
孙小小微博分享自己银行卡被冻结
孙小小在微博上分享了他过往被冻卡的经历以及解决方案。他认为，涉及电信、、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。
加密资产投资者林辉在某社群里称，他在卖出部分比特币后，银行卡被冻结，卡里的资金达30多万，经过和银行方面交涉，最终联系到了广东，“说起码要查一个月，让等候处理。”
近期，在广东省东莞市，当地打击电信的新闻频出。5月17日，广州日报报道，截至今年5月13日，东莞市虎门分局反诈中心打击专班共破获电信案件82宗，抓获电信网络嫌疑人134人，打掉36个电信团伙，累计涉案金额约800万元人民币。
而山东在今年5月底披露的一起电信案，涉及数字货币投资，嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等多地。5月31日，山东当地媒体鲁网报道，“投资数字货币被400余万，泰安侦破一特大电信网络案，17名嫌疑人落网。”
除了场外交易者的银行卡被冻结，有在交易平台OTC交易区卖过比特币的用户也称，他们的银行卡被冻了。
有业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。
火币相关负责人也向蜂巢财经表示，用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动，避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易，同时在交易过程中一定要做好KYC，拒绝接受非实名转款。
银行卡异常者谨记“两及时”
关注加密货币行业的律师尹继涛对蜂巢财经表示，银行卡冻结主要分为两个类型，银行冻结和司法冻结。银行冻结账户主要是因为一些账户的交易触发了银行的反系统。而司法冻结则是司法机关在调查过程中会采取的措施。
尹继涛提示，如果加密货币用户的确没有参与电信或者，只是因为收售加密资产而导致银行卡被冻，那么属于被牵连的善意受害人，善意受害人应该配合办案，必要时可以找律师协助。
如果确认是部门冻结，尹继涛建议，应尽快和当地联系，按照要求提供相关信息，“一般包括某段时间内用户在OTC交易的记录，被冻结的银行卡流水等。另外，如果需要你提供某个成交对手方的个人资料，你可以联系OTC服务方。”
针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理，多家交易平台向蜂巢财经表示，避免线下交易，出现冻卡及时与平台客服联系，以便平台为用户锁定对手方。
“用户既然选择了交易平台的OTC交易区，就一定要走平台，这样能够确保在平台留下交易记录，必要时提供给，方便查询和追踪资金去向。”OKEx提醒，用户在出入金交易时一定要选择KYC认证严格、用有完善风控系统的OTC平台交易，交易时谨记切勿使用房贷卡、工资卡等常用银行卡收款。
OKEx还提示，如果遇到陌生人允诺，提供长期高回报搬砖等高收益的数字货币交易时，务必要做到核实对方的身份信息，“此类交易多数为来源非法的资金。”
另一家提供C2C法币交易通道的币安也向蜂巢财经表示，当用户或者商家的银行卡被冻结时，要第一时间联系平台客服，说明交易情况，平台客服会帮助你锁定交易对手，核实对方信息，必要时平台会冻结对方资产，避免造成损失。
币安还提醒，当用户账户出现异常后，除了联系平台外，也要及时联系银行和，了解清楚问题资金的信息，并向对方说明自己的情况，“如果需要平台出示相关交易明细或者其他资料，我们会根据的立案证明依法协助提供相关交易明细和其他资料。”
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你被冻结过涉币交易的银行卡吗？
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