本文来源：头等仓区块链研究院
加密交易所的洗盘交易正在大规模地扼杀加密货币，对此你无能为力。
加密货币交易平台虚增比特币交易量，赚取高额利润。
去年，比特币资产管理公司发布了一份关于比特币交易数据的报告，报告指出，CoinMarketCap上95%的比特币交易量，是由所谓的“洗盘交易”造成的。
对于加密货币市场来说，虚抛交易一直是一个严重的压力点。虽然各交易所已采取措施识别虚假交易量，但仍远远不够。今天，我们调查洗盘交易，并探究主要加密货币交易所是否人为夸大了它们的交易量？
加密经纪商Voyager Digital宣布向三箭资本发出违约通知:6月27日消息，加密经纪商Voyager Digital宣布向三箭资本发出违约通知，因未能支付之前披露的15250BTC和3.5亿USDC的贷款。Voyager计划从三箭资本处寻求赔偿，并正在与公司的顾问讨论可用的法律补救措施，已聘请Moelis&Company作为财务顾问。（prnewswire.com）[2022/6/27 1:34:32]
什么是洗盘交易？
洗盘交易是一种市场操纵，包括交易员、经纪人甚至交易所在内的一些人买卖某种证券，其唯一目的就是向市场提供误导信息，操纵市场。
美IRS将新的加密经纪人指导方针纳入年度优先事项:金色财经报道，美国国税局已将新的加密经纪人指导方针纳入其年度“优先指导计划”，该项目已成为计划在2022年6月30日之前获得额外资源的193个项目之一。财政部和国税局计划制定指导方针，详细说明加密货币经纪人的报告要求，升级拜登时代的推动，以更密切地审查该领域。计划中的指导未详细说明具体细节，但显然将解决“第6045条下有关虚拟货币信息报告的规定”。根据康奈尔法学院的说法，美国法典的这一部分涉及“经纪人的回报”。美国国税局认为该问题属于“税务管理”项目，还计划在“一般税收问题”中的一项明显单独的工作中发布“有关虚拟货币的指南”。[2021/9/11 23:16:46]
洗盘交易中某个单一实体既是某一代币的卖方又是买方，从而引起交易量激增，刺激其他交易者追随错误的价格波动。
声音 | 加密经济学家：比特币是国际价值转移的可行替代方案:据The Daily Hodl 9月15日消息，加密经济学家Saifedean Ammous在最近的一次推特活动中表示，比特币是国际价值转移的唯一可行替代方案，这是摩根大通等银行反对比特币的主要原因。[2019/9/16]
谁在做洗盘交易？
并不是所有的参与者都参与了洗盘交易，但从历史上看，有几个关键参与者参与了洗盘交易。
拥有投资池的投资者
经纪人和交易员
交易所
这些参与方如何进行洗盘交易？
Vitalik Buterin提出加密经济学提案对抗虚假信息:2月25日，在泰国曼谷举办的亚太以太坊社区大会上，以太坊创始人Vitalik Buterin进行了题为Cryptoeconomics to Save the Internet的演讲。在演讲中，他将目光放在了最近推特冒充本人账号以太币的虚假消息事件，提出赋予用户代币的提案来审查辨别虚假信息并加以惩罚的加密经济学提案。Buterin指出，这群狡诈的子通过在推特上冒充他本人及其他区块链业内人士，并用虚假的点赞、转发和评论来伪装这些虚假账户的有效性，以此来取个人用户的虚拟货币。他认为，这些虚假新闻引起的行为能够以自区块链行业发展起来的加密经济学来进行对抗。[2018/2/27]
交易员、投资者、经纪人和交易所相互勾结，为了自己的利益而夸大交易量。他们部署下面提到的各种方法，但是他们使用的策略不仅仅是以下的方法。
印刷虚假交易量，
付钱给第三方做洗盘交易，
按手续费划层的洗盘交易
交易所级别的洗盘交易，
交易挖矿
洗盘交易合法吗？
包括在美国和日本的许多国家，洗盘交易是非法的。1936年，美国正式禁止使用*****。在那段时间里，许多人利用洗盘交易制造虚假的安全信号，推高股票价格，交易所从卖空股票中获利。
高频交易，即指使监控、监管和清盘交易愈发困难的指数级增长交易量
为什么加密交易所沉迷于洗盘交易？
对于加密货币交易而言，交易量是最重要的。交易所通过向用户收取交易费用获利。平台有更多的活跃度，他们可以在流行网站CoinMarketCap上有更高的排名，有助于他们吸引新用户。
交易所还向在其平台上市的新加密货币项目方收费，要获得更高知名度，收费更高。
大交易所中的洗盘交易
如今，加密货币交易所创建交易，增加交易量，比如有67%到95%的比特币交易量是通过洗盘交易伪造的。
加密货币交易所之所以这样做，是因为它们高度依赖交易所内的交易量来抬高自己的地位。
区块链透明度研究所在其2019年调查报告中披露，全球排名前40交易所中，“洗盘交易”减少了35.7%。
在市值排名前五的加密货币中，比特币的交易量最低，约为50%，比特币现金的交易量最高，达到82%，其次是Ethereum、Litecoin和XRP，分别为75%、74%和55%。
主流交易所的情况如何？
CoinMarketCap一直没有向用户提供正确的交易量。但我们不能将此归咎于CoinMarketCap，因为大多数交易平台都是中心化的，因此它们有可能在两个机器人账户之间重复交易相同的加密货币，夸大自己的交易量。
但在美国和日本的交易所，洗盘交易很少见。全球最大的加密货币交易平台，币安的洗盘交易量不到10%。
在交易量排名的前20加密货币交易所中，排名前10的分别是Binance、Bitfinex、CoinbasePro、Kraken、Bitstamp、bitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex、Poloniex。这些交易所经历了三大考验:
为探测交易所成交量的异常或者伪造交易而可视化的数据时间段，
交易规模直方图
和交易量峰值对齐
如今，加密经济在洗盘交易方面面临着巨大阻碍。为了让美国证券交易委员会批准比特币ETF和其他加密货币，比特币行业亟需解决这个问题。
一旦这些交易所变得更加透明，并解决了其平台上的洗盘交易问题，就会有更多的投资者信任数字资产，世界经济也会向加密货币倾斜。
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