本文来源：金色财经
作者：Maxwell
据中国新闻网消息，按照部统一指挥部署，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络组织。
该案系机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
据公开消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照盘的基本配置，设计了“十级”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。
GoPlus与慢雾提出合约可限时授权EIP提案，以降低遗留授权导致的被盗风险:10月6日消息，安全机构GoPlus与慢雾提出可限时授权的EIP标准，以降低遗留授权导致的被盗风险。标准中提到，包括TransitSwap事件在内，反复发生的资产盗窃是由于用户对合约的过度授权造成的，如果合约出错，所有没有召回授权的用户都会受到攻击。
GoPlus与慢雾提出的解决方案可以为ERC-20Token设置Approv，以在默认时间段内自动撤回授权，或者使用自定义的时间限制来召回授权并及时避免风险，并提交了一份新的EIP，目前正在由以太坊研究部门审查。[2022/10/6 18:41:11]
据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。
GCEX从TGV4 Plus基金获得400万美元资金:1月6日消息，加密货币和外汇流动性提供商GCEX已从True Global Ventures 4 Plus基金（TGV4 Plus）获得400万美元的新资金，该基金主要投资连续创业者。
据悉，GCEX成立于2018年，为机构和专业客户提供数字资产和外汇交易平台。（Finance Magnates）[2022/1/6 8:30:34]
PlusToken“成长”史
2018年上半年，陈波、谷智江、丁赞清、陆万龙、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。
2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。
Galaxy Digital创始人：“PlusToken案件”表明区块链更利于执法:Galaxy Digital创始人Mike Novogratz对“PlusToken案查获42亿美元加密资产”表示，从全局来看，这是积极的。这是另一个证据表明，区块链实际上比人们所认为的更利于执法。[2020/11/27 22:22:33]
2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。
2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。
2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国立案调查。
韩国新韩银行与Coinplug交易所合作推出“金库服务” 旨在预防黑客攻击:韩国新韩银行宣布正在与虚拟货币交易所一起开发“金库服务（安全存款服务）”，如果投资者利用虚拟货币金库就可以避免受到交易所遭遇黑客事故的影响，最终新韩银行宣布选定Coinplug交易所为金库服务提供商。[2017/12/29]
2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。
2019年7月至8月，部“猎狐行动”办公室组织江苏赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。
在局崩溃之后，子开始挪懂加密货币，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。
Plustoken涉案BTC高达20万枚
区块链情报机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG，总计约20亿美元；安全公司PeckShield则追踪到了超过20万枚BTC，达到约1％的比特币流通量。
如下图14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一个地址就收到101550枚比特币。
PlusToken成BTC头顶“达摩克里斯”之剑
因掌握巨额加密货币资产，每当加密货币市场下跌时，市场总会将PlusToken涉案资产动向与“砸盘”相连，
成为BTC头顶的达摩克里斯之剑。
区块链安全机构Chainalysis在2019年12月曾发布PlusToken报告，他们得出结论，PlusToken跑路资金兑现与比特币价格下跌有关。Chainalysis表示，尽管PlusToken六名主犯现已被捕，但跑路资金仍在流转。
Chainalysis分析发现，2019年9月20日，PlusToken钱包转移了价值3400万美元的比特币。而比特币的价格在9月24日至26日之间逐步下降，从10000多美元跌至8000美元左右，并在8000附近调整了大约一个月。
2019年11月底，加密货币分析师Ergo发现，其中一个Plustoken地址仅11月份就清算了22,378BTC，比特币跌至6600美元或可归因于PlusToken局的大规模清算。
2020年3月12日大跌之前的3月10号，比特币从9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路资金再次发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC。尽管之后人们知道这是新冠疫情的冲击，但当时加密货币社区很多人以为是Plustoken砸盘导致的。
结语
现在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员被抓捕归案，希望被害人能够追回自己的资产。BTC头顶的“达摩克里斯”之剑也终于解除。
此外，和2020年上半年比，现在的市场情绪也已经彻底改变，比如比特币在5月完成减半，DeFi带来高度的市场热情，各国宽松货币政策开始外溢到加密货币等等已经改变市场信心。
BTC的未来已经一片坦途。
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