撰文：PeckShield
听起来是趣闻，讲起来是笑谈。如你所见，我们所处的区块链行业总是存在各种八卦和趣闻，尤其是在当前行情横盘，市场情绪低迷的情况下。不过有的八卦，大家看着热闹，背后的门道却看得明明白白，比如某著名交易所和矿机厂商的各种恩怨情仇等。
然而，圈内有一另一种大家都津津乐道的趣闻，表面上看着简单，但其背后的真相却很难探究明白。
2019年02月19日，以太坊链上惊现一笔只有0.1ETH的交易，然而交易者却给出了高达2,100个ETH的手续费，按当时ETH969元一枚计算，该笔意外操作，让打包这笔交易的矿工意外收获了约200万人民币。
以太坊市值跌至2000亿美元下方:金色财经报道，随着ETH价格在过去24小时受挫，以太坊市值已跌至2000亿美元下方，据最新数据显示，本文撰写时为195,652,763,828美元。当前ETH价格约为1634.03美元，24小时跌幅为2.8%。[2022/8/2 2:52:12]
无独有偶，这两天，类似的剧情再度上演，且比上一次更加疯狂且魔幻：
06月10日下午17:47分，0xcdd6a2b开头的地址向0x12d8012开头的地址转了0.55枚ETH，然而转账交易费却高达10,668.73185个ETH；
06月11日上午11:30分，0xcdd6a2b开头的地址再一次向0xe87fda7开头的地址转了350枚ETH，转账交易费同样高达10,668.73185个ETH；
芝商所（CME）宣布推出微型比特币和以太坊期权:3月28日消息，芝商所（CME）宣布推出微型比特币和以太坊期权，一份期权合约代表 0.1 枚比特币或以太坊。（金十）[2022/3/28 14:23:00]
这一波骚操作下来，0xcdd6a2b开头的地址竟在一天之内挥霍了522万美元，合计人民币约3,700万元。
意外转账的3种常规性可能
这不禁让广大看客一下子懵了。
以太坊基金会等团队推出追踪“Sign-In with Ethereum”进展的网站login.xyz:10月19日消息，以太坊基金会、以太坊域名系统 ENS、数字身份认证公司 Spruce 共同推出追踪“Sign-In with Ethereum”进展的网站 login.xyz 。该网站拥有遵循以太坊登录标准化流程所需的一切，如近期刚提交的关于以太坊登录标准的 EIP 4361 规范草案，此外还包含“Sign-In with Ethereum”介绍、如何报名接下来的社区电话会议、过往社区电话会议的视频和笔记、支持该标准的早期项目清单及其它更新。[2021/10/19 20:40:11]
我们不妨先以吃瓜群众的视角简单剖析一下，发生这种意外的几种可能性：
番外主题1）——「土豪人傻钱多篇」：任性土豪转账的时候手抖了一下，噢，是两下，区区几千万而已，不足挂齿；
数据：以太坊在去中心化交易所的ETH交易量稳居第一:Tokenview通过对以太坊链上数据ETH交易量的监测，分析发现中心化交易所、去中心化交易所、矿池三方在交易量上的一些表现。矿池代表（按照ETH量大小排序）SparkPool、Ethermine、F2Pool、SpiderPool每日的ETH均为净流出，所挖ETH流入中心化交易所和去中心化交易所。以Binance、Bitfinex、Poloniex为代表的中心化交易所ETH的入金提现日均表现为流入流出交叉状态，但三家交易所整体均为净流出，与此同时交易所Kraken、Bitstamp的ETH交易量却表现为净流入状态。去中心化交易所的WETH、Compound Ether、TokenIon、dYdX以持续的净流入占据着ETH交易量的第一，其交易量远超矿池挖矿所得，接近同期挖矿所得ETH的10倍。[2020/12/29 15:59:33]
番外主题2）——「大佬普度众生篇」：神秘骨灰级币圈大佬，在行情低迷之际给大家发放安抚补贴，向默默为区块链社区做出卓越贡献的矿工们随机发放红包激励；
以太坊未确认交易为95,719笔:金色财经消息，据OKLink数据显示，以太坊未确认交易95,719笔，当前全网算力为240.55TH/s，全网难度为3.25P，当前持币地址为48,239,043个，同比增加130,831个，24h链上交易量为2,255,674.34ETH，当前平均出块时间为13s。[2020/10/5]
番外主题3）——「机构暗黑篇」：某隐秘集团，拉拢并「收买」若干矿池实施非法操作；
以上三种可能性，是普通人都能想到的，但深究一下其可能性其实并不大。前两种就不用说了，在这个处处皆陷阱，人人皆韭菜的圈子内，我心已木，不太也不愿相信有这种可能性了。
以太坊矿池算力分布情况，来源：Etherscan
至于第三种可能就更有点天方夜谭了。我们发现打包这两笔异常交易的矿池分别为SparkPool和Ethermine，这两家矿池目前算力占比分别为30.02%和21.43%。也就是说，收买单一矿池最大可实现的赢面仅有1/3，而要保证成功率在99%以上，该机构必须要同时收买10家矿池以上。这在当下稳固的矿业行业共识下显然是痴人说梦，是绝对不可能发生的事儿。
一场黑客发起的GasPrice勒索攻击？
撇开吃瓜层面的3种猜想，我们不妨从专业角度来梳理下，这连续发生的两件异常转账行为背后，究竟藏着什么猫腻？
PeckShield安全团队旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes基于已有的超7,000万地址标签和专业的溯源追踪工具深入分析发现：
我们得先弄明白0xcdd6a2b开头的地址是谁？经分析，该地址存在大量的进账和出账，且向上追溯一层地址发现都是一些小额的地址且和该地址发生交互后都被清空，CoinHolmes团队初步分析认为，该地址极有可能是某一交易所的热钱包地址，其链上行为特征和我们认定的交易所热钱包地址特征高度匹配。这意味着，这滑稽的事情背后藏着的并非神秘土豪的任性一笑，却可能是广大无辜韭菜们的无奈哀嚎。
既然目标地址是交易所，为何会无故挥霍巨额资产呢？尤其是在当下中小交易所生存处境都步履维艰的情况下，出现这种自杀式作秀行为实在吊诡，只有一种可能，除非该交易所主体遭到了黑客劫持。
在联想到这种可能之后，我们发现该异常转账故事似乎有了一种更高度合理化的剧情：
1）某主体为交易所的地址被黑客以钓鱼等方式实施了攻击，其部分权限被黑客捕获，比如：服务器管理权限等；
2）由于该交易所私钥存在多签验证等可能性，因此黑客尽管掌握了服务器账户权限，却无法完全控制私钥将巨额资产转给自己。
3）但黑客却发现其已有权限可以向该地址授权的白名单转账，于是黑客才有可能在权限不齐的情况下，实现两次转账；
4）不仅如此，黑客还发现其可以控制GasPrice权限，所以其拿不走这笔资产却可以想办法将其挥霍完；
5）于是黑客发出两次异常转账，向该交易所发起了勒索。潜台词是如若交易所不通过其他方式给予黑客一定的赎金，黑客将会进一步把钱挥霍完；
6）由于该交易所的服务器权限被控制，使得其无法正常使用私钥权限，故而眼睁睁看着账户钱被动了，却没办法将剩余的钱转出及时止损。
至此，我们可以推测这两次异常转账行为的背后真相是：一场黑客向交易所发起的GasPrice勒索攻击。
需要提醒的是，受害者大可不必掉入黑客设计的勒索陷阱。
就以去年2月份发生的2,100个ETH手续费转账事件为例，其最终结果是，打包矿池SparkPool最终和转账方达成了退还协议。我们认为，当务之急，受害者应该及时和打包交易的矿池方取得联系，在证明其存在被裹挟事实之后，相信矿池方面会给出一个较为合理的后续处理方案。
结语
以上，只是我们基于链上数据和已有地址标签库综合推演出的一种可能性结果，我们还正在对相关地址进行进一步分析、追踪和调查，同时也在协同矿池方面来探寻事情背后的真相。最后，需要特别声明的是，我们不能保证该推演的百分百精确，但倘若存在一丝可能性的话，该勒索事件正在发生，且还可能存在进一步的危害，在此敬请受害者及时和我们取得联系，以便事情真相尽快水落石出。我们相信合众生态合作伙伴之力，事情能有个相对乐观的结果。
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